Какво се случва с конфискуваната криптовалута?
Конфискацията на криптовалута от страна на управляващите нормално се случва в подтекста на следствие, обвързвано с машинация, пране на пари, укриване на налози или други противозаконни действия. Когато някой употребява криптовалута за противозаконни цели, тя се третира като доходи от закононарушение и става обект на конфискация от държавните органи. Целта е да се прекратят противозаконните действия и да се възстановят средствата.
Престъпниците постоянно употребяват криптовалута поради „ анонимността “ на транзакциите в блокчейн, за да прикрият придвижването на средствата си. Въпреки това, държавните организации могат да разпознават приходите от закононарушения посредством данните, които остават в блокчейна. Властите могат също по този начин да изискат от криптоборсите да замразят портфейлите, употребявани за осъществяване на закононарушения.
Какво се случва след конфискацията?
В Съединените щати:
След конфискацията на средства, които ви принадлежат, е належащо да наемете юрист по конфискация на активи, който да подаде иск до организацията, направила конфискацията, за предприемане на правосъдни дейности. Агенцията разполага с 90-дневен период за подаване на иск за конфискация на средствата или за връщане на криптовалутата.
Когато организацията предприеме правосъдни дейности, съдът издава уведомление до всички участващи страни, с цел да показват своите причини. Вашият юрист може да изиска отменяне на жалбата на организацията. Ако докажете правотата си, съдът ще отхвърли делото на организацията против вас и ще я осъди да заплати адвокатските ви възнаграждения дружно с връщането на иззетите криптоактиви, което е общоприета процедура на всички места.
Ако организацията е завела наказателно дело против вас, процедурата може да бъде по-сложна и ще би трябвало да се защитавате и от други обвинявания. В такива случаи обвинените постоянно одобряват съглашения за признание на виновност, което може да отстрани нуждата от заповед за конфискация. В тези случаи обвинените могат непринудено да предадат частни ключове за портфейлите като част от съглашението за признание на виновност.
Федералните организации в Съединени американски щати би трябвало да показват на Министерството на правораздаването проект за потребление на иззетите средства.
Този проект разказва по какъв начин ще бъдат изразходвани парите. В последна сметка единствено 1% от иззетите активи се връщат на притежателите, показват от Cointelegraph. Конфискуваните средства постоянно се употребяват за подкрепяне на интервенции на правоприлагащите органи, като да вземем за пример за съоръжение, образование и следствия. Някои американски щати, като Мисури, изискват иззетите средства да бъдат разпределени за учебните заведения. Все отново правоприлагащите органи постоянно задържат по-голямата част от парите, употребявайки федералната стратегия за заслужено шерване.
Процедурата е сходна и на други места, само че с някои нюанси.
В Обединеното кралство:
Законът за приходите от незаконна активност обрисува по какъв начин би трябвало да се действа с конфискуваните криптовалути. Подобно на други иззети активи, 50% от тях отиват в Министерството на вътрешните работи, а останалите 50% се разпределят сред полицията, кралската прокуратура и съдилищата. Съществува и опция за връщане на част от иззетите активи на жертвите на криптопрестъпления.
В Европа:
Когато се открият противозаконни преводи с криптовалути, управляващите желаят правосъдно решение за заледяване или конфискация на активите. За да изпълнят заповедта, те работят с криптоплатформите. При трансгранични случаи организации като Европол могат да предложат подпомагане. Конфискуваната криптовалута се съхранява в портфейли под държавен надзор и, според от законите на страната, след неоправдателна присъда може да се проведат търгове или да се направи разпродажба.
В Индия:
Индийските правоприлагащи организации, като Дирекцията за осъществяване на наказванията и локалните екипи за битка с киберпрестъпността, работят дружно или поотделно за конфискуването на криптовалути. Когато бъде разкрита противозаконна активност, управляващите могат да изискат правосъдна заповед, с която да разпоредят на борсата да замрази или да съобщи активите. Докато съдът дефинитивно реши случая, иззетата криптовалута се съхранява в портфейли под държавен контрол. Процесът там може да включва много по-продължителни следствия, спрямо други страни.
