Испания към България: В Барселонагейт може да са изпрани над 5 млн. евро
Испанските управляващи са стигнали до умозаключение, че са налице доказателства, от които може да се допусна, че по случая „ Барселонагейт “ са изпрани над 5 милиона евро.
„ Средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на (б.а. – бившето) българско държавно управление, в това число (бившия) министър председател Бойко Борисов “, написа в материалите, изпратени от управляващите в Испания до ДАНС и Министерство на вътрешните работи в края на януари 2022. В. „ Сега “ и " Медиапул " са се сдобили с тях и ги цитират на 14 февруари.
" Има доказателства за голям брой знаци, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират хипотетично закононарушение за интернационално пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро ", гласи един от документите съгласно в. " Сега ".
Справката се състои от 21 страници и се базира на жалбата по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ. В документа се цитират и медийни изявления. Според " Медиапул " се загатват имена на хора от ГЕРБ, както и предприемачи, близки до Борисов.
Разследването по „ Барселонагейт “ беше оповестено през първата половина на 2020 година в испанската преса, като е траяло близо година.
Така стана прочут абсурдът с първокласната къща в Барселона, към която се допуска, че отношение има някогашният министър председател Бойко Борисов.
Още тогава испанският вестник El Periodico разгласява следствие от три страници, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали водачът на ГЕРБ е обвързван с „ интернационална скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL. Те са свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева.
Полицията следеше и снимаше къщата ѝ, в която съгласно сигнала Йовчева е живеела. Покупката на парцела е обвързвана с Numin Invest SL. Властите снимаха и магазина за облекла, който компанията ѝ наемаше. С него е обвързвана компанията Ema BGS SL.
В настоящия отчет, който испанските управляващи са пратили на ДАНС, се вършат изводи, че има две значими вложения в парцели в Испанияна същата стойност – 5 млн. евро. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
През юли 2021 година стана ясно, че следствието по " Барселонагейт " в Испания не е прекъснато, а е трансферирано към българската прокуратура заради повтаряне на юрисдикцията. Това сподели писмо, изпратено от основния прокурор на Прокуратурата за битка с корупцията и проведената престъпност на Испания Алехандро Лусон Кановас до евродепутата Елена Йончева.
Малко по-късно от българската прокуратура оповестиха, че водели „ интензивно следствие “ и търсели пране на пари. И до през днешния ден обаче резултат няма.
Преди дни министър председателят Кирил Петков добави Бойко Борисов в листата с 19 имена, свързани с корупционни практики у нас, и попита основния прокурор Иван Гешев до каква степен е стигнало следствието на „ Барселонагейт “.
„ Средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на (б.а. – бившето) българско държавно управление, в това число (бившия) министър председател Бойко Борисов “, написа в материалите, изпратени от управляващите в Испания до ДАНС и Министерство на вътрешните работи в края на януари 2022. В. „ Сега “ и " Медиапул " са се сдобили с тях и ги цитират на 14 февруари.
" Има доказателства за голям брой знаци, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират хипотетично закононарушение за интернационално пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро ", гласи един от документите съгласно в. " Сега ".
Справката се състои от 21 страници и се базира на жалбата по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ. В документа се цитират и медийни изявления. Според " Медиапул " се загатват имена на хора от ГЕРБ, както и предприемачи, близки до Борисов.
Разследването по „ Барселонагейт “ беше оповестено през първата половина на 2020 година в испанската преса, като е траяло близо година.
Така стана прочут абсурдът с първокласната къща в Барселона, към която се допуска, че отношение има някогашният министър председател Бойко Борисов.
Още тогава испанският вестник El Periodico разгласява следствие от три страници, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали водачът на ГЕРБ е обвързван с „ интернационална скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL. Те са свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева.
Полицията следеше и снимаше къщата ѝ, в която съгласно сигнала Йовчева е живеела. Покупката на парцела е обвързвана с Numin Invest SL. Властите снимаха и магазина за облекла, който компанията ѝ наемаше. С него е обвързвана компанията Ema BGS SL.
В настоящия отчет, който испанските управляващи са пратили на ДАНС, се вършат изводи, че има две значими вложения в парцели в Испанияна същата стойност – 5 млн. евро. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
През юли 2021 година стана ясно, че следствието по " Барселонагейт " в Испания не е прекъснато, а е трансферирано към българската прокуратура заради повтаряне на юрисдикцията. Това сподели писмо, изпратено от основния прокурор на Прокуратурата за битка с корупцията и проведената престъпност на Испания Алехандро Лусон Кановас до евродепутата Елена Йончева.
Малко по-късно от българската прокуратура оповестиха, че водели „ интензивно следствие “ и търсели пране на пари. И до през днешния ден обаче резултат няма.
Преди дни министър председателят Кирил Петков добави Бойко Борисов в листата с 19 имена, свързани с корупционни практики у нас, и попита основния прокурор Иван Гешев до каква степен е стигнало следствието на „ Барселонагейт “.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ