Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за

" Клиент, който е употребил платформата Nexo, е публично разгласен за лице, което е финансирало терористични актове ". Това сподели говорителката на основния прокурор Иван Гешев - Сийка Милева, във връзка акцията против платформата, която търгува с криптовалути и е ръководена от София.

Криптобанката работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения. По-голямата част от тях са кухи компании, уточни още Милева. И изясни, че се проверява проведена незаконна група, която се занимавала с пране на пари, данъчни закононарушения, банкова активност без нужния лиценз и компютърни измами. В интервенцията, която е под надзора на Софийската градска прокуратура, вземат участие над 300 чиновници. Сред тях са следователи, сътрудници на ДАНС, жандармеристи и служители на реда.

За последните 5 години през Nexo  като оборот са минали над 94 милиарда $, уточни още Милева. И изясни, че ще се реши на кого да бъде повдигнато обвиняване.

А шефът на киберотдела в Националната следствена работа изясни, че бандата е работила в доста страни. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за транзакцията на оповестения за терорист, Василев сподели, че платформата е имала над 3,6 млн. транзакции и някои са " рискови играчи ".

Повече детайлности от прокуратурата ще дадат на следващия ден.