Компанията собственик на Нексо“ е правила масови транзакции в различни

Случаят с криптобанката: Схемата на дейност, съмненията и притесненията

Компанията притежател на „ Нексо “ е правила всеобщи транзакции в разнообразни валути към сериозна швейцарска банка. По информация на bTV те са в евро, долари, английски лири и швейцарски франкове.

Според информацията, с която разполага bTV от източници в следствието, сметките са на Антони Тренчев и Коста Кънчев. Те двамата от лятото на 2022 година не са влизали на територията на Европейския съюз и Англия. Имат гражданско в Обединените арабски емирства, като Тренчев има и немски паспорт, а татко му е бил чиновник на някогашната Държавна сигурност.

Платформата „ Нексо “ стартира работа през 2018 година. Срещу долари, английски лири, евро или акции, търгувани на фондовите тържища, клиентите са купували едноименната виртуална валута.

Освен това и притежателите, и клиентите са печелили и като са употребявали платформата като чейнджбюро.

Въпреки активността „ Нексо “ не е криптобанка, защото няма лиценз за банка, безапелационен е съветникът на министъра на финансите .

Съединените щати и предходната година стартират следствие против „ Нексо “. Тази седмица офисите в България също бяха претърсени.

„ Оттук нататък ще се наложи ангажирането и на самостоятелен интернационален инспектор, каквато е международната процедура в сходни случаи, който да изследва в елементи активността на криптобанката “, разгласи представителят на основния прокурор Сийка Милева пред БНР и добави, че дейностите на прокуратурата не са политически.

Междувременно „ Нексо “ продължава да съществува.

„ Нещо, което е в цялостен контраст на това, което се твърди за измами и пирамиди – цената на „ Нексо “ не се срина за тези дни, в които тече следствието. Сайтът е наличен, може да се направи регистрация. „ Нексо “ даже сега пораства “, разяснява в предаването „ 120 минути “ специалистът по киберсигурност Любомир Тулев.

Относно следствието у нас - занапред ще се назначават експертизи и ще се обясняват нови обстоятелства и условия. За следващ ден няма връзка със забърканите лица в тази ситуация.