Използването на криптовалути за престъпна дейност не е грешка, а тяхна функция
Криптоентусиастите настояват, че е неправилно да се счита, че токените разрешават закононарушения, защото самата технология е „ неутрална “, тъй че не може да бъде упреквана за каквато и да е противозаконна активност. Но това просто не е правилно: крипто е проектирано като механизъм за заплащане, резистентен на цензура, който работи отвън обичайна финансова система и отвън пълномощията на регулаторите. Криптотрансакциите не са подложени на същите инспекции за разкриване на измами, пране на пари или подозрителна активност, както обичайните. Работата отвън системата е повода за нейното битие. И човек би трябвало единствено да огледа по какъв начин се държи криптоиндустрията, с цел да види, че престъпността не е грешка; това е функционалност, написа Financial Times.
Вземете да вземем за пример най-голямата криптоборса в света Binance. В дело, заведено предишния месец против борсата, Комисията за търговия със стокови фючърси твърди, че някогашният основен шеф по сходството на Binance е споделил за избрани клиенти на Binance, че токените са тук за закононарушения. Служителят по докладване на прането на пари на борсата, съгласно CFTC, се съгласява, акцентирайки, че виждат неприятните страни на криптовалутите, само че „ затварят очи “.
Щеше да е смешно, в случай че не беше толкоз тъжно. „ Тези тържища знаят тъкмо какво вършат “, съобщи Стивън Дийл, съавтор на Popping the Crypto Bubble. „ Те в действителност основават тъмна транснационална разплащателна мрежа и не е изненадващо, че ще бъде употребена от нарушителите. Те са особено основани за това “, прибавя той.
Миналата година беше бурна година за криптовалутите, като сриващите се цени изтриха към 1,5 трилиона $ от „ пазарната капитализация “ на промишлеността и няколко високопоставени бизнеса се сринаха. Но макар спада на пазара, това беше и рекордна година за криптобазирани закононарушения: противозаконните криптотрансакции надвишиха 20 милиарда $ през 2022 година, съгласно компанията за разбор на данни Chainalysis, по отношение на 18 милиарда $ миналата година, след голямо нарастване на преводите, включващи компании обект на наказания на Съединени американски щати (по-голямата част от основаната в Русия борса Garantex). Рансъмуер офанзивите са намалели малко на годишна база, само че към момента възлизат на съвсем половин милиард $.
Тази цифра освен е „ оценка на долната граница “ — броят е доста евентуално да нарасне с времето, защото компанията разпознава нови адреси на криптопортфейли, свързани с противозаконна активност — само че също по този начин включва единствено активност „ във веригата “, което значи единствено преводи които са записани в блокчейна. Следователно няма да включва „ огромната машинация “, за която се твърди, че е осъществена на криптоборсата FTX, нито приходите от трафик на опиати, при който крипто е употребявано като средство за заплащане.
Цифрата също не включва пари на стойност 23,8 милиарда $, изпрани посредством крипто през 2022 година – 68% нарастване по отношение на предходните 12 месеца. Само в Обединеното кралство Националната организация за битка с престъпността пресмята, че над един милиард $ противозаконни пари се трансферират в чужбина благодарение на крипто всяка година.
„ Това, което виждаме, е, че крипто в този момент се употребява като част от методологията за пране на пари – то е интегрирано в нея “, споделя Адриан Сърл, шеф на Националния център за икономическа престъпност. Сърл прибавя, че макар че делът на прането на пари, осъществено в крипто, към момента е относително невисок, се чака той да се усили бързо и улеснява интернационалните незаконни мрежи в невиждан мащаб.
Поддръжниците на крипто обичат да настояват, че то може да се употребява и за положително. Това е задоволително правилно — компанията за разбор на блокчейн данни Elliptic сподели пред FT този месец, че 200 милиона $ в криптовалута са били дарени за проукраински дела след експлоадирането на войната, като повече от 80 милиона $ от тях са изпратени непосредствено на украинското държавно управление.
Но това би трябвало да се сложи в подтекст: позитивните страни постоянно ще бъдат надхвърлени от негативните. От към 3,8 милиарда $ криптовалута, която беше открадната от хакери предходната година – различен нов връх – към 1,7 милиарда $ са откраднати от свързани със Северна Корея хакери съгласно Chainalysis. Тези пари са ориентирани, съгласно Организация на обединените нации, към програмата на страната за балистични ракети.
В Dark Web – която е „ учредена на потреблението на криптовалута “, съгласно DCI Phil McInerney, който управлява отдела за киберпрестъпността в Националния съвет на началниците на полицията – крипто се употребява освен за закупуване и продажба на противозаконни субстанции, само че и за 3D- отпечатани огнестрелни оръжия, компрометирани банкови идентификационни данни, подправени документи и материали за полово принуждение над деца.
Това води до заключението, че крипто не се употребява единствено за спекулации и закупуване на опиати в интернет: употребява се и за доста по-мрачни незаконни действия.
Вземете да вземем за пример най-голямата криптоборса в света Binance. В дело, заведено предишния месец против борсата, Комисията за търговия със стокови фючърси твърди, че някогашният основен шеф по сходството на Binance е споделил за избрани клиенти на Binance, че токените са тук за закононарушения. Служителят по докладване на прането на пари на борсата, съгласно CFTC, се съгласява, акцентирайки, че виждат неприятните страни на криптовалутите, само че „ затварят очи “.
Щеше да е смешно, в случай че не беше толкоз тъжно. „ Тези тържища знаят тъкмо какво вършат “, съобщи Стивън Дийл, съавтор на Popping the Crypto Bubble. „ Те в действителност основават тъмна транснационална разплащателна мрежа и не е изненадващо, че ще бъде употребена от нарушителите. Те са особено основани за това “, прибавя той.
Миналата година беше бурна година за криптовалутите, като сриващите се цени изтриха към 1,5 трилиона $ от „ пазарната капитализация “ на промишлеността и няколко високопоставени бизнеса се сринаха. Но макар спада на пазара, това беше и рекордна година за криптобазирани закононарушения: противозаконните криптотрансакции надвишиха 20 милиарда $ през 2022 година, съгласно компанията за разбор на данни Chainalysis, по отношение на 18 милиарда $ миналата година, след голямо нарастване на преводите, включващи компании обект на наказания на Съединени американски щати (по-голямата част от основаната в Русия борса Garantex). Рансъмуер офанзивите са намалели малко на годишна база, само че към момента възлизат на съвсем половин милиард $.
Тази цифра освен е „ оценка на долната граница “ — броят е доста евентуално да нарасне с времето, защото компанията разпознава нови адреси на криптопортфейли, свързани с противозаконна активност — само че също по този начин включва единствено активност „ във веригата “, което значи единствено преводи които са записани в блокчейна. Следователно няма да включва „ огромната машинация “, за която се твърди, че е осъществена на криптоборсата FTX, нито приходите от трафик на опиати, при който крипто е употребявано като средство за заплащане.
Цифрата също не включва пари на стойност 23,8 милиарда $, изпрани посредством крипто през 2022 година – 68% нарастване по отношение на предходните 12 месеца. Само в Обединеното кралство Националната организация за битка с престъпността пресмята, че над един милиард $ противозаконни пари се трансферират в чужбина благодарение на крипто всяка година.
„ Това, което виждаме, е, че крипто в този момент се употребява като част от методологията за пране на пари – то е интегрирано в нея “, споделя Адриан Сърл, шеф на Националния център за икономическа престъпност. Сърл прибавя, че макар че делът на прането на пари, осъществено в крипто, към момента е относително невисок, се чака той да се усили бързо и улеснява интернационалните незаконни мрежи в невиждан мащаб.
Поддръжниците на крипто обичат да настояват, че то може да се употребява и за положително. Това е задоволително правилно — компанията за разбор на блокчейн данни Elliptic сподели пред FT този месец, че 200 милиона $ в криптовалута са били дарени за проукраински дела след експлоадирането на войната, като повече от 80 милиона $ от тях са изпратени непосредствено на украинското държавно управление.
Но това би трябвало да се сложи в подтекст: позитивните страни постоянно ще бъдат надхвърлени от негативните. От към 3,8 милиарда $ криптовалута, която беше открадната от хакери предходната година – различен нов връх – към 1,7 милиарда $ са откраднати от свързани със Северна Корея хакери съгласно Chainalysis. Тези пари са ориентирани, съгласно Организация на обединените нации, към програмата на страната за балистични ракети.
В Dark Web – която е „ учредена на потреблението на криптовалута “, съгласно DCI Phil McInerney, който управлява отдела за киберпрестъпността в Националния съвет на началниците на полицията – крипто се употребява освен за закупуване и продажба на противозаконни субстанции, само че и за 3D- отпечатани огнестрелни оръжия, компрометирани банкови идентификационни данни, подправени документи и материали за полово принуждение над деца.
Това води до заключението, че крипто не се употребява единствено за спекулации и закупуване на опиати в интернет: употребява се и за доста по-мрачни незаконни действия.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ