Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
Има арестувани при огромната акция против българската криптобанка " Нексо ". Претърсени са 15 адреса. Според проверяващите, българската компания работи като проведена незаконна група, която се занимава с пране на пари, противозаконна банкова активност и данъчни и компютърни измами.
" Тази криптобанка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута ", съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български жители. Организацията и цялата активност е от офиси в София, настояват проверяващите.
" За последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Установено е, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е лице, което публично е оповестено, че финансира терористични актове ", посочи Милева.
Все още не е ясно дали парите са отивали към някоя от главните терористични организации, или посредством преводи са захранвани сметките на обособени лица. Ясно е обаче, че измежду забърканите в собствеността на " Нексо " са някогашният народен представител от " Реформаторския блок " Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев. Днес никой не отговаряше на персоналните им телефони.
Според източници на Bulgaria ON AIR като очевидец е притеглен и Сокол Янков. Той е притежател на една от огромните частни компании за заеми у нас, а съгласно разнообразни обществени източници името му се свързва и с " Нексо ". През 2019 година обаче той напуснал сдружението. На разпит беше извикан и синът на някогашния вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев. Той обаче също е напуснал публично сдруженията преди 4 години.
В Twitter от " Нексо " излязоха с позиция, в която настояват, че прането на пари е невероятно: " През годините се отказахме от доста бизнеси, тъй като " Нексо " в никакъв случай не прави взаимни отстъпки във връзка с строгите ни политики за познаване на клиента и против прането на пари. Но постоянно сме знаели, че по този начин се построява резистентен бизнес. За страдание, с последните регулаторни репресии против крипто системата, някои регулатори възприеха метода – първо действай, а след това питай. В корумпираните страни, това граничи с рекет, само че и това ще отмине ".
Все още ревизират другите парични преводи и техните получатели.
" Установили сме над 3 млн. преводи от и към криптоборсата " Нексо ". Някой от тях са с извънредно рискови играчи ", уточни шефът на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба - Светослав Василев.
36% е годишната рента, която са предложили от " Нексо ". Подозренията са, че притежателите на сдружението са присвоили милиарди, точно от депозитите на хиляди в целия свят.
Схемата е работила в няколко страни, днешните претъсвания са част от следствие против Руската федерация.
" Тази криптобанка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута ", съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български жители. Организацията и цялата активност е от офиси в София, настояват проверяващите.
" За последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Установено е, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е лице, което публично е оповестено, че финансира терористични актове ", посочи Милева.
Все още не е ясно дали парите са отивали към някоя от главните терористични организации, или посредством преводи са захранвани сметките на обособени лица. Ясно е обаче, че измежду забърканите в собствеността на " Нексо " са някогашният народен представител от " Реформаторския блок " Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев. Днес никой не отговаряше на персоналните им телефони.
Според източници на Bulgaria ON AIR като очевидец е притеглен и Сокол Янков. Той е притежател на една от огромните частни компании за заеми у нас, а съгласно разнообразни обществени източници името му се свързва и с " Нексо ". През 2019 година обаче той напуснал сдружението. На разпит беше извикан и синът на някогашния вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев. Той обаче също е напуснал публично сдруженията преди 4 години.
В Twitter от " Нексо " излязоха с позиция, в която настояват, че прането на пари е невероятно: " През годините се отказахме от доста бизнеси, тъй като " Нексо " в никакъв случай не прави взаимни отстъпки във връзка с строгите ни политики за познаване на клиента и против прането на пари. Но постоянно сме знаели, че по този начин се построява резистентен бизнес. За страдание, с последните регулаторни репресии против крипто системата, някои регулатори възприеха метода – първо действай, а след това питай. В корумпираните страни, това граничи с рекет, само че и това ще отмине ".
Все още ревизират другите парични преводи и техните получатели.
" Установили сме над 3 млн. преводи от и към криптоборсата " Нексо ". Някой от тях са с извънредно рискови играчи ", уточни шефът на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба - Светослав Василев.
36% е годишната рента, която са предложили от " Нексо ". Подозренията са, че притежателите на сдружението са присвоили милиарди, точно от депозитите на хиляди в целия свят.
Схемата е работила в няколко страни, днешните претъсвания са част от следствие против Руската федерация.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ