Главният прокурор на Ню Йорк забрани NEXO в щата за 5 г.
Криптобанката призна виновността си в Съединени американски щати
45 милиона $ санкция за компанията в Америка
Имат 12 месеца, с цел да платят
“Въпреки неколкократните ни предизвестия, платформата за криптовалутата NEXO се провали в това да се записва. Въпреки, че държанието им беше подозрително, нашите закони са ясни: ще накараме NEXO да заплати 24 млн. $ за нарушение на щатските закони и не разрешавам на компанията да оперира на територията на щата за период от 5 години ”. Това написа през вчерашния ден в профила си в Туитър основният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. Тя изяснява още, че NEXO ще заплати и 1,9 млн. $ на Ню Йорк, както и, че са задължени да осведомят всичките си американски вложители да изтеглят активите си от платформата. “Дните, в които крипто компании се държаха все едно разпоредбите не се отнасят за тях, са към своя край ”, заканва се още Джеймс.
Вчера стана ясно, че NEXO се е съгласила да заплати 45 милиона $ на американските регулаторни органи и ще приключи нерегистрираното предложение на крипто артикули.
Според Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати (SEC) от Nexo се съгласили да платят наказателна клауза от 22,5 милиона $ и да прекратят своето нерегистрирано предложение и продажба на продукта на американски вложители, както и да платят спомагателни 22,5 милиона $ санкции за споразумяване на сходни обвинявания от други федерални регулаторни органи.
“Обвинихме Nexo, че не е записала своя артикул за крипто кредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки главните условия за бистрота, предопределени да защитят вложителите ”, сподели ръководителят на SEC Гари Генслер. В извънсъдебното съглашение Nexo не признава или отхвърля констатациите на организацията. Компанията би трябвало да заплати паричната глоба в границите на 12 месеца.
У нас e формирано досъдебно произвеждане за активността на NEXO, като се проверяват проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без нужния лиценз, както и компютърни измами.
“Постигнатото съглашение сред NEXO Capital Inc., записана през 2018 година на Каймановите острови, и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си пред регулаторните органи, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите. ” Това се сподели в изказване Сийка Милева, представител на основния прокурор. Тя добави, че още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати. “Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за следствие и до други страни, за да се съберат всички доказателства, нужни за изясняване на цялостната фактическа конюнктура с оглед предмета на доказване по делото ”, сподели Сийка Милева. И обясни, че по досъдебното произвеждане са приобщени доста тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на NEXO. Българската прокуратура поздрави американските регулаторни органи за постигнатия триумф в инспекцията на активността на NEXO, чийто притежатели са български жители.
Във времената комисия на Народното събрание
Канят представители на ДАНС и прокуратурата
Представители на ДАНС, прокуратурата и на самата компания NEXO ще бъдат поканени за идващото съвещание на краткотрайна парламентарна комисия, която обяснява криптоаферата. Вчера там бяха изслушвани представители на финансовото министерство, Българска народна банка и на системата за разплащания “Борика ”. Част от тях потвърдиха, че през май м. година Асен Василев е инициирал основаването на две работни групи, в които имало участници от NEXO, на които се обсъждало дали и крипотовалута може да се включи към системата. Въпреки че NEXO към този момент са били разследвани в Съединени американски щати, нашите служители не са знаели това.
45 милиона $ санкция за компанията в Америка
Имат 12 месеца, с цел да платят
“Въпреки неколкократните ни предизвестия, платформата за криптовалутата NEXO се провали в това да се записва. Въпреки, че държанието им беше подозрително, нашите закони са ясни: ще накараме NEXO да заплати 24 млн. $ за нарушение на щатските закони и не разрешавам на компанията да оперира на територията на щата за период от 5 години ”. Това написа през вчерашния ден в профила си в Туитър основният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. Тя изяснява още, че NEXO ще заплати и 1,9 млн. $ на Ню Йорк, както и, че са задължени да осведомят всичките си американски вложители да изтеглят активите си от платформата. “Дните, в които крипто компании се държаха все едно разпоредбите не се отнасят за тях, са към своя край ”, заканва се още Джеймс.
Вчера стана ясно, че NEXO се е съгласила да заплати 45 милиона $ на американските регулаторни органи и ще приключи нерегистрираното предложение на крипто артикули.
Според Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати (SEC) от Nexo се съгласили да платят наказателна клауза от 22,5 милиона $ и да прекратят своето нерегистрирано предложение и продажба на продукта на американски вложители, както и да платят спомагателни 22,5 милиона $ санкции за споразумяване на сходни обвинявания от други федерални регулаторни органи.
“Обвинихме Nexo, че не е записала своя артикул за крипто кредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки главните условия за бистрота, предопределени да защитят вложителите ”, сподели ръководителят на SEC Гари Генслер. В извънсъдебното съглашение Nexo не признава или отхвърля констатациите на организацията. Компанията би трябвало да заплати паричната глоба в границите на 12 месеца.
У нас e формирано досъдебно произвеждане за активността на NEXO, като се проверяват проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без нужния лиценз, както и компютърни измами.
“Постигнатото съглашение сред NEXO Capital Inc., записана през 2018 година на Каймановите острови, и способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си пред регулаторните органи, а точно, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите. ” Това се сподели в изказване Сийка Милева, представител на основния прокурор. Тя добави, че още в края на предходната година е изпратена молба за правна помощ до Съединени американски щати. “Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за следствие и до други страни, за да се съберат всички доказателства, нужни за изясняване на цялостната фактическа конюнктура с оглед предмета на доказване по делото ”, сподели Сийка Милева. И обясни, че по досъдебното произвеждане са приобщени доста тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на NEXO. Българската прокуратура поздрави американските регулаторни органи за постигнатия триумф в инспекцията на активността на NEXO, чийто притежатели са български жители.
Във времената комисия на Народното събрание
Канят представители на ДАНС и прокуратурата
Представители на ДАНС, прокуратурата и на самата компания NEXO ще бъдат поканени за идващото съвещание на краткотрайна парламентарна комисия, която обяснява криптоаферата. Вчера там бяха изслушвани представители на финансовото министерство, Българска народна банка и на системата за разплащания “Борика ”. Част от тях потвърдиха, че през май м. година Асен Василев е инициирал основаването на две работни групи, в които имало участници от NEXO, на които се обсъждало дали и крипотовалута може да се включи към системата. Въпреки че NEXO към този момент са били разследвани в Съединени американски щати, нашите служители не са знаели това.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ