Комисията по ценните книжа и борсите на Съединените щати (SEC)

Комисията по скъпите бумаги и тържищата на Съединените щати (SEC) заведе дело против Binance, нейната американска платформа и нейния основен изпълнителен шеф Чанпенг Жао във федералния съд в окръг Колумбия на 5 юни. Американският регулаторен орган е повдигнал 13 обвинявания против компанията, в това число за нерегистрирано предложение и продажба на токените BNB и Binance USD, капиталовите и спестовни артикули Simple Earn и BNB Vault и на нейната стейкинг стратегия. Освен това в документите по делото се твърди, че от Binance не са записали своята платформа Binance.com като борса или клирингова организация. Същото се твърди и за Binance.US. Жао е притеглен като обвинен в качеството си на създател и мажоритарен акционер в Binance:

„ Ответниците са натрупали благосъстояние от милиарди щатски долари, като в същото време са изложили активите на вложителите си на забележителен риск. Ответниците са взели участие в предлагането и продажбата на голям брой нерегистрирани крипто активи с характерностите на скъпи бумаги и в други капиталови схеми. Ответниците BAM Trading и BAM Management (дружествата зад Binance.US) са измамили своите акционери, вложители на дребно и институционални вложители по отношение на хипотетичното наблюдаване и надзор върху манипулативната търговия на платформата Binance.US, които в действителност са били на практика несъществуващи. “, се споделя още в делото.

От SEC упрекват Binance, че също по този начин не са съумели да лимитират американските вложители да употребяват Binance.com и че от Binance.US са прибягвали до използването на манипулативни практики за изкуствено основаване на огромни размери на търговия (т.нар. wash trading). Това е ставало посредством комерсиалната компания Sigma Chain, която е благосъстоятелност на Жао. Освен това в документите по делото се твърди, че средствата от Binance и Binance.US са били смесвани в сметка, следена от Merit Peak Limited – друга компания обвързвана с създателя на водещата крипто борса. Тези обвинявания изцяло отразяват жалбата, подадена в съда от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) на 27 март. Чанпенг Жао изрично отхвърли изказванията на CFTC.

От SEC упорстват съдът да подреди на Binance да приключи активността си, да позволи отнемането на непозволено добитите облаги и заплащането на лихви върху тях и да наложи финансови наказания на компанията и нейния основен изпълнителен шеф. В желае се твърди, че токените, търгувани на крипто борсата, съставляват скъпи бумаги по своята същина. Това са BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, The Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity и COTI:

„ Жао и Binance са подвели вложителите по отношение на прилагания надзор на рисковете и недействителните размери на търговия, като в същото време интензивно са прикривали това кой ръководи платформата, осъществяването на манипулативни търговски практики и даже къде и при кого са били съхранявани инвеститорските фондове и крипто активи. “, декларира Гари Генслер, ръководител на SEC.

От Binance и Binance.US дадоха отговор настрана на обвиняванията. От американската платформа декларират с обява в Twitter, че изказванията на Комисията по скъпите бумаги и тържищата са нейният „ най-нов образец за контролиране на бранша посредством прибягване до способи на наложително осъществяване “:

„ Искът е безпочвен и ние имаме намерение да се пазиме. “, прибавят от Binance.US.

От Binance.com декларират с обява на уеб страницата си, че:

„ От самото начало ние интензивно сътрудничихме на следствията на SEC и работихме интензивно, с цел да отговорим на техните въпроси и опасения. Въпреки че одобряваме обвиняванията на SEC съществено, те не би трябвало да бъдат причина за започване на дейности по наложително осъществяване, да не приказваме за осъществяването им в условия на необходимост. Всички изказвания, че потребителските активи на платформата Binance.US в миналото са били изложени на риск, са просто неправилни. “