Внасят в пловдивския съд иск за близо 3 милиона от тютюнев бос, ръководил престъпна група
КПКОНПИ внася в окръжни съдилища искове за лишаване на нелегално добито имущество на стойност над 3 млн. лв..
На свое постоянно съвещание КПКОНПИ одобри решения за внасяне на искове в окръжни съдилища в страната за лишаване на нелегално добито имущество на стойност 3 300 506, 02 лева В сумата е включена и цената на 5 недвижими парцела и 4 моторни транспортни средства.
В Окръжен съд – Пловдив се внася иск против Еркан Лапанов на стойност 2 862 521,37 лева Проверката на Комисията против него е почнала след съобщение от прокуратурата за привличането му като обвинен като началник на проведена незаконна група за нелегално разпространяване и преправка на тютюневи произведения, държане на опиати и осъществяване на покупко-продажби с имущество, добито от незаконна активност. В ръководената от него незаконна група е взело участие и длъжностно лице – служител на реда. Пред съда се претендира и отнемането на 5 недвижими парцела и 1 моторно транспортно средство.
Тютюневият необут от хаджидимовското село Абланица - Еркан Лапантов и още 9 души ще се явят пред Специализираният углавен съд, откакто Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт против тях за присъединяване в проведена незаконна група, занимаваща се с преправка и разпространяване в страната на тонове нарязан тютюн, без съответно позволение и без заплащане на изискуем данък, оповестиха от държавното обвиняване.
Сформирането на незаконното съдружие, почнало през януари 2017 година и траяло няколко месеца, поради бъдещата огромна активност. Замислената от уредника на групата Еркан Лапантов скица предвиждала основаването на три бази за преправка на тютюн в с. Черна вода, Русенско, в гр. Сливен и в гр. Симитли.
Там, в наети складови пространства, ситуирани в покрайнините на обитаемоте места, участници в групата доставяли с камион и персонални коли изкупен от производители тютюн на бали в количества достигащи 1000-1500 кг. Листната маса била нарязвана, ароматизирана и опакована в найлонови пакети с етикети на известни марки – „ Вирджиния “, „ Марлборо “, „ Давидофф “, „ Карелия “ и други Дилъри на групата доставяли готовата продукция на крайни клиенти най-често с персонални коли.
Първоначалното финансиране на активността, в т. ч. оборудването на индустриалните бази, обезпечил уредникът на групата. По негово предписание всички заплащания за покупка на суровина минавали през лицензирана компания за разплащания. По този метод била акумулирана и облагата от противозаконната активност – събраните суми били превеждани на близки на Лапантов, който от своя страна разпределял „ възнагражденията “ на участниците, съгласно техния принос.
Всеки от членовете бил със строго избрани функционалности и място в йерархията. Непосредствено след уредника на активността стояли тримата отговорници на базите. Следвали куриери, резачи, овкусители, опаковчици, разпространители на готовия тютюн.
Работата била проведена съгласно търсенето от клиенти. Дилърите изпращали поръчки на съответния отговорник на база, въз основа на което бил проведен следващия цикъл на преправка и пакетиране.
Ценен снабдител на тютюн на постоянните клиенти се оказал привлечения в групата чиновник в Дирекция „ Жандармерия “ на ГДНП (с месторабота в Пловдив). В качеството си на служител на реда той избягвал щателни инспекции на персоналния си автомобил от сътрудници от Пътна полиция. Най-често получавал готовия за продажба тютюн до момента в който е на промяна. Прибирал пакетите в паркирания си пред службата персонален автомобил и след привършване на работа ги разкарвал към крайни клиенти.
Припомняме, че групата бе обезвредена на 11 юни 2019 година Тогава полицейският чиновник не е арестуван. Въпреки опасността да бъде оголен, той продължава доставки до 15 юни 2019 година, когато е арестуван на автомагистрала „ Тракия “ с препълнен с бали тютюн автомобил.
При задържането на участниците в групата на 11 юни т. година в две от индустриалните бази е открит и конфискуван тютюн без бандерол, за който дължимият данък надвишава 81 000 лева
В Окръжен съд – Силистра се внася искова молба против Силвия Демирова на стойност 108 012,40 лева, претендира се и цената на едно моторно транспортно средство. Тя е упрекната от прокуратурата за това, че не е платила данъчни отговорности в изключително огромни размери и не е заявила нито едно от получени общо 209 броя дарения.
Срещу Красимир Георгиев се внася иск в Окръжен съд – Варна на стойност 164 793,78, като в цената е включена и цената на едно моторно транспортно средство. Той е упрекнат от прокуратурата като началник на проведена незаконна група за опиати.
В Окръжен съд – Разград се внася иск против Сергей Александров на стойност 112 441,77 лева Той е упрекнат от прокуратурата за това, че на територията на гр. Кубрат, както и в градове във Федерална Република Германия, Австрия и Кралство Швеция е заблудил шефове на сдружения за това, че негова компания патентова и записва търговски марки против възнаграждение, и с това е предизвикал имотни вреди в изключително огромни размери.
В Окръжен съд – Ямбол се внася искова молба против Ана Йорданова на стойност 52 736,70 лева, претендира се и цената на 1 моторно транспортно средство. Тя е упрекната от прокуратурата за това, че се е представяла за длъжностно лице (полицай) и с дейностите си е предизвикала имотни вреди в огромни размери на жители.
На свое постоянно съвещание КПКОНПИ одобри решения за внасяне на искове в окръжни съдилища в страната за лишаване на нелегално добито имущество на стойност 3 300 506, 02 лева В сумата е включена и цената на 5 недвижими парцела и 4 моторни транспортни средства.
В Окръжен съд – Пловдив се внася иск против Еркан Лапанов на стойност 2 862 521,37 лева Проверката на Комисията против него е почнала след съобщение от прокуратурата за привличането му като обвинен като началник на проведена незаконна група за нелегално разпространяване и преправка на тютюневи произведения, държане на опиати и осъществяване на покупко-продажби с имущество, добито от незаконна активност. В ръководената от него незаконна група е взело участие и длъжностно лице – служител на реда. Пред съда се претендира и отнемането на 5 недвижими парцела и 1 моторно транспортно средство.
Тютюневият необут от хаджидимовското село Абланица - Еркан Лапантов и още 9 души ще се явят пред Специализираният углавен съд, откакто Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт против тях за присъединяване в проведена незаконна група, занимаваща се с преправка и разпространяване в страната на тонове нарязан тютюн, без съответно позволение и без заплащане на изискуем данък, оповестиха от държавното обвиняване.
Сформирането на незаконното съдружие, почнало през януари 2017 година и траяло няколко месеца, поради бъдещата огромна активност. Замислената от уредника на групата Еркан Лапантов скица предвиждала основаването на три бази за преправка на тютюн в с. Черна вода, Русенско, в гр. Сливен и в гр. Симитли.
Там, в наети складови пространства, ситуирани в покрайнините на обитаемоте места, участници в групата доставяли с камион и персонални коли изкупен от производители тютюн на бали в количества достигащи 1000-1500 кг. Листната маса била нарязвана, ароматизирана и опакована в найлонови пакети с етикети на известни марки – „ Вирджиния “, „ Марлборо “, „ Давидофф “, „ Карелия “ и други Дилъри на групата доставяли готовата продукция на крайни клиенти най-често с персонални коли.
Първоначалното финансиране на активността, в т. ч. оборудването на индустриалните бази, обезпечил уредникът на групата. По негово предписание всички заплащания за покупка на суровина минавали през лицензирана компания за разплащания. По този метод била акумулирана и облагата от противозаконната активност – събраните суми били превеждани на близки на Лапантов, който от своя страна разпределял „ възнагражденията “ на участниците, съгласно техния принос.
Всеки от членовете бил със строго избрани функционалности и място в йерархията. Непосредствено след уредника на активността стояли тримата отговорници на базите. Следвали куриери, резачи, овкусители, опаковчици, разпространители на готовия тютюн.
Работата била проведена съгласно търсенето от клиенти. Дилърите изпращали поръчки на съответния отговорник на база, въз основа на което бил проведен следващия цикъл на преправка и пакетиране.
Ценен снабдител на тютюн на постоянните клиенти се оказал привлечения в групата чиновник в Дирекция „ Жандармерия “ на ГДНП (с месторабота в Пловдив). В качеството си на служител на реда той избягвал щателни инспекции на персоналния си автомобил от сътрудници от Пътна полиция. Най-често получавал готовия за продажба тютюн до момента в който е на промяна. Прибирал пакетите в паркирания си пред службата персонален автомобил и след привършване на работа ги разкарвал към крайни клиенти.
Припомняме, че групата бе обезвредена на 11 юни 2019 година Тогава полицейският чиновник не е арестуван. Въпреки опасността да бъде оголен, той продължава доставки до 15 юни 2019 година, когато е арестуван на автомагистрала „ Тракия “ с препълнен с бали тютюн автомобил.
При задържането на участниците в групата на 11 юни т. година в две от индустриалните бази е открит и конфискуван тютюн без бандерол, за който дължимият данък надвишава 81 000 лева
В Окръжен съд – Силистра се внася искова молба против Силвия Демирова на стойност 108 012,40 лева, претендира се и цената на едно моторно транспортно средство. Тя е упрекната от прокуратурата за това, че не е платила данъчни отговорности в изключително огромни размери и не е заявила нито едно от получени общо 209 броя дарения.
Срещу Красимир Георгиев се внася иск в Окръжен съд – Варна на стойност 164 793,78, като в цената е включена и цената на едно моторно транспортно средство. Той е упрекнат от прокуратурата като началник на проведена незаконна група за опиати.
В Окръжен съд – Разград се внася иск против Сергей Александров на стойност 112 441,77 лева Той е упрекнат от прокуратурата за това, че на територията на гр. Кубрат, както и в градове във Федерална Република Германия, Австрия и Кралство Швеция е заблудил шефове на сдружения за това, че негова компания патентова и записва търговски марки против възнаграждение, и с това е предизвикал имотни вреди в изключително огромни размери.
В Окръжен съд – Ямбол се внася искова молба против Ана Йорданова на стойност 52 736,70 лева, претендира се и цената на 1 моторно транспортно средство. Тя е упрекната от прокуратурата за това, че се е представяла за длъжностно лице (полицай) и с дейностите си е предизвикала имотни вреди в огромни размери на жители.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ