Разкриха мащабна схема за измами в Кушадасъ, „ужилени“ са стотици туристи
Жандармерията в турския окръг Айдън е разкрила интервенция за измами с кредитни карти в огромен мащаб в курортния градКушадасъ, заяви „ Тюркийе тудей “, представен от Българска телеграфна агенция.Общата сума на измамите е близо 30 милиона $.
В резултат на следствието са осъществени координирани полицейски акции в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул .
Повод за дейностите на управляващите е станал сигнал от комерсиална банка, която открила подозрителна интензивност по сметките на клиенти от чужбина . Нередовните преводи били проследени до POS терминали в два хотела вКушадасъ .
Предполага се, че главният обвинен в следствието, притежател на хотел, е придобивал данни за кредитните карти на туристи , които били създали резервации. След това данните били споделяни със свързани бизнеси, в това число други хотели и компании за наемане на коли.
Властите са разкрили, че откакто туристите се завръщали в страните си, от техните кредитни карти били теглени неведнъж суми за услуги , които сякаш били употребявали. Общата сума, обект на измамите, се пресмята на 1,15 милиарда турски лири (29,27 млн. щатски долара).
Твърди се, че някои членове на незаконната група пътували в чужбина, с цел да се снабдят с спомагателни данни за кредитни карти, които след това били употребявани в схемата. След това противозаконните облаги били изпирани посредством законни компании , употребявани за прикритие.За да не бъдат видяни, сумите били прехвърляни сред сметки на дребни елементи посредством потребление та техника, известна като „ смърфиране “. Някои от получените с машинация средства били вложени и в недвижими парцели, които по-късно били продавани.
Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая заяви, че в границите на интервенцията са били арестувани 20 обвинени, измежду които и считаният за водач на незаконната група притежател на хотел. По първични данни минимум 268 задгранични туристи са станали жертви на измамата .
Източник:БТА
