Черната вдовица и съучастникът ѝ перяли милиони, за да спазяват болница
„ Искам да кажа, че претекстът за приемане на тези пари беше спасяването на болничното заведение, в която работих. Тя имаше задължения и беше оповестена в неплатежоспособност. На нас ни трябваха 11 млн. лв. за тази болница. Със Слейман Хамед знаехме, че по този начин може да вземем парите. Мотивът за приемането на тези пари беше само спасяването на нашата болница. Не съм знаела нито аз, нито той, какъв е произходът на парите. Бяхме удовлетворени и щастливи, че ще дойдат финанси и болничното заведение ще бъде избавена ”. Това сподели пред съдийския състав на Апелативен съд-Пловдив упрекнатата в пране на над 3млн. лв. Бойка Янушева.
Прочетете още
В последните си думи, тя изиска от магистратите състрадание и понижаване на наказването.
На въпрос на ръководителя на съдийската комисия Христо Крачолов за какво си е признала всичко на първа инстанция, Янушева отговори: „ От юридическа позиция ми споделиха, че би трябвало да призная, с цел да може всичко да мине по-леко за нас ”.
Другият участник в схемата Слейман Хамед също пожела понижаване на присъдата и наложената от Окръжен съд санкция.
Според обвинителния акт Янушева и Хамед са привлечени към наказателна отговорност за изпирането на 1 617 844 евро. Двамата са извършили 107 финансови интервенции. Парите са били подредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови интервенции са били сполучливи, а останалите 90 са били блокирани.
Делото против двамата започва в Окръжен съд-Пловдив при започване на февруари тази година, а на 22 март Янушева изрази подготвеност да признае виновността си, до момента в който Хамед оспори обвиняванията. Въпреки това двамата подписаха договорка с прокуратурата и получиха редуцирани присъди.
Черната вдовица Бойка Янушева получи присъда от 5 години затвор за прането на над 3 милиона лв.. Съучастникът й Слейман Хамед бе наказан на 6 години и 8 месеца. Двамата признаха виновността си и бяха наказани по съкратената процедура, която им подсигурява понижаване с 1/3 на постановената присъда. Хамед трябва да плати санкция в размер на 120 000 лв., а Янушева - 60 000 лева.
Те обаче очевидно са останали недоволни от присъдата си и са подали протест пред Пловдивския апелативен съд.
В днешното съвещание прокуратурата пожела потвърждаване на присъдата наложена от първоинстанционния съд поради това, че двамата са признали всички обстоятелства и условия, по този начин както са разказани в обвинителния акт. Освен това, съгласно прокурор Николай Божилов има задоволително доказателства подкрепени от свидетелски показания в хода на следствието. Иззети са фактурите и скрийншотове от мобилни телефони. Окръжният съд е приел самопризнанията, с цел да получат кратко наказване. Доказана е също управителна служба на подсъдимия Слейман Хамед, подкрепена от информации запътувания, диалози и други.
Защитата на Хамед, в лицето на юрист Красимир Елдъров пледира за намаляване на наказването. Според него Хамед не е имал такава решаваща роля за закононарушението и това му влияе, тъй като той не е направил това за което е осъден. Освен това, Елдъров акцентира, че и двамата имат ролята на помагачи, а причинителите са други и са незнайни.
Адвокатът пожела наказването да бъде редуцирано и да се понижи галактическата санкция, макар, че Хамед е осъждан за дребни закононарушения. Елдъров пожела също изтърпяването на наказването да не е под непоколебим режим.
Адвокат Стоян Донков, бранител на Бойка Янушева, изиска инспекция на всички доказателства за да се разбере каква е степента на осведоменост във връзка с произхода на паричните средства. Според него, в съзнанието на Янушева не са съществували показа за произхода на парите и дали са компрометирани от закона.
„ Те не предполагали, че това са средства от тежки закононарушения. Това, че тя си е признала е единствено едната страна на монетата. Трябва да се направи проверка дали от субективна страна това е закононарушение ”, сподели още юристът.
Според него, в присъдата не е регистрирано влошеното здравословното положение на Янушева и напредналата и възраст. Донков счита, че задачите на това наказване могат да бъдат реализирани и с надалеч по-малка присъда.
„ Да се основават сдружения, да се теглят пари и да се вършат транзакции не е нарушение на закона ”, добави юриста. Пред магистратите той посочи, че наказването би трябвало да бъде понижено, даже и да е единствено 1 година.
Решението на Апелативен съд-Пловдив ще бъде оповестено в законовия едномесечен период.
Припомняме, че двамата бяха арестувани на 16 април 2021 година и на 22 март тази година публично получиха присъди.
По време на закононарушението, Янушева е записала компании на десетина безимотни жители, а по-късно им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и след това ги нареждали за Китай сякаш по търговски контракти. Двамата вземали % от всеки превод.
Установено е, че за интервал от 2 години група от лица са съумели да изтеглят или пренасочат съществени финансови средства на територията на област Пловдив.
Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „ изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка „ изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си.
Черната вдовица трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България. Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива.
На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
В следствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Във времето, Бойка Янушева стана известна като " черната вдовица ", откакто погреба двамата си съпрузи. На 30 декември, ден преди началото на 1999-а година, притежателят на „ Мотобойс " Георги Манчоров е открит разстрелян в жилището си в ЖР „ Тракия ". Веднага след убийството криминалистите разпитват Янушева и съдружниците й, вършат обиски в офисите й и в дома й. Доказателства, които да я свързват с разстрела, не са открити. Фактът, че килърът е влезнал в жилището с автентичен ключ буди съмнение. Няколко години по-късно Янушева погребва и идващия мъж, с който живее - о.з. полковника от Държавна сигурност Ленин Димитров. През годините Янушева бе забъркана в серия измами и има няколко присъди.
Прочетете още
В последните си думи, тя изиска от магистратите състрадание и понижаване на наказването.
На въпрос на ръководителя на съдийската комисия Христо Крачолов за какво си е признала всичко на първа инстанция, Янушева отговори: „ От юридическа позиция ми споделиха, че би трябвало да призная, с цел да може всичко да мине по-леко за нас ”.
Другият участник в схемата Слейман Хамед също пожела понижаване на присъдата и наложената от Окръжен съд санкция.
Според обвинителния акт Янушева и Хамед са привлечени към наказателна отговорност за изпирането на 1 617 844 евро. Двамата са извършили 107 финансови интервенции. Парите са били подредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови интервенции са били сполучливи, а останалите 90 са били блокирани.
Делото против двамата започва в Окръжен съд-Пловдив при започване на февруари тази година, а на 22 март Янушева изрази подготвеност да признае виновността си, до момента в който Хамед оспори обвиняванията. Въпреки това двамата подписаха договорка с прокуратурата и получиха редуцирани присъди.
Черната вдовица Бойка Янушева получи присъда от 5 години затвор за прането на над 3 милиона лв.. Съучастникът й Слейман Хамед бе наказан на 6 години и 8 месеца. Двамата признаха виновността си и бяха наказани по съкратената процедура, която им подсигурява понижаване с 1/3 на постановената присъда. Хамед трябва да плати санкция в размер на 120 000 лв., а Янушева - 60 000 лева.
Те обаче очевидно са останали недоволни от присъдата си и са подали протест пред Пловдивския апелативен съд.
В днешното съвещание прокуратурата пожела потвърждаване на присъдата наложена от първоинстанционния съд поради това, че двамата са признали всички обстоятелства и условия, по този начин както са разказани в обвинителния акт. Освен това, съгласно прокурор Николай Божилов има задоволително доказателства подкрепени от свидетелски показания в хода на следствието. Иззети са фактурите и скрийншотове от мобилни телефони. Окръжният съд е приел самопризнанията, с цел да получат кратко наказване. Доказана е също управителна служба на подсъдимия Слейман Хамед, подкрепена от информации запътувания, диалози и други.
Защитата на Хамед, в лицето на юрист Красимир Елдъров пледира за намаляване на наказването. Според него Хамед не е имал такава решаваща роля за закононарушението и това му влияе, тъй като той не е направил това за което е осъден. Освен това, Елдъров акцентира, че и двамата имат ролята на помагачи, а причинителите са други и са незнайни.
Адвокатът пожела наказването да бъде редуцирано и да се понижи галактическата санкция, макар, че Хамед е осъждан за дребни закононарушения. Елдъров пожела също изтърпяването на наказването да не е под непоколебим режим.
Адвокат Стоян Донков, бранител на Бойка Янушева, изиска инспекция на всички доказателства за да се разбере каква е степента на осведоменост във връзка с произхода на паричните средства. Според него, в съзнанието на Янушева не са съществували показа за произхода на парите и дали са компрометирани от закона.
„ Те не предполагали, че това са средства от тежки закононарушения. Това, че тя си е признала е единствено едната страна на монетата. Трябва да се направи проверка дали от субективна страна това е закононарушение ”, сподели още юристът.
Според него, в присъдата не е регистрирано влошеното здравословното положение на Янушева и напредналата и възраст. Донков счита, че задачите на това наказване могат да бъдат реализирани и с надалеч по-малка присъда.
„ Да се основават сдружения, да се теглят пари и да се вършат транзакции не е нарушение на закона ”, добави юриста. Пред магистратите той посочи, че наказването би трябвало да бъде понижено, даже и да е единствено 1 година.
Решението на Апелативен съд-Пловдив ще бъде оповестено в законовия едномесечен период.
Припомняме, че двамата бяха арестувани на 16 април 2021 година и на 22 март тази година публично получиха присъди.
По време на закононарушението, Янушева е записала компании на десетина безимотни жители, а по-късно им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и след това ги нареждали за Китай сякаш по търговски контракти. Двамата вземали % от всеки превод.
Установено е, че за интервал от 2 години група от лица са съумели да изтеглят или пренасочат съществени финансови средства на територията на област Пловдив.
Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „ изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка „ изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си.
Черната вдовица трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България. Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива.
На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
В следствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Във времето, Бойка Янушева стана известна като " черната вдовица ", откакто погреба двамата си съпрузи. На 30 декември, ден преди началото на 1999-а година, притежателят на „ Мотобойс " Георги Манчоров е открит разстрелян в жилището си в ЖР „ Тракия ". Веднага след убийството криминалистите разпитват Янушева и съдружниците й, вършат обиски в офисите й и в дома й. Доказателства, които да я свързват с разстрела, не са открити. Фактът, че килърът е влезнал в жилището с автентичен ключ буди съмнение. Няколко години по-късно Янушева погребва и идващия мъж, с който живее - о.з. полковника от Държавна сигурност Ленин Димитров. През годините Янушева бе забъркана в серия измами и има няколко присъди.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ