6 души получиха обвинения след акциите в два хотела в София и Пловдив
Към наказателна отговорност са привлечени 6 лица, 5 от тях за присъединяване в проведена незаконна група, а шестото е с обвиняване за пране на пари. Това разгласи на брифинг в Специализираната прокуратура зам.-главният прокурор Иван Гешев за вчерашната акция в хотел " Маринела " в София и хотел " Марица " в Пловдив, представен от Агенция Фокус.
„ На част от петте лица с обвинявания за присъединяване в проведена незаконна група са им повдигнати обвинявания и за вторични престъпления-пране на пари и данъчни закононарушения ", изясни той.
Вчера десетина лица бяха арестувани след акция на Специализираната прокуратура в офиси на компании в хотел „ Маринела " в София и хотел „ Марица " в Пловдив. Акцията на Специализираната прокуратура продължи няколко часа, като процесуално-следствените дейности са се провели и по други адреси. Протекли са голям брой претърсвания и изземвания на територията на разнообразни адреси и МПС-та в и София, и в Пловдив.
Част от арестуваните са сложени лица на разнообразни компании, които не би следвало да имат нещо общо с лицето притежател на хотела и формалните негови компании. Предмет на следствие е и това, че притежателят на хотел „ Маринела " с избран кръг хора евентуално са правили данъчни закононарушения, пране на пари и присъединяване в проведена незаконна група с други компании. Друга част от следствието е в посока компании, извършващи туристическа активност, само че активността на самия хотел не е обект на следствие към този миг.
Има данни за 3 лица от фамилията на притежателя на хотел „ Маринела " Ветко Арабаджиев, които са направили закононарушения.
По време на процесуално-следствените дейности досега е открита и конфискувана сумата от 150 000 лв..
В хода на претърсванията бяха открити големи суми пари, приказваме за над 10 млн. лв. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки, заяви още Иван Гешев. „ Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно и не се е случвало в новата история на България ", разяснява той.
„ Колегите са работили съвсем 24 часа. Наложи се незабавно подпомагане от Българска народна банка през нощта за обезпечаване на броячни машини ", уточни Иван Гешев. „ Сумите са потресаващи. Трябва да отбележим, че съгласно нас това не е цялата налична сума ", изясни той и посочи, че парите са открити в домове, хотели, офиси и банки.
„ Последното претършуване завърши рано сутринта и беше конфискуван първокласен автопарк. Ще се организира следствие в посока по какъв начин са добити тези коли. Оценката им жестоко върви към 5-10 млн. лв. ", съобщи зам.- основният прокурор. „ Не можеш да забраниш на никой да е богат, само че като си купуваш коли, самолети и хотели - си плащай налозите ", сподели още Гешев.
Едно лице е оповестено за търсене на територията на страната. Две други лица - мъж и жена, са оповестени за общодържавно търсене. Вчера е направена европейска заповед за арест, към този момент са в Шенгенската осведомителна система. Действа се и по посока търсене от Интерпол, заяви още Гешев.
„ За двете лица има издадена Европейска заповед за арест с обвиняване за присъединяване в проведена незаконна група и данъчни закононарушения ", изясни той. „ По наши данни лицата сега се намират във Франция ", разяснява Иван Гешев. Той удостовери, че търсените лица в чужбина са сем. Арабаджиеви, а синът им е упрекнатият за пране на пари.
„ Участници в проведена незаконна група са две дами, главно занимаващи се със счетоводство и организация на групата ", разясни зам.-главният прокурор. „ Вчера бяха арестувани 10 лица. За четири от тях не са събрани задоволително доказателства за привличането им към наказателна отговорност и са разпитани ", посочи Гешев.
„ Едно от обвиняванията е за интервал февруари тази година. Фирмата, която съгласно нас, е направила данъчно закононарушение, е внесла 1000 лв., а е икономисала 600 хиляди лв.. Разследваните компании са десетки. Само тази компания е внесла във фиска на страната 1000 лв., с които да прави обществената активност, да заплаща пенсии ", сподели още той.
„ На част от петте лица с обвинявания за присъединяване в проведена незаконна група са им повдигнати обвинявания и за вторични престъпления-пране на пари и данъчни закононарушения ", изясни той.
Вчера десетина лица бяха арестувани след акция на Специализираната прокуратура в офиси на компании в хотел „ Маринела " в София и хотел „ Марица " в Пловдив. Акцията на Специализираната прокуратура продължи няколко часа, като процесуално-следствените дейности са се провели и по други адреси. Протекли са голям брой претърсвания и изземвания на територията на разнообразни адреси и МПС-та в и София, и в Пловдив.
Част от арестуваните са сложени лица на разнообразни компании, които не би следвало да имат нещо общо с лицето притежател на хотела и формалните негови компании. Предмет на следствие е и това, че притежателят на хотел „ Маринела " с избран кръг хора евентуално са правили данъчни закононарушения, пране на пари и присъединяване в проведена незаконна група с други компании. Друга част от следствието е в посока компании, извършващи туристическа активност, само че активността на самия хотел не е обект на следствие към този миг.
Има данни за 3 лица от фамилията на притежателя на хотел „ Маринела " Ветко Арабаджиев, които са направили закононарушения.
По време на процесуално-следствените дейности досега е открита и конфискувана сумата от 150 000 лв..
В хода на претърсванията бяха открити големи суми пари, приказваме за над 10 млн. лв. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки, заяви още Иван Гешев. „ Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно и не се е случвало в новата история на България ", разяснява той.
„ Колегите са работили съвсем 24 часа. Наложи се незабавно подпомагане от Българска народна банка през нощта за обезпечаване на броячни машини ", уточни Иван Гешев. „ Сумите са потресаващи. Трябва да отбележим, че съгласно нас това не е цялата налична сума ", изясни той и посочи, че парите са открити в домове, хотели, офиси и банки.
„ Последното претършуване завърши рано сутринта и беше конфискуван първокласен автопарк. Ще се организира следствие в посока по какъв начин са добити тези коли. Оценката им жестоко върви към 5-10 млн. лв. ", съобщи зам.- основният прокурор. „ Не можеш да забраниш на никой да е богат, само че като си купуваш коли, самолети и хотели - си плащай налозите ", сподели още Гешев.
Едно лице е оповестено за търсене на територията на страната. Две други лица - мъж и жена, са оповестени за общодържавно търсене. Вчера е направена европейска заповед за арест, към този момент са в Шенгенската осведомителна система. Действа се и по посока търсене от Интерпол, заяви още Гешев.
„ За двете лица има издадена Европейска заповед за арест с обвиняване за присъединяване в проведена незаконна група и данъчни закононарушения ", изясни той. „ По наши данни лицата сега се намират във Франция ", разяснява Иван Гешев. Той удостовери, че търсените лица в чужбина са сем. Арабаджиеви, а синът им е упрекнатият за пране на пари.
„ Участници в проведена незаконна група са две дами, главно занимаващи се със счетоводство и организация на групата ", разясни зам.-главният прокурор. „ Вчера бяха арестувани 10 лица. За четири от тях не са събрани задоволително доказателства за привличането им към наказателна отговорност и са разпитани ", посочи Гешев.
„ Едно от обвиняванията е за интервал февруари тази година. Фирмата, която съгласно нас, е направила данъчно закононарушение, е внесла 1000 лв., а е икономисала 600 хиляди лв.. Разследваните компании са десетки. Само тази компания е внесла във фиска на страната 1000 лв., с които да прави обществената активност, да заплаща пенсии ", сподели още той.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ