Властите в САЩ иззеха $150 милиона в криптовалути от подземна наркомрежа
Индийският жител Банмит Синг се призна за отговорен по значимо дело, обвързвано с конфискуването на $150 милиона доходи от опиати посредством транзакции с криптовалута в дарк уеб.
Това бележи кулминационната точка на правосъдното произвеждане в Окръжния съд на Съединени американски щати, в което Синг беше приет за отговорен в основаването на организация в дарк уеб, която е създала дружество за произвеждане на опиати на стойност няколко милиона $, разпространяващо стотици килограми неразрешени субстанции и десетки хиляди хапчета в Съединените щати.
Агенцията за битка с опиатите (DEA) характеризира това дело като най-голямото единично изземване на криптовалута и парични средства в историята си, включващо заледяване на сметки в криптовалута, принадлежащи на обвинения, на стойност $150 милиона.
Банмит Синг, на 40 години, призна обвиняванията в владеене на опиати за разпространяване и скрит план за пране на пари. Съдебните протоколи разкриват присъединяване му в основаването на платформи за маркетинг на продавачи на разнообразни пазари в дарк уеб, в това число Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa и други, които подкрепят продажбата на опиати.
Начинът на деяние е включвал клиенти, които са поръчвали опиати на уеб страниците на продавачите на Синг и са правили заплащания благодарение на криптовалута .
Впоследствие Синг или персонално изпращал опиатите, или уреждал доставката им от Европа до Съединените щати посредством пощенски услуги или други снабдители на транспортни услуги.
След като беше арестуван в Лондон през април 2019 година, Банмит Синг беше екстрадиран в Съединените щати през 2023 година според споразуменията на държавното управление.
