Санкциониран ирански банкер натрупа европейска имотна империя за 400 милиона евро
Ирански магнат под наказания в Обединеното кралство за хипотетично финансиране на Корпуса на гвардейците на ислямската гражданска война е насочил стотици милиони евро в обстойно портфолио от парцели в континентална Европа.
Али Ансари, чието семейство основа банкрутиралия ирански заемодател Ayandeh Bank, е натрупал първокласни парцели, вариращи от голф курорт в Майорка до австрийски ски хотел, съгласно корпоративни документи, прегледани от FT.
Обединеното кралство го глоби след краха на Ayandeh през октомври за финансиране на „ враждебна активност “ от елитните сили на Революционната армия на Иран, като разгласи Ансари за „ подкупен ирански банкер и предприемач “ и замрази портфолио от парцели в Лондон на стойност повече от £150 млн.
FT към този момент разпознава комплицирана мрежа от офшорни компании, обхващащи от Люксембург и Сейнт Китс и Невис до Австрия, Германия и Испания, посредством които Ansari натрупа голяма, неоповестявана преди сбирка от парцели в континентална Европа.
Това довежда известната ст...
Прочетете целия текст »
