Американският регулатор съди криптоборсата Байненс
Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединени американски щати (CFTC) заяви нощес, че дава на съд основния изпълнителен шеф на най-голямата криптоборса в света - " Байненс " (Binance), Чанпън Чжао, и негов някогашен почитан доближен за " съзнателно неспазване на законите на Съединени американски щати " и " присъединяване в особено направена тактика на регулаторен арбитраж за добиване на комерсиална полза ", съобщи Ройтерс.
Чжао, който е роден в Китай, само че живее в Канада от 12-годишен, окачестви решението на комисията като " ненадейно и разочароващо ". " На първо четене жалбата съдържа ненапълно показване на обстоятелства и ние не сме съгласни с излагането на доста от проблемите, посочени в нея ", показва Чжао в изказване.
Стъпката идва в миг, когато американските правоохранителни органи подвигат внезапно мерника на криптокомпаниите в опит да контролират бранша. В жалбата на комисията се показва, че най-малко от юли 2019 година " Байненс " " предлага и извършва преводи със стокови деривати от името на американци " в нарушаване на законите на Съединени американски щати.
Програмата на " Байненс " за съблюдаване на законите е била " неефективна " и компанията, под диктовката на Чжао, е нареждала на чиновници и клиенти да заобикалят разпоредбите, показват от комисията и дават за образци редица практики, разкрити от Ройтерс предходната година в серия следствия, съобщи Българска телеграфна агенция.
Освен това Комисията за търговия със стокови фючърси упреква някогашния шеф в " Байненс " Семюъл Лим за " подкрепяне и присъединяване " в нарушаванията, осъществявани от компанията.
Говорител на " Байненс " съобщи, че компанията, която господства световния бранш на криптоактивите, ще сътрудничи напълно с регулаторните органи. Той добави още, че са направени " обилни вложения ", с цел да се подсигурява, че американски консуматори не употребяват платформата.
Според ръководителя на комисията Ростин Бенъм обаче шефовете на " Байненс " от години са били наясно, че нарушават разпоредбите, само че са " траяли да работят интензивно, с цел да поддържат паричните потоци и да заобикалят разпоредбите ".
През декември Ройтерс заяви, че американското Министерство на правораздаването проверява криптоборсата още от 2018 година за пране на пари и нарушение на наказания. Разследването твърди, че " Байненс " са " изпрали " най-малко 10 милиарда $ на нарушители и компании, опитващи се да заобиколят американските наказания.
Криптовалутата на " Байненс " - BNB, четвъртата в света по пазарен размер, загуби 4 на 100 от цената си след оповестяването на следствието.
Основана през 2017 година в Шанхай, " Байненс " е в " сърцето " на световния криптосектор. През предходната година през " Binance.com " са минали 23 трилиона $, по данни на уеб страницата CryptoCompare. Според Чжао общият размер на търговията е бил 34 трилиона $.
Чжао, който е роден в Китай, само че живее в Канада от 12-годишен, окачестви решението на комисията като " ненадейно и разочароващо ". " На първо четене жалбата съдържа ненапълно показване на обстоятелства и ние не сме съгласни с излагането на доста от проблемите, посочени в нея ", показва Чжао в изказване.
Стъпката идва в миг, когато американските правоохранителни органи подвигат внезапно мерника на криптокомпаниите в опит да контролират бранша. В жалбата на комисията се показва, че най-малко от юли 2019 година " Байненс " " предлага и извършва преводи със стокови деривати от името на американци " в нарушаване на законите на Съединени американски щати.
Програмата на " Байненс " за съблюдаване на законите е била " неефективна " и компанията, под диктовката на Чжао, е нареждала на чиновници и клиенти да заобикалят разпоредбите, показват от комисията и дават за образци редица практики, разкрити от Ройтерс предходната година в серия следствия, съобщи Българска телеграфна агенция.
Освен това Комисията за търговия със стокови фючърси упреква някогашния шеф в " Байненс " Семюъл Лим за " подкрепяне и присъединяване " в нарушаванията, осъществявани от компанията.
Говорител на " Байненс " съобщи, че компанията, която господства световния бранш на криптоактивите, ще сътрудничи напълно с регулаторните органи. Той добави още, че са направени " обилни вложения ", с цел да се подсигурява, че американски консуматори не употребяват платформата.
Според ръководителя на комисията Ростин Бенъм обаче шефовете на " Байненс " от години са били наясно, че нарушават разпоредбите, само че са " траяли да работят интензивно, с цел да поддържат паричните потоци и да заобикалят разпоредбите ".
През декември Ройтерс заяви, че американското Министерство на правораздаването проверява криптоборсата още от 2018 година за пране на пари и нарушение на наказания. Разследването твърди, че " Байненс " са " изпрали " най-малко 10 милиарда $ на нарушители и компании, опитващи се да заобиколят американските наказания.
Криптовалутата на " Байненс " - BNB, четвъртата в света по пазарен размер, загуби 4 на 100 от цената си след оповестяването на следствието.
Основана през 2017 година в Шанхай, " Байненс " е в " сърцето " на световния криптосектор. През предходната година през " Binance.com " са минали 23 трилиона $, по данни на уеб страницата CryptoCompare. Според Чжао общият размер на търговията е бил 34 трилиона $.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ