Кирил Петков: Докладът от испанските власти не уличава директно Борисов, но има негови снимки
Има доказателства, от които може да се допусна, че в тази ситуация " Барселонагейт " са изпрани над 5 млн. евро.
Това се схваща от заключенията на испанските управляващи, изпратени на ДАНС в края на януари, написа.
" Има доказателства за голям брой знаци, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират хипотетично закононарушение интернационално пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро ", се споделя в документа.
Справката от 21 страници се базира на първо място на жалбата, с която е почнало следствието в Испания. Обилно се цитират и медийни обява, само че в последна сметка е посочено, че съгласно управляващите в Испания " подадената в жалбата информация е вярна ".
" Докладът на испанските управляващи не уличава непосредствено Борисов, само че има негови фотоси ", разяснява министър председателят Кирил Петков документа, който е изпратен до българското Министерство на вътрешните работи и с който той се е срещнал. " Посочени са евентуални свързаности, само че не го показват, посочи още Петков и добави: Парите за къщата са пристигнали от България пред български политици ".
„ Испанските и американските управляващи ни изпращат информация, само че нашите служби не вършат нищо. В отчета на испанските управляващи, който аз видях, имаше фотоси на господин Борисов, които са поставени като евентуална съгласуваност, сподели още министър-председателят по случая с Барселонагейт.
" Според тях има забъркани висшестоящи лица в тази спекулация. Има огромен проблем, който би трябвало да се проверява. Имаме толкоз доста доказателства и информация, че Прокуратурата да стартира да работи. Целият въпрос е, че непознатите служби не желаят да основават дипломатически скандал, а да оказват помощ на нашите служби да работят. Парите са пристигнали от България, съгласно испанските управляващи “, изясни Кирил Петков отчета от испанските управляващи.
" Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се допуска, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на българското държавно управление, в това число на министър-председателя Бойко Борисов ", написа още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Миналото лято се разбра, че испанските управляващи са трансферирали следствието на " Барселонагейт " на българските, които били по-напреднали в него. Тук спецпрокуратурата търси пране на пари и чака отговори от испанските управляващи. Не е ясно дали се чака същата информация, която ДАНС към този момент е получила.
Предварителните изводи в отчета на испанците са, че са направени две значими вложения в парцели в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезнали в страната, прикрити от разнообразни стопански интервенции, като за тази цел са употребявани компаниите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
Преди 2 години един от водещите испански вестници - " Периодико " излезе с три страници следствие, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят по това време Бойко Борисов има отношение към " интернационална скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL, свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева. Вестникът се базира на следствие на испанската полиция, почнало по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ и траяло близо година.
До 28 юни 2018 година компанията Ema BGS SL е притежавана от бащата на Йовчева - Георги Йовчев и компания Palms Enterprises Overseas LTD, намираща се в Кипър и представлявана от Силвия Николова. След това те продават дяловете си на Серхи Санчо Хосе и на Миглена Николова. Хосе е юрист, практикуващ в Барселона, за който се твърди, че е непосредствен с предприемача Илиян Пенев. И двете компании са регистрирани на един и същи адрес в Барселона. Няколко месеца по-късно дяловете на Ema BGS SL са били трансферирани на VBG Energy ООД, чийто представител е близката до втория човек в ГЕРБ по това време Цветан Цветанов.
Капиталовите инжекции към Ema BGS SL се допуска, че са правени от лица, за които няма информация, която да удостовери легален генезис на средствата. " Испанската компания сменя притежателите си в къс интервал, само че всички забъркани лица имат някаква директна или непряка връзка с министър-председателя на България ", се споделя още в отчета на испанците.
Друг извод в отчета е, че " наподобява всичко сочи, че Йовчева и щерка й са се преместили зад граница, най-вероятно в Рим, Италия ".
Испанската полиция е следила жилището, в което живеят Йовчева, родителите и щерка й. Момиченцето посещава публично учебно заведение и като неин единствен аставник е посочена Йовчева. Бившата манекенка употребява порше, записано на компанията. " Въпросният парцел може да се класифицира като първокласен, среща се в безценен квартал на Барселона, разполага с частна защита и съвременни системи за видеонаблюдение ", написа в отчета.
Става ясно още, че полицията в Испания е следила Йовчева и до първокласния бутик в центъра на Барселона. Тя върви там рано, не обслужва клиенти, т.е. дава отговор за ръководството на магазина. Баща й също е засичан да отваря магазина и да дава указания на чиновниците. Властите пишат още, че Ema BGS SL е заявила загуби за 2014 и 2015 година за 1,225 млн. евро. Магазинът за облекла не е изключително печеливш, а в това време е притежател на поршето, употребено от Йовчева. Този разход за компанията - към 70 000 евро, на процедура съставлява търговски фалит на сдружението, изясняват испанските управляващи.
Колкото до Numin Invest SL, тази компания се занимава с недвижими парцели. В нея капитал имат Йовчева и татко й, само че главният капитал е на Александър Чаушев и партньорката му Яна Горанова. Тя е записана на същия адрес като Ema BGS SL. Точно през Чаушев е и връзката с Борисов, която вършат службите.
" От общественодостъпната данъчна информация за приходите на Борисов в България не може да се допусна по какъв начин той може да си разреши такива парични вложения в Испания. Това може да се заключи и от информацията, оповестена от КПКОНПИ ", написа още в справката. В нея се припомня, че Борисов постоянно е отричал тези изказвания. Но и се сочи, че " все пак от събраната информация и извършените следствия може да се заподозре връзка сред Борислава Йовчева и малолетната и българските средства, свързани с Борисов ".
Това се схваща от заключенията на испанските управляващи, изпратени на ДАНС в края на януари, написа.
" Има доказателства за голям брой знаци, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират хипотетично закононарушение интернационално пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро ", се споделя в документа.
Справката от 21 страници се базира на първо място на жалбата, с която е почнало следствието в Испания. Обилно се цитират и медийни обява, само че в последна сметка е посочено, че съгласно управляващите в Испания " подадената в жалбата информация е вярна ".
" Докладът на испанските управляващи не уличава непосредствено Борисов, само че има негови фотоси ", разяснява министър председателят Кирил Петков документа, който е изпратен до българското Министерство на вътрешните работи и с който той се е срещнал. " Посочени са евентуални свързаности, само че не го показват, посочи още Петков и добави: Парите за къщата са пристигнали от България пред български политици ".
„ Испанските и американските управляващи ни изпращат информация, само че нашите служби не вършат нищо. В отчета на испанските управляващи, който аз видях, имаше фотоси на господин Борисов, които са поставени като евентуална съгласуваност, сподели още министър-председателят по случая с Барселонагейт.
" Според тях има забъркани висшестоящи лица в тази спекулация. Има огромен проблем, който би трябвало да се проверява. Имаме толкоз доста доказателства и информация, че Прокуратурата да стартира да работи. Целият въпрос е, че непознатите служби не желаят да основават дипломатически скандал, а да оказват помощ на нашите служби да работят. Парите са пристигнали от България, съгласно испанските управляващи “, изясни Кирил Петков отчета от испанските управляващи.
" Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се допуска, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на българското държавно управление, в това число на министър-председателя Бойко Борисов ", написа още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Миналото лято се разбра, че испанските управляващи са трансферирали следствието на " Барселонагейт " на българските, които били по-напреднали в него. Тук спецпрокуратурата търси пране на пари и чака отговори от испанските управляващи. Не е ясно дали се чака същата информация, която ДАНС към този момент е получила.
Предварителните изводи в отчета на испанците са, че са направени две значими вложения в парцели в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезнали в страната, прикрити от разнообразни стопански интервенции, като за тази цел са употребявани компаниите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
Преди 2 години един от водещите испански вестници - " Периодико " излезе с три страници следствие, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят по това време Бойко Борисов има отношение към " интернационална скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL, свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева. Вестникът се базира на следствие на испанската полиция, почнало по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ и траяло близо година.
До 28 юни 2018 година компанията Ema BGS SL е притежавана от бащата на Йовчева - Георги Йовчев и компания Palms Enterprises Overseas LTD, намираща се в Кипър и представлявана от Силвия Николова. След това те продават дяловете си на Серхи Санчо Хосе и на Миглена Николова. Хосе е юрист, практикуващ в Барселона, за който се твърди, че е непосредствен с предприемача Илиян Пенев. И двете компании са регистрирани на един и същи адрес в Барселона. Няколко месеца по-късно дяловете на Ema BGS SL са били трансферирани на VBG Energy ООД, чийто представител е близката до втория човек в ГЕРБ по това време Цветан Цветанов.
Капиталовите инжекции към Ema BGS SL се допуска, че са правени от лица, за които няма информация, която да удостовери легален генезис на средствата. " Испанската компания сменя притежателите си в къс интервал, само че всички забъркани лица имат някаква директна или непряка връзка с министър-председателя на България ", се споделя още в отчета на испанците.
Друг извод в отчета е, че " наподобява всичко сочи, че Йовчева и щерка й са се преместили зад граница, най-вероятно в Рим, Италия ".
Испанската полиция е следила жилището, в което живеят Йовчева, родителите и щерка й. Момиченцето посещава публично учебно заведение и като неин единствен аставник е посочена Йовчева. Бившата манекенка употребява порше, записано на компанията. " Въпросният парцел може да се класифицира като първокласен, среща се в безценен квартал на Барселона, разполага с частна защита и съвременни системи за видеонаблюдение ", написа в отчета.
Става ясно още, че полицията в Испания е следила Йовчева и до първокласния бутик в центъра на Барселона. Тя върви там рано, не обслужва клиенти, т.е. дава отговор за ръководството на магазина. Баща й също е засичан да отваря магазина и да дава указания на чиновниците. Властите пишат още, че Ema BGS SL е заявила загуби за 2014 и 2015 година за 1,225 млн. евро. Магазинът за облекла не е изключително печеливш, а в това време е притежател на поршето, употребено от Йовчева. Този разход за компанията - към 70 000 евро, на процедура съставлява търговски фалит на сдружението, изясняват испанските управляващи.
Колкото до Numin Invest SL, тази компания се занимава с недвижими парцели. В нея капитал имат Йовчева и татко й, само че главният капитал е на Александър Чаушев и партньорката му Яна Горанова. Тя е записана на същия адрес като Ema BGS SL. Точно през Чаушев е и връзката с Борисов, която вършат службите.
" От общественодостъпната данъчна информация за приходите на Борисов в България не може да се допусна по какъв начин той може да си разреши такива парични вложения в Испания. Това може да се заключи и от информацията, оповестена от КПКОНПИ ", написа още в справката. В нея се припомня, че Борисов постоянно е отричал тези изказвания. Но и се сочи, че " все пак от събраната информация и извършените следствия може да се заподозре връзка сред Борислава Йовчева и малолетната и българските средства, свързани с Борисов ".
Източник: epicenter.bg
КОМЕНТАРИ