Разбиха най-голямата наркобанка в Европа, прали по 300 млн. евро годишно
Испанската полиция заяви в петък, че в съдействие с Европол е разрушила престъпна група, считана за най-голямата финансова институция на наркотрафика в Европа, съобщи Ройтерс.
Предполага се, че групата, чиято “централа ” била в ресторант в индустриален парк край Мадрид, е изпирала по към 300 милиона евро годишно. Говорител на полицията сподели, че спрямо досегашни следствия на Европол това е най-голямата незаконна група за пране на пари.
В настрана известие на полицейската организация на Европейски Съюз се споделя, че в взаимната интервенция с испанската полиция на няколко места в Испания
се били конфискувани над 400 хиляди евро в брой, сметки в криптовалута за 1, 5 млн. евро,
както и 11 първокласни автомобила и обилни количества канабис. В хода на следствието са били иззети общо близо три милиона евро, прибавиха от Европол.
В координирани акции на 27 септември в 21 обитаеми места в Испания, измежду които Малага и Толедо, са били арестувани 32 индивида. Криминалната мрежа, състояща се най-вече от сирийци и колумбийци, е почнала да действа като неофициална банка през 2020 година, като е предоставяла финансови услуги на наркотрафиканти от повече от 20 страни.
$10, 4 милиона вместо $100: Как български гаф направи двойка от Мелбърн милионери
“Банката ” е употребила система за трансфер на пари, известна в Близкия изток под името “хавала ”, при която няма физическо пренасяне на банкноти. Дилърита на “хавала ” на разнообразни места водят счетоводна книга за дебит и заем при преводите, при което
парите се предават сред страните посредством здрависване, парче хартия или на доверие.
Според испанската полиция за прехвърлянето на огромни суми се се употребявали криптовалути.
