Европа ще конфискува активи от престъпна дейност
Испанското председателство на Съвета на Европейски Съюз и Европейският парламент реализираха политическо съглашение за европейско законодателство за възобновяване и конфискуване на активи.
Новата инструкция открива минимални правила на европейско равнище за следене, идентифициране, конфискация и ръководство на добита по незаконен метод благосъстоятелност. Тя ще се ползва към необятен набор незаконни действия като проведена престъпност, тероризъм, трафик на хора и наркотрафик. Страните членки на Европейски Съюз ще бъдат задължени да подсигуряват, че техните управляващи, участващи в следенето, замразяването и ръководството на насъбраните от незаконна активност, разполагат с дипломиран личен състав и нужните финансови, механически и софтуерни запаси.
Нарушаване на глобите
Годишно в Европа от незаконна активност се печелят по 139 милиарда евро, сочат данни на Европол.
„ Печалбите са зашеметяващи. Само в случай че държавните управления имат средствата да си ги върнат, те ще имат шанса да се преборят с проведената престъпност “, разяснява испанският министър на правораздаването Феликс Боланьос.
Предложените правила ще важат и за нарушаването на глобите, когато бъде утвърдена съответната инструкция за определянето на тези незаконни действия и наказванията за тях. Така облагите на лицата и фирмите, облагодетелствани от заобикалянето на ограничаващите ограничения, ще бъдат отнемани по същия метод като тези на трафикантите на хората или наркокартелите.
По-силни служби за възобновяване на активите
От страните членки ще се изисква да подобрят работата на службите за възобновяване на активите. Ролята на тези служби ще бъде обезпечаването на трансгранично съдействие при следствията по следенето на активите.
Подсилените органи ще би трябвало също по този начин да наблюдават и разпознават парите, добити по незаконен метод. Това ще бъде поддръжка на следствията по следенето, осъществявани от националните управляващи и Европейската прокуратура. Те също по този начин ще извършват задания по следенето и конфискацията по заповед, издадена от орган в друга страна членка.
Правителствата на обособените страни ще би трябвало да гтарантират на упоменатите служби достъп до съответните национални бази данни и регистри. В някои случаи достъпът би трябвало да бъде неотложен и директен.
Замразяване и конфискация
Страните от Европейски Съюз би трябвало да подхващат ограничения за заледяване на благосъстоятелност, с цел да бъде обезпечена конфискацията, а при положение на дефинитивна присъда – конфискация на инструментите и приходите от незаконното действие.
Държавите обаче освен ще бъдат задължени да подсигуряват отнемането на добитите посредством закононарушения пари. Те ще би трябвало да одобряват правила, които да им разрешат да конфискуват благосъстоятелност, чиято стойност подхожда на облагата от незаконната активност.
Когато добитите по незаконен метод активи или благосъстоятелност на същата стойност бъдат трансферирани на трета страна, също би трябвало да има опция за конфискацията им. Но това може да става единствено при положение, че третата страна е знаела или е трябвало да знае, че задачата на прехвърлянето и придобиването е било отбягване на конфискацията.
В някои случаи конфискацията на облаги от незаконна активност ще бъде допустима и когато почналите каузи не могат да продължат.
Конфискация на необяснимо добито благосъстояние
В доста страни членки такова предписание ще бъде въведено за първи път. При избрани условия ще бъде разрешена конфискация на благосъстоятелност, разпозната в подтекста на следствие, обвързвано с незаконни действия. Това ще става, когато съдът е задоволен, че разпознатата благосъстоятелност е добита посредством незаконни действия, осъществени в границите на незаконна организация и че тези действия водят до основни стопански изгоди. В постигнатото съглашение се обръща особено внимание на процесуалните защитни клаузи.
Управление на активите
Страните членки би трябвало да назначат органи (служби за ръководство на активите). Те ще се занимават с ръководството на замразената или конхискуваната благосъстоятелност – и посредством директно ръководство, или посредством даването на поддръжка и експертиза за други оргтани, виновни за това. От страните ще се изисква и при избрани условия да разрешават продажбата на замразена благосъстоятелност даже преди окончателната й конфискация. Това може да става, в случай че да вземем за пример въпросната благосъстоятелност е нетрайна.
Какво следва
Споразумението би трябвало да бъде подкрепено от КОРЕПЕР – непрекъснатите представители на страните членки. Ако това стане, текстът би трябвало да бъде официално утвърден от страните (Съвета) и Европейския парламент.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Новата инструкция открива минимални правила на европейско равнище за следене, идентифициране, конфискация и ръководство на добита по незаконен метод благосъстоятелност. Тя ще се ползва към необятен набор незаконни действия като проведена престъпност, тероризъм, трафик на хора и наркотрафик. Страните членки на Европейски Съюз ще бъдат задължени да подсигуряват, че техните управляващи, участващи в следенето, замразяването и ръководството на насъбраните от незаконна активност, разполагат с дипломиран личен състав и нужните финансови, механически и софтуерни запаси.
Нарушаване на глобите
Годишно в Европа от незаконна активност се печелят по 139 милиарда евро, сочат данни на Европол.
„ Печалбите са зашеметяващи. Само в случай че държавните управления имат средствата да си ги върнат, те ще имат шанса да се преборят с проведената престъпност “, разяснява испанският министър на правораздаването Феликс Боланьос.
Предложените правила ще важат и за нарушаването на глобите, когато бъде утвърдена съответната инструкция за определянето на тези незаконни действия и наказванията за тях. Така облагите на лицата и фирмите, облагодетелствани от заобикалянето на ограничаващите ограничения, ще бъдат отнемани по същия метод като тези на трафикантите на хората или наркокартелите.
По-силни служби за възобновяване на активите
От страните членки ще се изисква да подобрят работата на службите за възобновяване на активите. Ролята на тези служби ще бъде обезпечаването на трансгранично съдействие при следствията по следенето на активите.
Подсилените органи ще би трябвало също по този начин да наблюдават и разпознават парите, добити по незаконен метод. Това ще бъде поддръжка на следствията по следенето, осъществявани от националните управляващи и Европейската прокуратура. Те също по този начин ще извършват задания по следенето и конфискацията по заповед, издадена от орган в друга страна членка.
Правителствата на обособените страни ще би трябвало да гтарантират на упоменатите служби достъп до съответните национални бази данни и регистри. В някои случаи достъпът би трябвало да бъде неотложен и директен.
Замразяване и конфискация
Страните от Европейски Съюз би трябвало да подхващат ограничения за заледяване на благосъстоятелност, с цел да бъде обезпечена конфискацията, а при положение на дефинитивна присъда – конфискация на инструментите и приходите от незаконното действие.
Държавите обаче освен ще бъдат задължени да подсигуряват отнемането на добитите посредством закононарушения пари. Те ще би трябвало да одобряват правила, които да им разрешат да конфискуват благосъстоятелност, чиято стойност подхожда на облагата от незаконната активност.
Когато добитите по незаконен метод активи или благосъстоятелност на същата стойност бъдат трансферирани на трета страна, също би трябвало да има опция за конфискацията им. Но това може да става единствено при положение, че третата страна е знаела или е трябвало да знае, че задачата на прехвърлянето и придобиването е било отбягване на конфискацията.
В някои случаи конфискацията на облаги от незаконна активност ще бъде допустима и когато почналите каузи не могат да продължат.
Конфискация на необяснимо добито благосъстояние
В доста страни членки такова предписание ще бъде въведено за първи път. При избрани условия ще бъде разрешена конфискация на благосъстоятелност, разпозната в подтекста на следствие, обвързвано с незаконни действия. Това ще става, когато съдът е задоволен, че разпознатата благосъстоятелност е добита посредством незаконни действия, осъществени в границите на незаконна организация и че тези действия водят до основни стопански изгоди. В постигнатото съглашение се обръща особено внимание на процесуалните защитни клаузи.
Управление на активите
Страните членки би трябвало да назначат органи (служби за ръководство на активите). Те ще се занимават с ръководството на замразената или конхискуваната благосъстоятелност – и посредством директно ръководство, или посредством даването на поддръжка и експертиза за други оргтани, виновни за това. От страните ще се изисква и при избрани условия да разрешават продажбата на замразена благосъстоятелност даже преди окончателната й конфискация. Това може да става, в случай че да вземем за пример въпросната благосъстоятелност е нетрайна.
Какво следва
Споразумението би трябвало да бъде подкрепено от КОРЕПЕР – непрекъснатите представители на страните членки. Ако това стане, текстът би трябвало да бъде официално утвърден от страните (Съвета) и Европейския парламент.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Източник: clubz.bg
КОМЕНТАРИ