Сейфове и сметки няма да са анонимни от 1 януари 2020 г.
Който желае да държи пари в брой, скъпоценности или значими документи в банков сейф, към този момент няма да може да го открие, като употребява анонимност или показва като титуляр фиктивно име. Който пък към този момент е наел подобен, ще бъде тестван, с цел да продължи да го употребява.
Мярката ще е в действие от 1 януари 2020 година, откакто в края на предходната седмица, с корекция на второ четене в Закона за пране на пари, Народното събрание вкара експлицитна възбрана банките да разрешават откриване и наемане на анонимни банкови сейфове, както и на такива, водещи се на фиктивно име.
Мотивът е, че по този начин се основава опция пари в брой с неразбираем генезис, както и движимости и документи по тях, да бъдат укрити и употребявани. Изискването е записано в европейска инструкция и ще се ползва във всички страни от Европейски Съюз.
Промяната в нашия закон задължава притежателите на трезорите, които най-често са банки, да извършат инспекция по персонални данни на титулярите на сейфове или на упълномощени лица, като при противоречие или неистинен данни, ще се получава отвод за наемане, а след съответните позволения на съда към този момент действителен сейф може да бъде тестван, а този, който го е разкрил - издирен и предизвестен, че би трябвало да прибере наличието в него.
Граждани и компании са наели 320 000 банкови сейфа, в които се съхраняват пари в брой, документи, други полезности, демонстрират данните на Българска народна банка към декември 2018 година Броят им е със 10 000 по-малък спрямо 2017 година
По закон сейфовете могат да бъдат налични, с изключение на на притежателя си и на упълномощени от него лица през нотариус, както и на съд, прокуратура, събирачи на задължения, Национална агенция за приходите, КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП. През м.г. са били осъществени над 600 000 инспекции на сейфове и са изпратени над 300 000 претенции към банките да наложат запори на наличието им, най-често с цел да се прави следствие или да се погасяват задължения.
От януари 2017 година в Българска народна банка работи указател на банковите сметки и сейфове. В него е вписан всеки притежател на банкови сметки, посочени са номерата им и персоналните данни на упълномощените да се разпореждат с тях. Същата информация от тази дата се съдържа и за лицата, наели сейфове в банки, и техните пълномощници. В случаите, когато сейфът е неизвестен, липсват данни или са посочени единствено данните на този, който го е наел. След смяната в закона това към този момент ще бъде невероятно.
За да се резервира банковата загадка, наличностите и интервенциите по сметките и влоговете не попадат в регистъра Освен съответните органи данните се употребяват главно от наследници на умряли, които по този начин получават информация за имуществото и активите на своя непосредствен. Достъпът до регистъра е заплатен и с цел да няма злоупотреби с данните в него, се пази история за това кой, по какви аргументи и за кого е търсил информация в него и каква информация е получил.
Промените в закона за пране на пари плануват също да се следи и всяка договорка с произведение на изкуството за над 10 000 евро. Максималният месечен предел на заплащания, при който финансовите институции могат да разрешат свободни преводи, без да вършат така наречен сложна инспекция на клиента, към този момент не е 250, а става 150 евро.
България, както и всички останали страни от Европейски Съюз, ще изготви цялостен лист с хората, които заемат значими държавни, партийни или други длъжности.
Той ще бъде изпратен в Брюксел, както и във всички платежни, финансови и други институции, с цел да се наблюдават паричните покупко-продажби на тези лица с нараснало внимание и да се подлагат на сложна инспекция. /24chasa.bg
Мярката ще е в действие от 1 януари 2020 година, откакто в края на предходната седмица, с корекция на второ четене в Закона за пране на пари, Народното събрание вкара експлицитна възбрана банките да разрешават откриване и наемане на анонимни банкови сейфове, както и на такива, водещи се на фиктивно име.
Мотивът е, че по този начин се основава опция пари в брой с неразбираем генезис, както и движимости и документи по тях, да бъдат укрити и употребявани. Изискването е записано в европейска инструкция и ще се ползва във всички страни от Европейски Съюз.
Промяната в нашия закон задължава притежателите на трезорите, които най-често са банки, да извършат инспекция по персонални данни на титулярите на сейфове или на упълномощени лица, като при противоречие или неистинен данни, ще се получава отвод за наемане, а след съответните позволения на съда към този момент действителен сейф може да бъде тестван, а този, който го е разкрил - издирен и предизвестен, че би трябвало да прибере наличието в него.
Граждани и компании са наели 320 000 банкови сейфа, в които се съхраняват пари в брой, документи, други полезности, демонстрират данните на Българска народна банка към декември 2018 година Броят им е със 10 000 по-малък спрямо 2017 година
По закон сейфовете могат да бъдат налични, с изключение на на притежателя си и на упълномощени от него лица през нотариус, както и на съд, прокуратура, събирачи на задължения, Национална агенция за приходите, КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП. През м.г. са били осъществени над 600 000 инспекции на сейфове и са изпратени над 300 000 претенции към банките да наложат запори на наличието им, най-често с цел да се прави следствие или да се погасяват задължения.
От януари 2017 година в Българска народна банка работи указател на банковите сметки и сейфове. В него е вписан всеки притежател на банкови сметки, посочени са номерата им и персоналните данни на упълномощените да се разпореждат с тях. Същата информация от тази дата се съдържа и за лицата, наели сейфове в банки, и техните пълномощници. В случаите, когато сейфът е неизвестен, липсват данни или са посочени единствено данните на този, който го е наел. След смяната в закона това към този момент ще бъде невероятно.
За да се резервира банковата загадка, наличностите и интервенциите по сметките и влоговете не попадат в регистъра Освен съответните органи данните се употребяват главно от наследници на умряли, които по този начин получават информация за имуществото и активите на своя непосредствен. Достъпът до регистъра е заплатен и с цел да няма злоупотреби с данните в него, се пази история за това кой, по какви аргументи и за кого е търсил информация в него и каква информация е получил.
Промените в закона за пране на пари плануват също да се следи и всяка договорка с произведение на изкуството за над 10 000 евро. Максималният месечен предел на заплащания, при който финансовите институции могат да разрешат свободни преводи, без да вършат така наречен сложна инспекция на клиента, към този момент не е 250, а става 150 евро.
България, както и всички останали страни от Европейски Съюз, ще изготви цялостен лист с хората, които заемат значими държавни, партийни или други длъжности.
Той ще бъде изпратен в Брюксел, както и във всички платежни, финансови и други институции, с цел да се наблюдават паричните покупко-продажби на тези лица с нараснало внимание и да се подлагат на сложна инспекция. /24chasa.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ