Как Джефри Епстийн натрупа милионите си: Финансовите тайни зад една престъпна империя
Към момента на своята гибел през 2019 година, Джефри Епстийн има благосъстояние, оценено на 578 млн. $. Тази сума включва 380 млн. $ в брой и вложения, голям брой първокласни парцели и два частни карибски острова. Въпросът по какъв начин един наказан полов нарушител е натрупал сходно положение, продължава да вълнува проверяващите органи и международната общност, разкривайки комплицирана мрежа от авторитетни настойници и данъчни маневри.
Пътят на Епстийн към финансовия връх стартира през 1976 година в капиталовата банка Bear Stearns. Въпреки че лъже в автобиографията си за приключено обучение, той печели доверието на Ейс Грийнбърг, който търси млади и амбициозни хора. По-късно Епстийн се нарежда като извънреден финансов консултант за милиардери, потвърждавайки, че работи единствено с клиенти, чието положение надвишава 1 милиарда $. Основните му доходи идват от двама основни клиенти: Лес Уекснър (The Limited) и Леон Блек (Apollo Global Management). Анализи на финансови доклади демонстрират, че сред 1999 и 2018 година Епстийн е събрал най-малко 490 млн. $ под формата на такси от тези двама предприемачи.
Освен директните заплащания, Епстийн ловко употребява данъчните закони на американските Вирджински острови. Чрез своите компании Financial Trust Company и Southern Trust Company той се възползва от стратегии за икономическо развиване, които му обезпечават 90% освобождение от корпоративен налог. По този метод той икономисва близо 300 млн. $ от данъчни отговорности за две десетилетия. Интересен подробност е, че той поддържа връзки с световни водачи и софтуерни колоси, като в същото време е вложил 3 млн. $ в крипто стартъпа Coinbase още през 2014 година и е финансирал разнообразни биткойн начинания.
Разследванията след гибелта му разкриват още по-мащабни финансови потоци. Сенатор Рон Уайдън неотдавна сигнализира за транзакции на обща стойност над 1,9 милиарда $, минали през сметки на Епстийн в огромни банки като JPMorgan Chase и Deutsche Bank. В писмо до основния прокурор Пам Бонди, Уайдън декларира:
Епстийн явно е имал достъп до голямо финансиране, с цел да ръководи мрежата си за трафик на хора за полова употреба, а детайлностите за това по какъв начин е получавал пари в брой, с цел да заплати за това, се намират в картотеката на Министерството на финансите.
Случаят има и интернационалните измерения, като се изследват контактите му в разнообразни страни, в това число и българската диря в досиетата му. Въпреки че огромна част от активите му към този момент са разпродадени за обезщетяване на жертвите, цялостният лист на неговите клиенти и източници на приход остава обект на класифицирани отчети и правосъдни разногласия.
