Аферата OneCoin: Какви хора се използват за собственици-бушони?
Източване на Данък добавена стойност, пране на пари, измами и укриване на задължения са закононарушенията, поради които настоящи компании се трансферират на собственици-бушони.
Новите фирмаджии са обществено слаби, постоянно живеят даже в бараки, само че пък имат сдружения, които от време на време имат капитал в размер на десетки хиляди лв..
На сходни бушони се оказа, че са трансферирани компаниите на екстрадираната в понеделник в Съединените щати Ирина Дилкинска - препрала минимум 600 милиона $ по аферата " OneCoin ".
У нас бушони се намират елементарно, тъй като има доста хора, които мизерията по този начин ги е притиснала, че са подготвени против няколкостотин лв. да си продадат персоналните данни и да станат притежатели на компании с милиони задължения, източвали Данък добавена стойност или пък препрали десетки, даже стотици милиони евро и долари.
Така да вземем за пример 34-годишен безимотен ром от видинското село Синаговци се оказа " горделив " собственик-бушон на 49 компании, измежду които и паметната от соцерата " Ален Мак ", която все още на придобиване от безимотния е имала няколко десетки милиона задължения, които без да знае той е изкупил.
Друг случай, който стана прочут през седмицата, е точно на Ирина Дилкинска. Фирмата, която проверяващите в Съединени американски щати настояват, че тя е употребила за препирането на към 400 милиона $ се оказа благосъстоятелност на обществено слаба майка на две деца.
9 април 2020 година, 30 минути след 12 на обяд - в Търговския указател като притежател на компанията " Би енд Ен консулт " е вписана Маргарита Владимирова Кънева. Освен собствеността, компанията мести и седалището си - от София в Етрополе, домашният адрес на новата собственичка и шефка. Намираме Маргарита пред дома ѝ.
" Без да ме снимате, без микрофон, без камера и без нищо ", съобщи Маргарита Кънева.
Маргарита споделя, че напролет на 2020 година мъж, който не познава й предложил 300 лв., с цел да стане притежател на компания и тя му предоставила данните от персоналната си карта. Майката на младата жена изяснява за какво щерка ѝ се е съгласила.
" Парите нали знаеш, че на днешно време на никой не стигат. Не е имала парици, има две дечица и се е принудила поради пари. 300 лв. са ѝ дали ", разяснява майката на Маргарита.
Маргарита и майка й гледат фотографията на Ирина Дилкинска и настояват, че в никакъв случай не са виждали тази жена. Документи за компанията, която им е трансферирана не имат.
Проверка в Търговския указател демонстрира, че в същия ден 9 април 2020 година, само че час и половина по-късно Маргарита Владимирова става притежател и на втора компания - " Джърман Риъл Истейт Инвестмънт Холдинг ". И това сдружение, както " Би енд Ен консулт " в началото са били регистрирани на площад " Славейков " 6 в столицата, адресът на фирмите на Ружа Игнатова.
Втората компания обаче в началото е била благосъстоятелност на германеца Бьорн Торбен Щтрел, за който има данни, че е част от аферата " One Coin ".
Българска национална телевизия: Ако има и други компании на ваше име, те ще ви излязат.
Маргарита Кънева: Да, има. За страдание има.
Майката: Аз да знам коя е тази женица, ще я разпердушиня. Е, та към този момент е в ареста в Ню Йорк, те са я екстрадирали.
Маргарита твърди, че за втората компания, записана на нейно име е схванала от обществените, когато са спрели детските, които получавала. Сега не знае какво да направи, с цел да закрие сдруженията.
В последно време има нова мода при Данък добавена стойност измамите, там неплатеният налог е в размер на стотици милиони и надлежно тези, които желаят да се прикрият, са по-щедри. Така против 1000 $ намират филипинци и тайландци, на които трансферират компаниите с Данък добавена стойност отговорности. По този метод новите притежатели нито могат да бъдат открити, нито да бъдат разпитани от проверяващите за лъжливите схеми.
Новите фирмаджии са обществено слаби, постоянно живеят даже в бараки, само че пък имат сдружения, които от време на време имат капитал в размер на десетки хиляди лв..
На сходни бушони се оказа, че са трансферирани компаниите на екстрадираната в понеделник в Съединените щати Ирина Дилкинска - препрала минимум 600 милиона $ по аферата " OneCoin ".
У нас бушони се намират елементарно, тъй като има доста хора, които мизерията по този начин ги е притиснала, че са подготвени против няколкостотин лв. да си продадат персоналните данни и да станат притежатели на компании с милиони задължения, източвали Данък добавена стойност или пък препрали десетки, даже стотици милиони евро и долари.
Така да вземем за пример 34-годишен безимотен ром от видинското село Синаговци се оказа " горделив " собственик-бушон на 49 компании, измежду които и паметната от соцерата " Ален Мак ", която все още на придобиване от безимотния е имала няколко десетки милиона задължения, които без да знае той е изкупил.
Друг случай, който стана прочут през седмицата, е точно на Ирина Дилкинска. Фирмата, която проверяващите в Съединени американски щати настояват, че тя е употребила за препирането на към 400 милиона $ се оказа благосъстоятелност на обществено слаба майка на две деца.
9 април 2020 година, 30 минути след 12 на обяд - в Търговския указател като притежател на компанията " Би енд Ен консулт " е вписана Маргарита Владимирова Кънева. Освен собствеността, компанията мести и седалището си - от София в Етрополе, домашният адрес на новата собственичка и шефка. Намираме Маргарита пред дома ѝ.
" Без да ме снимате, без микрофон, без камера и без нищо ", съобщи Маргарита Кънева.
Маргарита споделя, че напролет на 2020 година мъж, който не познава й предложил 300 лв., с цел да стане притежател на компания и тя му предоставила данните от персоналната си карта. Майката на младата жена изяснява за какво щерка ѝ се е съгласила.
" Парите нали знаеш, че на днешно време на никой не стигат. Не е имала парици, има две дечица и се е принудила поради пари. 300 лв. са ѝ дали ", разяснява майката на Маргарита.
Маргарита и майка й гледат фотографията на Ирина Дилкинска и настояват, че в никакъв случай не са виждали тази жена. Документи за компанията, която им е трансферирана не имат.
Проверка в Търговския указател демонстрира, че в същия ден 9 април 2020 година, само че час и половина по-късно Маргарита Владимирова става притежател и на втора компания - " Джърман Риъл Истейт Инвестмънт Холдинг ". И това сдружение, както " Би енд Ен консулт " в началото са били регистрирани на площад " Славейков " 6 в столицата, адресът на фирмите на Ружа Игнатова.
Втората компания обаче в началото е била благосъстоятелност на германеца Бьорн Торбен Щтрел, за който има данни, че е част от аферата " One Coin ".
Българска национална телевизия: Ако има и други компании на ваше име, те ще ви излязат.
Маргарита Кънева: Да, има. За страдание има.
Майката: Аз да знам коя е тази женица, ще я разпердушиня. Е, та към този момент е в ареста в Ню Йорк, те са я екстрадирали.
Маргарита твърди, че за втората компания, записана на нейно име е схванала от обществените, когато са спрели детските, които получавала. Сега не знае какво да направи, с цел да закрие сдруженията.
В последно време има нова мода при Данък добавена стойност измамите, там неплатеният налог е в размер на стотици милиони и надлежно тези, които желаят да се прикрият, са по-щедри. Така против 1000 $ намират филипинци и тайландци, на които трансферират компаниите с Данък добавена стойност отговорности. По този метод новите притежатели нито могат да бъдат открити, нито да бъдат разпитани от проверяващите за лъжливите схеми.
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ