Едва 30% от юридсикциите по света са започнали да регулират криптовалутите
Към юни 2023 година по-малко от 30 % от международните юрисдикции са инициирали регулации, отнасящи се до крипто секторът, съгласно Т. Раджа Кумар, президент на Групата за финансови дейности (FATF), в изявление за CoinDesk.
Раджа Кумар акцентира нуждата от дейности заради тази липса на внимание. Статистиката беше подчертана в неотдавнашния отчет за напредъка, оповестен в четвъртък и споделен с CoinDesk, в който се преглежда спазването на рекомендациите на FATF от страна на голям брой юрисдикции.
Докладът, озаглавен “ “, се концентрира върху предлагането юрисдикциите да засилят контрола върху рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, свързани с. В него се предлага да се лицензират или записват доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) и да се правят задълбочени прегледи на техните интервенции, артикули и технологии.
Въпреки че рекомендациите на FATF не са наложителни, юрисдикциите, които не ги извършват, могат да бъдат изолирани в международен мащаб, да им бъде понижен рейтингът на доверие и да бъдат включени в листата за наблюдаване на FATF.
Секторът на криптовалутите е белязан от проблеми с доверието и сигурността, в това число хакерски офанзиви, хипотетични връзки със Северна Корея и обвинявания в улеснение на финансирането на тероризма.
По отношение на отчета Раджа Кумар съобщи, че той служи като апел за деяние, ориентиран към забележителните опасности, подбудени от неналичието на регулация, от която се възползват нарушители и терористи. Той съпостави виртуалните активи с вода, която се стича към по-слабо контролирани юрисдикции, и акцентира смисъла на световната регулаторна мощ.
Целта на отчета е да притегли градивно вниманието към този въпрос, като осведоми регулаторите и частния бранш за стандартите на FATF и интернационалния темперамент на виртуалните активи.
В отчета се акцентират случаи като присъединяване на Корейската народнодемократична република (КНДР) в обири на виртуални активи и пране на пари, както и възходящото потребление на криптовалути от терористични групи.
FATF упорства юрисдикциите да изпълнят напълно рекомендациите ѝ, като прави оценка равнищата на сходство въз основа на разнообразни критерии, като да вземем за пример приемане на законодателство, регистрация на VASP и дейности по правоприлагане.
Спорното “ ” изисква от доставчиците на крипто услуги да събират и споделят информация за транзакции над избран предел.
В някои случаи, като Индия и Сингапур, оценките към спазването на рекомендация 15 са в ход, до момента в който други, като Аржентина, са направили оценки на риска, само че не са изпълнили други съответни критерии.
Северна Корея е включена в черния лист на FATF, а участието на Русия беше краткотрайно прекратено през февруари 2023 година
