Испания: В “Барселонагейт” са изпрани над 5 млн. евро
Има доказателства, от които може да се допусна, че в тази ситуация "Барселонагейт " са изпрани над 5 млн. евро. Това се схваща от заключенията на испанските управляващи, изпратени на ДАНС в края на януари. "Има доказателства за голям брой знаци, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират хипотетично закононарушение интернационално пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро ", се споделя в документа, с който "Сега " се срещна.
Справката от 21 страници се базира на първо място на жалбата, с която е почнало следствието в Испания. Обилно се цитират и медийни изявления, само че в последна сметка е посочено, че съгласно управляващите в Испания "подадената в жалбата информация е вярна ".
"Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се допуска, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на българското държавно управление, в това число на министър-председателя Бойко Борисов ", написа още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Миналото лято се разбра, че испанските управляващи са трансферирали следствието на "Барселонагейт " на българските, които били по-напреднали в него. Тук спецпрокуратурата търси пране на пари и чака отговори от испанските управляващи. Не е ясно дали се чака същата информация, която ДАНС към този момент е получила.
Предварителните изводи в отчета на испанците са, че са направени две значими вложения в парцели в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезнали в страната, прикрити от разнообразни стопански интервенции, като за тази цел са употребявани компаниите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
Преди 2 години един от водещите испански вестници - "Периодико " излезе с три страници следствие, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят по това време Бойко Борисов има отношение към "международна скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL, свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева. Вестникът се базира на следствие на испанската полиция, почнало по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ и траяло близо година.
До 28 юни 2018 година компанията Ema BGS SL е притежавана от бащата на Йовчева - Георги Йовчев и компания Palms Enterprises Overseas LTD, намираща се в Кипър и представлявана от Силвия Николова. След това те продават дяловете си на испанския юрист Серхи Санчо Хосе и на Миглена Николова. И двете компании са регистрирани на един и същи адрес в Барселона. Няколко месеца по-късно дяловете на Ema BGS SL са били трансферирани на VBG Energy ООД, чийто представител е Росица Велкова, близка до втория човек в ГЕРБ по това време Цветан Цветанов.
Ema BGS SL е ръководено по административни въпроси от бащата на Борислава Йовчева и от Силвия Николова. Отбелязва се, че Силвия Илиева Николова, която е испанска гражданка, е деятел на българското държавно управление и ГЕРБ.
"От наличните досега данни е видно, че произходът на средствата /увеличението на капитала и прехвърлянето на бизнеса на обща стойност 2.3 млн. евро/, употребявани за придобиване на бизнеса не може да бъде открит. Средствата не могат да бъдат асоциирани с банков или частен заем, защото не са декларирани по отношение на икономическия баланс на сдружението ", пишат испанците.
Капиталовите инжекции към Ema BGS SL се допуска, че са правени от лица, за които няма информация, която да удостовери легален генезис на средствата.
"Испанската компания сменя притежателите си в къс интервал, само че всички забъркани лица имат някаква директна или непряка връзка с министър-председателя на България ", се споделя още в отчета на испанците.
Друг извод в отчета е, че "изглежда всичко сочи, че Йовчева и щерка й са се преместили зад граница, най-вероятно в Рим, Италия ".
Испанската полиция е следила жилището, в което живеят Йовчева, родителите и щерка й. Момиченцето посещава публично учебно заведение и като неин единствен аставник е посочена Йовчева. Бившата манекенка употребява порше, записано на компанията.
"Въпросният парцел може да се класифицира като първокласен, среща се в безценен квартал на Барселона, разполага с частна защита и съвременни системи за видеонаблюдение ", написа в отчета.
Става ясно още, че полицията в Испания е следила Йовчева и до първокласния бутик в центъра на Барселона. Тя върви там рано, не обслужва клиенти, т.е. дава отговор за ръководството на магазина. Баща й също е засичан да отваря магазина и да дава указания на чиновниците. Властите пишат още, че Ema BGS SL е заявила загуби за 2014 и 2015 година за 1,225 млн. евро. Магазинът за облекла не е изключително печеливш, а в това време е притежател на поршето, употребено от Йовчева. Поршето, оценено на повече от 70 000 евро, е добито с контракт за лизинг през февруари 2017 година с Banco Sabadell - разход, който е в несъгласие с заявеното в годишния доклад на сдружението. Това събитие на процедура съставлява търговски фалит на сдружението, изясняват испанските управляващи.
Numin Invest SL се занимава с недвижими парцели. В нея дялове имат Йовчева и татко й, само че главният капитал е на Александър Чаушев и партньорката му Яна Горанова. Фирмата е записана на същия адрес като Ema BGS SL. Точно през Чаушев е и връзката с Борисов, която вършат службите. От 2013 до 2016 година сдружението заявява 70000 евро загуби. Съдружниците вършат опити да смекчат загубите посредством вноски за съвсем същата сума.
Най-важната финансова транзакция е покупката на имущество - къщата в Барселона. Произходът на средствата, употребявани за покупката на този парцел през март 2013 година, са депозит от 300 000 евро, заплатен посредством банков трансфер, 100 000 евро, платени с банков чек, 2.5 млн. евро, платени с различен банков чек, както и 232 000 евро такси, евентуално платени от Александър Чаушев и Яна Горанова. Предварителното умозаключение на испанците е, че Numin Invest SL няма комерсиална активност и затова е единствено холдингова компания, основана за прекачване на активи и капитал от трети страни. "Настоящите наематели /Борислава Йовчева и фамилията й/ нямат никакви връзки с Александър Чаушев и неговата брачна половинка, и за задачите на това следствие няма никакво разумно пояснение на обстоятелството, че този парцел служи за жилище на тези лица. Следователно най-очевидната догадка е, че действителният притежател на непознатите капитали не са Александър Чаушев и неговата брачна половинка, а някой, който има връзка с действителните обители парцели ", написа в отчета.
"От публично наличната данъчна информация за приходите на Борисов в България не може да се допусна по какъв начин той може да си разреши такива парични вложения в Испания. Това може да се заключи и от информацията, оповестена от КПКОНПИ ", написа още в справката. В нея се припомня, че Борисов постоянно е отричал тези изказвания. Но и се сочи, че "въпреки това от събраната информация и извършените следствия може да се заподозре връзка сред Борислава Йовчева и малолетната и българските средства, свързани с Борисов ".
Справката от 21 страници се базира на първо място на жалбата, с която е почнало следствието в Испания. Обилно се цитират и медийни изявления, само че в последна сметка е посочено, че съгласно управляващите в Испания "подадената в жалбата информация е вярна ".
"Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се допуска, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на българското държавно управление, в това число на министър-председателя Бойко Борисов ", написа още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Миналото лято се разбра, че испанските управляващи са трансферирали следствието на "Барселонагейт " на българските, които били по-напреднали в него. Тук спецпрокуратурата търси пране на пари и чака отговори от испанските управляващи. Не е ясно дали се чака същата информация, която ДАНС към този момент е получила.
Предварителните изводи в отчета на испанците са, че са направени две значими вложения в парцели в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезнали в страната, прикрити от разнообразни стопански интервенции, като за тази цел са употребявани компаниите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
Преди 2 години един от водещите испански вестници - "Периодико " излезе с три страници следствие, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят по това време Бойко Борисов има отношение към "международна скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL, свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева. Вестникът се базира на следствие на испанската полиция, почнало по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ и траяло близо година.
До 28 юни 2018 година компанията Ema BGS SL е притежавана от бащата на Йовчева - Георги Йовчев и компания Palms Enterprises Overseas LTD, намираща се в Кипър и представлявана от Силвия Николова. След това те продават дяловете си на испанския юрист Серхи Санчо Хосе и на Миглена Николова. И двете компании са регистрирани на един и същи адрес в Барселона. Няколко месеца по-късно дяловете на Ema BGS SL са били трансферирани на VBG Energy ООД, чийто представител е Росица Велкова, близка до втория човек в ГЕРБ по това време Цветан Цветанов.
Ema BGS SL е ръководено по административни въпроси от бащата на Борислава Йовчева и от Силвия Николова. Отбелязва се, че Силвия Илиева Николова, която е испанска гражданка, е деятел на българското държавно управление и ГЕРБ.
"От наличните досега данни е видно, че произходът на средствата /увеличението на капитала и прехвърлянето на бизнеса на обща стойност 2.3 млн. евро/, употребявани за придобиване на бизнеса не може да бъде открит. Средствата не могат да бъдат асоциирани с банков или частен заем, защото не са декларирани по отношение на икономическия баланс на сдружението ", пишат испанците.
Капиталовите инжекции към Ema BGS SL се допуска, че са правени от лица, за които няма информация, която да удостовери легален генезис на средствата.
"Испанската компания сменя притежателите си в къс интервал, само че всички забъркани лица имат някаква директна или непряка връзка с министър-председателя на България ", се споделя още в отчета на испанците.
Друг извод в отчета е, че "изглежда всичко сочи, че Йовчева и щерка й са се преместили зад граница, най-вероятно в Рим, Италия ".
Испанската полиция е следила жилището, в което живеят Йовчева, родителите и щерка й. Момиченцето посещава публично учебно заведение и като неин единствен аставник е посочена Йовчева. Бившата манекенка употребява порше, записано на компанията.
"Въпросният парцел може да се класифицира като първокласен, среща се в безценен квартал на Барселона, разполага с частна защита и съвременни системи за видеонаблюдение ", написа в отчета.
Става ясно още, че полицията в Испания е следила Йовчева и до първокласния бутик в центъра на Барселона. Тя върви там рано, не обслужва клиенти, т.е. дава отговор за ръководството на магазина. Баща й също е засичан да отваря магазина и да дава указания на чиновниците. Властите пишат още, че Ema BGS SL е заявила загуби за 2014 и 2015 година за 1,225 млн. евро. Магазинът за облекла не е изключително печеливш, а в това време е притежател на поршето, употребено от Йовчева. Поршето, оценено на повече от 70 000 евро, е добито с контракт за лизинг през февруари 2017 година с Banco Sabadell - разход, който е в несъгласие с заявеното в годишния доклад на сдружението. Това събитие на процедура съставлява търговски фалит на сдружението, изясняват испанските управляващи.
Numin Invest SL се занимава с недвижими парцели. В нея дялове имат Йовчева и татко й, само че главният капитал е на Александър Чаушев и партньорката му Яна Горанова. Фирмата е записана на същия адрес като Ema BGS SL. Точно през Чаушев е и връзката с Борисов, която вършат службите. От 2013 до 2016 година сдружението заявява 70000 евро загуби. Съдружниците вършат опити да смекчат загубите посредством вноски за съвсем същата сума.
Най-важната финансова транзакция е покупката на имущество - къщата в Барселона. Произходът на средствата, употребявани за покупката на този парцел през март 2013 година, са депозит от 300 000 евро, заплатен посредством банков трансфер, 100 000 евро, платени с банков чек, 2.5 млн. евро, платени с различен банков чек, както и 232 000 евро такси, евентуално платени от Александър Чаушев и Яна Горанова. Предварителното умозаключение на испанците е, че Numin Invest SL няма комерсиална активност и затова е единствено холдингова компания, основана за прекачване на активи и капитал от трети страни. "Настоящите наематели /Борислава Йовчева и фамилията й/ нямат никакви връзки с Александър Чаушев и неговата брачна половинка, и за задачите на това следствие няма никакво разумно пояснение на обстоятелството, че този парцел служи за жилище на тези лица. Следователно най-очевидната догадка е, че действителният притежател на непознатите капитали не са Александър Чаушев и неговата брачна половинка, а някой, който има връзка с действителните обители парцели ", написа в отчета.
"От публично наличната данъчна информация за приходите на Борисов в България не може да се допусна по какъв начин той може да си разреши такива парични вложения в Испания. Това може да се заключи и от информацията, оповестена от КПКОНПИ ", написа още в справката. В нея се припомня, че Борисов постоянно е отричал тези изказвания. Но и се сочи, че "въпреки това от събраната информация и извършените следствия може да се заподозре връзка сред Борислава Йовчева и малолетната и българските средства, свързани с Борисов ".
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ