Комисията за финансов надзор обяви списък с компании, за които

Комисията за финансов контрол разгласи лист с компании, за които са постъпили забележителен брой тъжби от български жители, които са изгубили парични средства в резултат на осъществени измами от страна на сдруженията:

„ Гранд Спот Маркет “ ЕООД,

„ Пост Гранд Рисърч “ ЕООД (предишно название „ Гранд Рисърч “ ЕООД),

„ Гранд Истърн Маркет “ ЕООД,

„ Маркет Прогрес “ ЕООД,

„ Мини-Маркет 1920 “ ЕООД,

„ Супер-Маркет 2020 “ ЕООД,

„ Глобъл Стратеджи “ ЕАД

„ Пост Фин Инженеринг Инкъм “ ЕООД (предишно название „ Фин Инженеринг Инкъм “ ЕООД) и

„ Вержиния ФинКорп “ ЕООД.

Комисията предизвестява потребителите и обществеността, че посочените сдружения нямат публикуван от КФН лиценз за даване на капиталови услуги и/или осъществяване на капиталови действия по смисъла на член 6 от Закона за пазарите на финансови принадлежности (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените компании нямат право да правят сходна активност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства за вложението им във финансови принадлежности.

Към сегашния миг са открити следните електронни страници, които се свързват с „ Гранд Спот Маркет “ ЕООД, и „ Гранд Истърн Маркет “ ЕООД: grandspotmarket.com, grandeasternmarket.com.

КФН обръща внимание на евентуалните вложители, че постоянно преди да преведат парични средства за търговия с финансови принадлежности би трябвало да ревизират в регистъра дали съответното лице, по чиято сметка имат намерение да извършат превода, има право да дава капиталови услуги.

Предоставянето на капиталови услуги може да се реализира единствено от сдружение, което има лиценз за осъществяване на активност като капиталов медиатор при изискванията и по реда на ЗПФИ. В този подтекст, на територията на Република България капиталови услуги могат да бъдат предоставяни единствено от:

-    капиталови медиатори, лицензирани от КФН;

-    капиталови медиатори – банки, лицензирани от БНБ;

-    капиталови медиатори, лицензирани от способените органи на други страни членки на Европейския съюз и предоставящи капиталови услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел II от ЗПФИ);

-    капиталови медиатори от трета страна, предоставящи капиталови услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел III от ЗПФИ).Като индикация за това, че евентуалният вложител е обект на машинация, е събитието, че наименованието на сдружението, посочено в контракта като капиталов медиатор, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се разграничава от наименованието на сдружението, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. Често употребявани са нападателни търговски практики като отправянето на настойчиви и непоискани търговски известия до евентуалния вложител по телефон и  е-поща.

    Проверка на това кои са лицензираните капиталови медиатори, може да се извърши на интернет уеб страницата на КФН - и/или на уеб страниците на способените органи от Европейския съюз, както и на интернет уеб страницата на. На интернет страницата на КФН е налице и, които са уведомили Комисията за финансов контрол за желанието си да дават финансови услуги на територията на Република България. Търгуването посредством медиатор, който не попада в посочените описи, значи, че същият прави активността си нелегално, без да са изпълнени нужните регулаторни и надзорни условия, което надлежно води до неналичието на гаранция за сигурността на вложените средства.

    Информация за сдружения и платформи, за които е налична отрицателна информация, може да бъде открита на интернет страниците на:

-    ;