Нови правила в Испания: Глоба до 150 000 евро за теглене на пари в брой без уведомление на властите
Испания вкара нови строги правила за надзор при изтегляне на пари в брой. Отсега нататък всеки, който тегли 3000 евро или повече от испанска банка , би трябвало наложително да уведоми авансово данъчната организация на страната (Agencia Tributaria).
Ако планирате да теглите 100 000 евро или повече, ще би трябвало да подадете предупреждение 72 часа по-рано. За по-малки суми над 3000 евро е наложително 24-часово предупреждение, оповестява испанският вестник Euro Weekly News.
Уведомление то би трябвало да бъде подадено посредством формалния уеб страница на данъчната организация, като се употребява дигитален документ, ПИН код или електронна персонална карта. След подаването жителите получават квитанция, която би трябвало да показват в банката при изтегляне на парите.
Ако не уведомите данъчните управляващи, рискувате санкция сред 1% и 10% от изтеглената сума — започвайки от 600 евро и достигайки до 150 000 евро, според от сериозността на нарушаването.
Банките към този момент са задължени да блокират тегления, в случай че открият изчезнали документи, и би трябвало да рапортуват за подозрителни транзакции на управляващите, даже в случай че сумите са малко под открития предел.
Тази строга мярка е част от по-широка тактика на испанското държавно управление за битка с данъчните измами, прането на пари и финансирането на тероризма. Според управляващите парите в брой остават основен инструмент за противозаконни действия, което прави по-строгия мониторинг нужен.
Интересното е, че освен огромните тегления изискват инспекции. Дори честите дребни тегления – да вземем за пример по 800 или 900 евро едновременно – биха могли да привлекат нежелано внимание от данъчните, в случай че не са вярно обосновани.
Посланието на испанското държавно управление е ясно: всяко придвижване, включващо огромни суми пари в брой, към този момент би трябвало да бъде изцяло проследимо. Самите банки също ще играят по-важна роля, като постоянно ще рапортуват подробна информация за всички обилни придвижвания на парични средства.
За да спазите закона при изтегляне на по-големи суми, ще би трябвало да подадете публично съобщение посредством онлайн платформата на Agencia Tributaria, акцентирайки точната сума, задачата на тегленето и самоличността на получателя, в случай че е друг от вас.
Ако планирате да теглите 100 000 евро или повече, ще би трябвало да подадете предупреждение 72 часа по-рано. За по-малки суми над 3000 евро е наложително 24-часово предупреждение, оповестява испанският вестник Euro Weekly News.
Уведомление то би трябвало да бъде подадено посредством формалния уеб страница на данъчната организация, като се употребява дигитален документ, ПИН код или електронна персонална карта. След подаването жителите получават квитанция, която би трябвало да показват в банката при изтегляне на парите.
Ако не уведомите данъчните управляващи, рискувате санкция сред 1% и 10% от изтеглената сума — започвайки от 600 евро и достигайки до 150 000 евро, според от сериозността на нарушаването.
Банките към този момент са задължени да блокират тегления, в случай че открият изчезнали документи, и би трябвало да рапортуват за подозрителни транзакции на управляващите, даже в случай че сумите са малко под открития предел.
Тази строга мярка е част от по-широка тактика на испанското държавно управление за битка с данъчните измами, прането на пари и финансирането на тероризма. Според управляващите парите в брой остават основен инструмент за противозаконни действия, което прави по-строгия мониторинг нужен.
Интересното е, че освен огромните тегления изискват инспекции. Дори честите дребни тегления – да вземем за пример по 800 или 900 евро едновременно – биха могли да привлекат нежелано внимание от данъчните, в случай че не са вярно обосновани.
Посланието на испанското държавно управление е ясно: всяко придвижване, включващо огромни суми пари в брой, към този момент би трябвало да бъде изцяло проследимо. Самите банки също ще играят по-важна роля, като постоянно ще рапортуват подробна информация за всички обилни придвижвания на парични средства.
За да спазите закона при изтегляне на по-големи суми, ще би трябвало да подадете публично съобщение посредством онлайн платформата на Agencia Tributaria, акцентирайки точната сума, задачата на тегленето и самоличността на получателя, в случай че е друг от вас.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ