Дебела финансова измама в Италия с измислена антарктическа държава
Как могат да се завоюват стотици хиляди евро с помощта на една измислена страна? Патентът е на италиански измамници, а страната е в Антарктика и е наречена " Свети Георги ",.
Престъпни детайли в Италия са съумели да подведат стотици свои сънародници с изказванието, че могат да ги заселят в антарктическа страна с ниски налози и без наложителни имунизации. Държавата, несъмнено, е фиктивна, само че " бизнес концепцията " се оказва сполучлива - плячката възлиза на стотици хиляди евро.
Всичко стартира през април 2021 година с обиск в южния италиански град Катанцаро, където следователите попадат на измисленото дипломатическо посланичество на " Суверенната антарктическа страна Свети Георги ". За повече меродавност съществуването на данъчния парадайс било подкрепено с подправена информация за негови институции, издания, уеб сайтове и документи за идентичност.
Над 700 души с италианско местопребиваване се поддали на измислиците на нарушителите и подали поръчки за поданство в несъществуващата страна, за което платили сред 200 и 1000 евро. Поне в два от случаите се стигнало и до продажбата на парцели в Антарктика, свързани и с приемането на благородническа купа. Според следователите общата сума на прибраните пари е към 400 000 евро, изпрани през сметка в Малта.
Заподозрени са 12 души, задържани в границите на национална полицейска акция в доста градове в Италия. Те са под домакински арест, обвиняванията към тях са в машинация, издаване на подправени документи и обединяване в името на незаконна цел. Разследват се още 30 души, които към този момент са на независимост.
Престъпни детайли в Италия са съумели да подведат стотици свои сънародници с изказванието, че могат да ги заселят в антарктическа страна с ниски налози и без наложителни имунизации. Държавата, несъмнено, е фиктивна, само че " бизнес концепцията " се оказва сполучлива - плячката възлиза на стотици хиляди евро.
Всичко стартира през април 2021 година с обиск в южния италиански град Катанцаро, където следователите попадат на измисленото дипломатическо посланичество на " Суверенната антарктическа страна Свети Георги ". За повече меродавност съществуването на данъчния парадайс било подкрепено с подправена информация за негови институции, издания, уеб сайтове и документи за идентичност.
Над 700 души с италианско местопребиваване се поддали на измислиците на нарушителите и подали поръчки за поданство в несъществуващата страна, за което платили сред 200 и 1000 евро. Поне в два от случаите се стигнало и до продажбата на парцели в Антарктика, свързани и с приемането на благородническа купа. Според следователите общата сума на прибраните пари е към 400 000 евро, изпрани през сметка в Малта.
Заподозрени са 12 души, задържани в границите на национална полицейска акция в доста градове в Италия. Те са под домакински арест, обвиняванията към тях са в машинация, издаване на подправени документи и обединяване в името на незаконна цел. Разследват се още 30 души, които към този момент са на независимост.
Източник: inews.bg
КОМЕНТАРИ