Какво гласи жалбата до Върховния съд на Ню Йорк от името на Летиша Джеймс срещу Nexo?
Жалбата от 26 септември е във Върховният съд на Ню Йорк и от името на Летиша Джеймс, основен прокурор на щата. Като ответници са посочени Nexo Inc. и Nexo Capital, Inc., а ищецът е народът на щата Ню Йорк.
Според характера на закононарушението, най-малкото от юни 2020 година ответниците, действайки посредством обществено наличния си уеб страница и мобилното си приложение за смарт телефони, което разрешава на потребителите да купуват, продават, подават, търгуват, заемат и печелят от лихви, са работили като нерегистрирани брокери или дилъри на скъпи бумаги.
Nexo също по този начин е нарушила закона като е показала погрешно, че съблюдава използваните разпоредби и условия за лицензиране.
Уебсайтът на Nexo и други изявления неведнъж са съдържали основни грешки и пропуски във връзка с сигурността и законосъобразността на капиталовите артикули на Nexo, гласи жалбата. Например, в отговор на медийни известия за първичното следствие на OAG, Nexo създали обществено изказване, в което излъгали. След това траяли да работят като нерегистриран брокер или дилър на скъпи бумаги, защото са поддържали няколко хиляди капиталови сметки в Ню Йорк.
Главният прокурор желае заповед, с която да се забрани на Nexo да продължава да нарушава законите на Ню Йорк, да се разпореди на Nexo да заплати обезщетение и наказателна клауза по отношение на противозаконното си държание, както и други нужни ограничения,които ще гарантират справедливост.
От жалбата излиза наяве, че Nexo Inc. е корпорация от Каймановите острови, основана през 2018 година Тя е напълно благосъстоятелност на Коста Кънчев, неин съосновател, изпълнителен ръководител и основен изпълнителен шеф. Nexo Inc. е компанията майка на Nexo Group, която включва разнообразни дъщерни сдружения и филиали и не е записана за осъществяване на стопанска активност в Ню Йорк, както и и не е записана в OAG като брокер или дилър на скъпи бумаги или брокер-дилър на артикули.
Nexo Capital, Inc. ( " Nexo Capital " ) е корпорация от Каймановите острови, която е напълно благосъстоятелност на Nexo Inc. Nexo Capital има и ръководи обществения уеб страница и мобилното приложение за смарт телефони на Nexo. Nexo Capital също не е записана за осъществяване на стопанска активност в Ню Йорк и не е записана в OAG като брокер или дилър на скъпи бумаги или брокер-дилър на артикули.
На 18 октомври 2021 година OAG изпраща писмо до Nexo, в което изисква от него неотложно да прекрати по-нататъшната си противозаконна активност в Ню Йорк, обвързвана с даването на неговите артикули и услуги. 39. В това писмо се показва още, че търговията на Nexo с биткойн и други виртуални валути на територията на този щат, без да е записана, е противозаконна.
След обществените известия по отношение на писмото на OAG от 18 октомври 2021 година Nexo разгласява изказване в формалния си акаунт в Twitter, в което отхвърля да е правила активност в Ню Йорк. Впоследствие обаче признава, че - обратно на обществените си изказвания - Nexo в действителност е имала хиляди дейни сметки в Ню Йорк, които са закупили или продавали виртуални валути на борсата или влагат.
.Освен това Nexo признава, че не е изисквала потребителите да бъдат „ тествани “, нито е подлагала потребителските сметки на своето „ основано на риска блокиране на IP адреси “, до момента в който в акаунта на потребителя не е била подадена минимална прагова сума. С други думи, Nexo не е правил нищо или съвсем нищо, с цел да удостовери самоличността или местоположението на потребителите, чиито депозити не са надвишавали минималния предел. Такива „ непроверени “ клиенти можели да купуват и продават виртуални валути и да употребяват разнообразни артикули и услуги на Nexo, без да дават никаква персонална информация, с изключение на имейл адрес, ключова дума и контакт за двуфакторно засвидетелствуване.
След намесата на управляващите с имейл от 2 ноември 2021 година Nexo декларира, че е изпратила вести до клиентите в Ню Йорк, в които се показва: „ Нашите системи откриха, че вашият акаунт в Nexo се намира в щата Ню Йорк - пълномощия, в която за жалост към този момент не предоставяме нашите услуги. Молим ви да изтеглите всички салда до 30 ноември 2021 година След приключването на този период сметката Ви няма да бъде налична. “
На 11 ноември 2021 година Nexo афишира, че Ювече е деактивирала всички свои услуги в Ню Йорк - това включва услугите за облага [EIP] и продан “. Nexo осведоми, че е идентифицирала почти 10 000 основани в Ню Йорк сметки, от които към 900 са вложили в EIP.
Въпреки уверенията обаче към 31 януари 2022 година, съгласно данните на Nexo, към момента уима повече от 5500 дейни сметки на EIP, финансирани от вложители от Ню Йорк, с обща стойност на сметките от към 11,66 милиона $. Към 31 юли 2022 година продължава да има повече от 5000 такива сметки.
Така управляващите стигат до извода, че Nexo е показала погрешно, че съблюдава използваните закони и разпореждания и е подвеждала и хората със сметки в платформата.
На 5 февруари 2021 година или към тази дата съоснователят на Nexo Антони Тренчев твърди в изявление за Bloomberg, че създателите на Nexo „ са от доста обичаен, контролиран генезис “. На 6 февруари 2021 година Нексо разгласява видеозаписа и стенограмата на това изявление на своя уеб страница като обява в блог, озаглавена „ Нексо е била подложена на стрес-тест по метод, по който никоя банка не е била “. На 30 юни 2021 година или към тази дата Тренчев се появява в предаване на Yahoo Finance Live и декларира, че „ от финансова позиция би твърдял, че [Nexo] е по-сигурна, изключително за по-големите клиенти, от междинната банка “. На 1 юли 2021 година Nexo разгласява още веднъж това предаване в своя канал в YouTube и го преименува на „ Nexo е по-безопасно от междинната банка... “.
Чрез тези изказвания Nexo създавали у клиентите заблуждаваща визия, че вложенията им са нискорискови и че те подписват покупко-продажби с сдружение, което е изцяло лицензирано и работи в сходство с използваните правила. Всъщност е работила нелегално в Ню Йорк и е взела участие в лъжливи практики.
Целта на жалбата е да се разпореди на ответниците да възстановят всички средства, получени от вложителите по отношение на лъжливите и заблуждаващи дейности и да им се забрани да вземат участие в издаването, предлагането, размяната, продажбата, насърчаването, договарянето, рекламирането, капиталовите препоръки или разпространяването на скъпи бумаги или артикули на територията на щата Ню Йорк или от него.
Цялата тъжба в оригинал вижте тук:
Според характера на закононарушението, най-малкото от юни 2020 година ответниците, действайки посредством обществено наличния си уеб страница и мобилното си приложение за смарт телефони, което разрешава на потребителите да купуват, продават, подават, търгуват, заемат и печелят от лихви, са работили като нерегистрирани брокери или дилъри на скъпи бумаги.
Nexo също по този начин е нарушила закона като е показала погрешно, че съблюдава използваните разпоредби и условия за лицензиране.
Уебсайтът на Nexo и други изявления неведнъж са съдържали основни грешки и пропуски във връзка с сигурността и законосъобразността на капиталовите артикули на Nexo, гласи жалбата. Например, в отговор на медийни известия за първичното следствие на OAG, Nexo създали обществено изказване, в което излъгали. След това траяли да работят като нерегистриран брокер или дилър на скъпи бумаги, защото са поддържали няколко хиляди капиталови сметки в Ню Йорк.
Главният прокурор желае заповед, с която да се забрани на Nexo да продължава да нарушава законите на Ню Йорк, да се разпореди на Nexo да заплати обезщетение и наказателна клауза по отношение на противозаконното си държание, както и други нужни ограничения,които ще гарантират справедливост.
От жалбата излиза наяве, че Nexo Inc. е корпорация от Каймановите острови, основана през 2018 година Тя е напълно благосъстоятелност на Коста Кънчев, неин съосновател, изпълнителен ръководител и основен изпълнителен шеф. Nexo Inc. е компанията майка на Nexo Group, която включва разнообразни дъщерни сдружения и филиали и не е записана за осъществяване на стопанска активност в Ню Йорк, както и и не е записана в OAG като брокер или дилър на скъпи бумаги или брокер-дилър на артикули.
Nexo Capital, Inc. ( " Nexo Capital " ) е корпорация от Каймановите острови, която е напълно благосъстоятелност на Nexo Inc. Nexo Capital има и ръководи обществения уеб страница и мобилното приложение за смарт телефони на Nexo. Nexo Capital също не е записана за осъществяване на стопанска активност в Ню Йорк и не е записана в OAG като брокер или дилър на скъпи бумаги или брокер-дилър на артикули.
На 18 октомври 2021 година OAG изпраща писмо до Nexo, в което изисква от него неотложно да прекрати по-нататъшната си противозаконна активност в Ню Йорк, обвързвана с даването на неговите артикули и услуги. 39. В това писмо се показва още, че търговията на Nexo с биткойн и други виртуални валути на територията на този щат, без да е записана, е противозаконна.
След обществените известия по отношение на писмото на OAG от 18 октомври 2021 година Nexo разгласява изказване в формалния си акаунт в Twitter, в което отхвърля да е правила активност в Ню Йорк. Впоследствие обаче признава, че - обратно на обществените си изказвания - Nexo в действителност е имала хиляди дейни сметки в Ню Йорк, които са закупили или продавали виртуални валути на борсата или влагат.
.Освен това Nexo признава, че не е изисквала потребителите да бъдат „ тествани “, нито е подлагала потребителските сметки на своето „ основано на риска блокиране на IP адреси “, до момента в който в акаунта на потребителя не е била подадена минимална прагова сума. С други думи, Nexo не е правил нищо или съвсем нищо, с цел да удостовери самоличността или местоположението на потребителите, чиито депозити не са надвишавали минималния предел. Такива „ непроверени “ клиенти можели да купуват и продават виртуални валути и да употребяват разнообразни артикули и услуги на Nexo, без да дават никаква персонална информация, с изключение на имейл адрес, ключова дума и контакт за двуфакторно засвидетелствуване.
След намесата на управляващите с имейл от 2 ноември 2021 година Nexo декларира, че е изпратила вести до клиентите в Ню Йорк, в които се показва: „ Нашите системи откриха, че вашият акаунт в Nexo се намира в щата Ню Йорк - пълномощия, в която за жалост към този момент не предоставяме нашите услуги. Молим ви да изтеглите всички салда до 30 ноември 2021 година След приключването на този период сметката Ви няма да бъде налична. “
На 11 ноември 2021 година Nexo афишира, че Ювече е деактивирала всички свои услуги в Ню Йорк - това включва услугите за облага [EIP] и продан “. Nexo осведоми, че е идентифицирала почти 10 000 основани в Ню Йорк сметки, от които към 900 са вложили в EIP.
Въпреки уверенията обаче към 31 януари 2022 година, съгласно данните на Nexo, към момента уима повече от 5500 дейни сметки на EIP, финансирани от вложители от Ню Йорк, с обща стойност на сметките от към 11,66 милиона $. Към 31 юли 2022 година продължава да има повече от 5000 такива сметки.
Така управляващите стигат до извода, че Nexo е показала погрешно, че съблюдава използваните закони и разпореждания и е подвеждала и хората със сметки в платформата.
На 5 февруари 2021 година или към тази дата съоснователят на Nexo Антони Тренчев твърди в изявление за Bloomberg, че създателите на Nexo „ са от доста обичаен, контролиран генезис “. На 6 февруари 2021 година Нексо разгласява видеозаписа и стенограмата на това изявление на своя уеб страница като обява в блог, озаглавена „ Нексо е била подложена на стрес-тест по метод, по който никоя банка не е била “. На 30 юни 2021 година или към тази дата Тренчев се появява в предаване на Yahoo Finance Live и декларира, че „ от финансова позиция би твърдял, че [Nexo] е по-сигурна, изключително за по-големите клиенти, от междинната банка “. На 1 юли 2021 година Nexo разгласява още веднъж това предаване в своя канал в YouTube и го преименува на „ Nexo е по-безопасно от междинната банка... “.
Чрез тези изказвания Nexo създавали у клиентите заблуждаваща визия, че вложенията им са нискорискови и че те подписват покупко-продажби с сдружение, което е изцяло лицензирано и работи в сходство с използваните правила. Всъщност е работила нелегално в Ню Йорк и е взела участие в лъжливи практики.
Целта на жалбата е да се разпореди на ответниците да възстановят всички средства, получени от вложителите по отношение на лъжливите и заблуждаващи дейности и да им се забрани да вземат участие в издаването, предлагането, размяната, продажбата, насърчаването, договарянето, рекламирането, капиталовите препоръки или разпространяването на скъпи бумаги или артикули на територията на щата Ню Йорк или от него.
Цялата тъжба в оригинал вижте тук:
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ