Белгия арестува индиец, измамил банка с 1,8 млрд. долара
Индийският жител Мехул Чокси, упрекнат в една от най-големите банкови измами в историята на Индия, е бил задържан в Белгия , заяви източник от Индийската дирекция за правоприлагане (Enforcement Directorate) пред организация " Ройтерс ".
Индийските управляващи към този момент са изпратили искане за екстрадицията му, само че съгласно източника Чокси най-вероятно ще оспори предаването си на Индия на медицински учредения.
През 2018 година Punjab National Bank (PNB), втората по величина държавна банка в Индия, разкри, че е станала жертва на хипотетична машинация на стойност 1,8 милиарда $ в един от клоновете си в Мумбай. Банката подаде формален сигнал до индийското федерално бюро за следствие против няколко лица и сдружения, измежду които са Чокси и неговият племенник Нирава Моди — двама добре познати търговци на диаманти.
Чокси, някогашен изпълнителен шеф на Gitanjali Gems, и Моди бяха упрекнати във подправени банкови транзакции, довели до великански загуби за PNB. И двамата обаче отхвърлят виновността си. В писмо от 2018 година Чокси твърди, че " проверяващите органи работят с авансово взето решение и попречват правораздаването ".
Нирава Моди избяга от Индия още през 2018 година, преди детайлностите за аферата да станат обществено притежание. Той бе задържан във Англия през 2019 година и към момента е в ареста , макар че загуби едно от обжалванията против екстрадицията си.
Миналата седмица в Индия бе върнат различен интернационално търсен обвинен - пакистански предприемач с канадско поданство, упрекнат в съучастничество в атентатите в Мумбай от 2008 година, откакто бе екстрадиран от Съединените щати - първи сходен случай в границите на антитерористично съдействие.
18 починали след гърмеж във фабрика за фойерверки в Индия
Фабриката е работила незаконно
Индийските управляващи към този момент са изпратили искане за екстрадицията му, само че съгласно източника Чокси най-вероятно ще оспори предаването си на Индия на медицински учредения.
През 2018 година Punjab National Bank (PNB), втората по величина държавна банка в Индия, разкри, че е станала жертва на хипотетична машинация на стойност 1,8 милиарда $ в един от клоновете си в Мумбай. Банката подаде формален сигнал до индийското федерално бюро за следствие против няколко лица и сдружения, измежду които са Чокси и неговият племенник Нирава Моди — двама добре познати търговци на диаманти.
Чокси, някогашен изпълнителен шеф на Gitanjali Gems, и Моди бяха упрекнати във подправени банкови транзакции, довели до великански загуби за PNB. И двамата обаче отхвърлят виновността си. В писмо от 2018 година Чокси твърди, че " проверяващите органи работят с авансово взето решение и попречват правораздаването ".
Нирава Моди избяга от Индия още през 2018 година, преди детайлностите за аферата да станат обществено притежание. Той бе задържан във Англия през 2019 година и към момента е в ареста , макар че загуби едно от обжалванията против екстрадицията си.
Миналата седмица в Индия бе върнат различен интернационално търсен обвинен - пакистански предприемач с канадско поданство, упрекнат в съучастничество в атентатите в Мумбай от 2008 година, откакто бе екстрадиран от Съединените щати - първи сходен случай в границите на антитерористично съдействие.
18 починали след гърмеж във фабрика за фойерверки в Индия
Фабриката е работила незаконно
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ