Джулиус Баер нареди да плати 5 милиона долара заради „сериозно нарушение“ на регламентите
Julius Baer е наказан да заплати повече от SFR4MN от финансовия регулатор на Швейцария поради пропагането на изпирането на пари и спазването на спазването на клиентите с висок риск.
Решението за осъществяване, съдържащо се в документ от ноември 2024 година и забелязано от Financial Times, не е оповестено обществено.
Решението се концентрира върху неуспеха от Юлий Баер, вторият по величина кредитор на Швейцария след разкриване или деяние на подозрителни транзакции сред 2009 и 2019 година, съгласно известието за решение на Швейцарския финансов пазар (FINMA), забелязано от FT.
Акцията за използване е най-новият удар за удари в абсурда Юлий Баер, който се пробва да върне. Той идва, откакто частната банка предходната година беше принудена да запише цялостната си експозиция на SFR606MN на към този момент скопана австрийска група за благосъстоятелност, задействайки главен ремонт на водачество.
В своето решение за ноември регулаторът откри, че Джулий Баер е направил „ съществено нарушаване “ на правилат...
Прочетете целия текст »
