Известният в Бургас бизнесмен Николай Филипов, който е свързван с

Известният в Бургас предприемач Николай Филипов, който е свързван с избягалия в Дубай от българското правораздаване Васил Божков и е разследван за пране на пари и данъчни закононарушения, опитал да изпрати в Турция над 2 млн. $ за пазаруване на плавателни съдове дни откакто излязъл от ареста. Това излиза наяве от определение от 19 октомври на тричленен състав на апелативния спецсъд с ръководител Георги Ушев и членове Стоян Тонев и Николай Димитров, представено от " ".
Според определението, Филипов опитал да направи на два пъти прехвърлянето на крупната сума, само че ДАНС съумяла да засечен преводите и ги спряла.
100 000 лева гаранция за предприемач, непосредствен на Васил Божков
Прокуратурата ще стачкува стартирането под гаранция на бургаския предприемач Николай Филипов, непосредствен до Васил Божков, съобщи Нова телевиз...
На 1 септември Филипов беше арестуван по обвиняване за пране на пари и данъчни закононарушения. Според проверяващи при претърсванията били открити близо 1,5 млн. лева На 4 септември, късно вечерта, той беше пуснат против 100 хиляди лева гаранция. Прокуратурата стачкува, като делото към момента не е минало на втора инстанция поради здравословните проблеми на бургаския предприемач. В края на септември той постъпи в болница за интервенция на апендицит. Дали ще излезе от ареста, ще стане ясно на 22 октомври, когато апелативната инстанция гледа мярката.
Според определението, три дни откакто на първа инстанция е избрана гаранцията му (т.е. на 8 септември), Филипов опитал да трансферира 1 174 000 $ в турска банка - през компанията си КСР ЕАД. Получател била американска компания, която търгува с яхти и кораби. Според декларацията на Филипов, която би трябвало да се попълня по Закона за ограниченията против прането на пари при превод на избрана граница, парите били " краткотрайна финансова помощ от " Алси " ЕООД " - също негова компания.
Пак на 8 септември бургаският предприемач наредил втори превод. Той бил от банковата сметка на сдружението му " Ексел Рисакъл " ЕАД в българска банка в размер на 1 371 000 $ по сметка в друга турска банка. Получател била също компания за плавателни съдове. А обяснението за парите отново е същото, както при първия превод.
Двата превода обаче били осуетени, тъй като шефът на финансовото разузнаване в ДАНС наредил прекъсването им. Той докладвал на Специализираната прокуратура, където се води следствието против Филипов. На 15 септември спецсъдът запорирал банковите сметки на двете сдружения - КСР и " Ексел Рисакъл ". В понеделник тричленен състав с ръководител Георги Ушев удостоверил запора. От претекстовете на съда излиза наяве, че от придвижванията по сметките на двете сдружения, които се открити напролет на тази година, " не се открили нормални доходи и разноски, свързани с насърчаване на комерсиална активност ". Всички приходи по тях били с посочено съображение " по контракт за заем " и " увеличение на уставен капитал " и изхождат от " Алси " ЕООД. Сега тече обжалване на запора пред апелативна инстанция.
Арестуван е прочут бургаски предприемач, дали тъй като е обвързван с Божков и ескалацията на митингите?
Известният бургаски предприемач Николай Филипов, който избира да не се обявява обществено, е бил задържан при акция на Специализиранат...
Филипов е притежател на пристанище " Порт Европа " в Бургас, някогашен президент на ФК " Нефтохимик ".