![Илюстрация Увеличаване [Shutterstock] Смаляване Част от темата Измамите с ДДС](https://www.capital.bg/shimg/zx620y323c_3537034.jpg)
Как Амир Баха стана мултимилионер на 20 години
Илюстрация
Увеличаване
[Shutterstock] Смаляване
Част от тематиката Измамите с Данък добавена стойност
Най-големият грабеж в Европа
Всяка година европейските данъкоплатци губят по 50 милиарда евро поради измамите с Данък добавена стойност. Кой стои зад тях и какво е решението
Вулканът с дългото име, който попречи за предаването на един рушвет
...или по какъв начин България не попадна в една от най-големите Данък добавена стойност машинация с квоти
Много хора не схващат за какво е по-лесно да си купят телефон от eBay, в сравнение с непосредствено от производителя. Но не и Амир Баха (името е променено), който на 16-годишна възраст стартира да продава мобилни телефони в град в немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. " Навсякъде по света хората знаят: в случай че искаш да продаваш мобилни телефони в Германия, би трябвало да се снабдяваш с тях посредством машинация. В противоположен случай няма по какъв начин да излезеш на облага. " Това обобщава Баха пред прокурорите, които проверяват активността му съвсем десетилетие по-късно.
Баха е бил мъдро дете, което съумява да се издигне в промишлеността с измами единствено за няколко години. В нощните клубове на Дубай той се усеща като вкъщи си и лети единствено в първа класа. Търгува с мобилни телефони, конзоли за игри, медни електроди и даже със документи за въглеродни излъчвания. В момента на арестуването му ръководи 11 компании, регистрирани на други лица.
Абонирайте се за Капитал Получавате цялостен достъп до всички публикации и целия списък Печалбата му обаче не идва от надценката върху стоките, които продава, а от налозите, които краде. Движейки инвентара си през разнообразни държавни граници, без да заплаща Данък добавена стойност, той източил милиони от държавните финанси, като подвежда управляващите да заплащат пари на него и на колегата му, без да са им дължими. Има разнообразни догатки към това за каква тъкмо сума става въпрос. Вътрешни хора ги правят оценка на 110 млн. евро. Прокурор ги дефинира на 60 млн. евро, а присъдата против Баха е за 40 млн. евро.
При всички положения сумата е голяма за човек, който търгува с мобилни телефони. За съпоставяне, чиновник със заплата от 5 хиляди евро на месец би трябвало да работи 1600 години, с цел да създаде 100 млн. евро. Дори и високото съмнение за облагата му обаче не го прави огромен състезател на " пазара " на данъчни измами.
Този тип закононарушение, наречено каруселна машинация или " вътрешнообщностна машинация с изчезнал търговец (MTIC), коства на Германия минимум 5 милиарда евро, а е допустимо сумата да е до 14 милиарда евро годишно. Имайки най-силната стопанска система в Европа, загубите за страната са доста по-големи от където и да е другаде в съюза. Каруселните измами обаче са проблем за целия Европейски съюз, като Европейската комисия оцени общите годишни загуби от източване на Данък добавена стойност на 50 милиарда евро.
Дори младежи като Баха могат да израснат от дребни продавачи на мобилни телефони до мултимилионери единствено за няколко години. За обществото резултатът е голяма загуба: милиарди евро от налози се оказват в ръцете на нарушители, вместо да се дават на лечебни заведения, учебни заведения и в системата на правоприлагането.
" Не знам за какво хората се занимават с опиати или каквото и да е друго закононарушение, когато могат да вършат толкоз доста пари от този тип измами? ", споделя Ред Стоун, някогашен английски данъчен следовател и водещ специалист в Европа по тази тематика. Стоун също по този начин задава въпроса за какво европейските страни се отнасят към казуса толкоз несериозно, като не обръщат внимание на големите загуби на пари. Данъчните измами нормално не са част от политическия дневен ред и рядко влизат в заглавията.
Следвайки стъпките на Баха (чиято фамилия е изменена заради правни причини) и базирайки се на публични документи, интернационалното следствие на Correctiv, в което " Капитал " взе участие, изкарва на бял свят структурата на лъжливата промишленост, в която, съгласно някои специалисти, преобладаващи са няколко огромни играчи.
Разработката също по този начин демонстрира какъв брой неефективни са политиците и правосъдната система на Германия и останалите страни от Европейски Съюз в битката против този вид проведена престъпност.
Навлизането на Баха в проведената престъпност стартира с дребни, изцяло законни опити за правене на пари. Хората, които се срещали с него постоянно, го дефинират като неотразим и угодлив, говорещ пет езика и с увлечение към IT сферата.
Първоначално той основава уеб страница, в който влага дребни суми за реклама. Странично той стартира да продава мобилни телефони на фамилията и съучениците си, употребявайки eBay. Тъй като е единствено на 16, той моли сестра си да сътвори комерсиална компания на нейно име.
Скоро става на 18 и открива първата си лична компания. Този път вкарва другата си сестра в бизнеса, която е студент по бизнес администрация. Казва й, че всичко това се постанова поради формалности. " Уверих я, че всичко ще бъде наред. Възнамерявах да бъда безупречен с бизнеса ", споделя Баха по-късно на прокурорите. Бил е уверен, че никой няма да го вземе на съществено като фирмен шеф поради възрастта му.
Баха употребява компанията, с цел да купува мобилни телефони в огромни количества от Люксембург и Холандия, като от това печели сред 50 и 100 хиляди евро. " От нелепост не използвах парите, с цел да изплатя задълженията си, а с цел да установя бизнеса и да купя първокласни фирмени коли ", твърди Баха съгласно заповедта му за арест.
Легалната търговия с предплатени телефони в eBay не вървяла добре. " За това трябваше да се върна към моя естествен метод ", споделя Баха. Под " естествен " се схваща данъчна машинация.
Разследващите наблюдават случая му от 2007 година Кьолнска спестовна банка, където той има сметки, оповестява за съмнение за пране на пари, обвързвано с компанията на младежа. Банката намира за подозрително, че компанията му внася 1.7 млн. евро незабавно след разкриване на сметката, множеството в кеш и получени от страни отвън Германия.
Тогава управляващите замразяват част от фирмените пари и Баха изпада в проблематична обстановка с доставчиците, от които купува мобилни телефони. " Знаех, че няма да мога да му върна парите легално. Вече бях въвел сестра си в схемата и при всички положения майка ми щеше да разбере за това ", споделя той на прокурорите.
Един от клиентите на Баха му предлага скица с лъжливи фактури, с която да изплати дълга си, предлагайки му първичен капитал. Той дефинира цените, купувачите и продавачите. Междувременно трима ‘бизнесмени’ посещават сестрата на Баха, настоявайки да си получат парите назад, заплашвайки я. Сестра му " не спираше да плаче. Не знаеше какво да прави ", споделя по-късно Баха на прокурорите.
И по този начин, 19-годишният Баха има дълг, сестра, която е заплашвана, и апартамент, който е претърсван от следователите, дружно с фирмените документи. Във връзка с отчета за пране на пари от спестовната банка той е и под радара на данъчни чиновници от столицата на провинция Дюселдорф.
Тогава Баха към момента е индиферентен. Той взема решение да се посвети напълно на работата и това е моментът, в който се трансформира в " същински нарушител ", споделя самият той.
Той потегля на експедиция за извършване на покупки на стока в Люксембург и Холандия. " Трябваше да взема пари назаем от страната ", споделя той на прокурорите, изразявайки се на немски по този начин, че да се подразбере данъчна кражба. " Реално получих стока от Люксембург и Холандия. След това я продадох в Германия, без да заявявам Данък добавена стойност. "
Данъчните измамници се усещат като вкъщи си в цифровата епоха. Докато проверяващите се пробват да разкрият данъчни измами посредством артикули на дребно и първокласни коли, хора като Баха към този момент са минали към по-екзотични пазари, като този със серитификати за въглеродни излъчвания. От него Германия загуби най-малко 800 млн. евро за интервал от 12 месеца през 2009-2010 година, а останалите европейски членки са оценили загубите си на общо 7 милиарда евро.
Сертификатите са основани, с цел да ръководят емисионните вреди, нанесени от индустрията върху климата и са допълнение на Протокола от Киото от 1992 година Те са съвършени за измамниците, тъй като са цифрови и могат да се търгуват с висока скорост.
" 90% от въглеродния пазар в Европа е бил жертва на машинация ", сподели Стоун, някогашният английски данъчен сътрудник. Той споделя, че измамите се движат като вълните на океана - напред и обратно сред разнообразни артикули и страни.
Когато Баха хваща една от тези талази, бизнесът му се уголемява фрапантно.
Все още е на 19, когато схваща за въглеродните документи. Той участва на голямото комерсиално IT ревю Cebit в немския град Хановер, където наема личен щанд. Този път компанията е записана на племенник на Баха, на който той има доверие.
По време на ревюто Баха се среща с индийски предприемач на име Адам Хикс. Няколко месеца по-късно, когато се срещат още веднъж в лобито на дубайски хотел, Хикс убеждава Баха да навлезе в схемите с въглеродни документи.
Фирмата на Баха e трябвало да бъде буферът, медиаторът, който да направи мрежата по-трудна за навлизане. Той трябвало да подписа контракт с клиенти като Deutsche Bank. " Колкото по-малко знаех, толкоз по-добре ", споделя Баха. По рекомендация на Хикс той си открива сметка на пазара на въглеродни излъчвания в системата на Европейски Съюз за търговия с излъчвания.
" Но даже и Баха занапред да започваше да навлиза в емисионния рекет, всяка една европейска членка към този момент беше наясно с казуса ", споделя Стоун. Дискутиран е с Европол и Еврофиск, огромен европейски орган от данъчни специалисти, където Стоун е представител на Англия. " Всички членове знаят за данъчната машинация най-късно от юли 2009 година, от там нататък е проблем на всяка страна членка да спре злоупотребата ", прибавя той.
На 21 декември 2009 година Баха пътува от Дубай към Лас Вегас с човек, с който Хикс (индийският бизнесмен) го среща. Този тайнствен човек най-вероятно е бил един от огромните мозъци в данъчните измами с въглеродни документи. Докато самолетът изхвърля въглеродни излъчвания във въздуха, господин Х приказва по сателитния си телефон. " Беше във очевидно положително въодушевление. Каза, че по време на полета е продал документи както в никакъв случай до момента. Няколко милиона ", споделя Баха на прокурорите.
Двамата прекарват няколко почивни дни в Лас Вегас, харчейки сред 100 и 200 хиляди евро дневно в 85 кв.м апартамент в петзвездния Wynn Casino & Resort, с " иконом, 24-часова лимузина разполагаем и две компаньонки. Прекарахме си отлично ", спомня си Баха.
Не е говорено доста по работа. Само че Баха ще би трябвало да сътвори още една компания, която да служи като буфер. Без да има защо да се тормози. Очаквало го заплащане.
Много по-късно Баха осъзнава, че делът му от схемите е едвам 0.1% или най-малко по този начин твърди. Той споделя пред проверяващите, че " изчезналият търговец " и буферът рядко взимат повече от 0.3%. Властите обаче не са съгласни. Един вътрешен човек споделя, че в тази ситуация на Баха дял от 1%, или 10 пъти повече, в сравнение с той твърди, че е спечелил, е доста по-реалистичен.
Веднага по-късно Баха емигрира в Съединени американски щати и Дубай. Вече 20-годишен, той е обезпокоен, че немските данъчни сътрудници могат да го арестуват. Започва да употребява подправени имена за бизнес пътуванията си из Европа, като да вземем за пример Кевин Ахмади или даже Джордж Сорос и Уорън Бъфет. Колкото и налудничаво да звучат тези псевдоними, когато ги употребява в имейли и чатове, те са извънредно ефикасни в прикриването на активността му и вършат работата на проверяващите още по-трудна.
Данъчните измами с емисионни документи включват освен търговци на мобилни телефони като Баха, само че и чиновници на мощната Deutsche Bank. Като част от трансграничната комерсиална верига клонове на банката купуват документи от съмнителни компании, на цени под пазарните, а по-късно ги продават на ‘търговци’ в други европейски страни. След това Deutsche възвръща ДДС-то от немските данъчни служби.
" Посетих всички банки, които бяха въвлечени, и им дадох цялостна информация за това, което се е случило ", споделя английският данъчен специалист Стоун, спомняйки си банковата обиколка от 2009 година
Но когато банката влиза в търговията в огромен мащаб, не обръща повече внимание на рисковете от измами, в сравнение с немското държавно управление. След визитата на Стоун тя просто стопира търговията с излъчвания в Лондон и ги трансферира в седалището си във Франкфурт.
Седем основани във Франкфурт мениджъри са изправени пред съда през 2016 година Един от тях получава тригодишна присъда, а останалите получават условни присъди. Години по-късно, през 2018 година, Deutsche bank връща 220 млн. евро на немското държавно управление.
Веднъж откакто вълната удари, Германия най-сетне изиска от Брюксел използването на механизъм за назад начисляване, който влиза в действие през юли 2010 година Други страни, като Англия, вкарват механизма и аплайват за позволение от Европейски Съюз със задна дата.
Равносметката от това обаче е, че Германия разреши на Баха и неговите съучастници да ограбват държавната данъчна хазна за цели девет месеца, за които той й нанася големи вреди.
Разследващите стартират да подслушват телефонните диалози на Баха. Въпреки че той е един от 200-те обвинени и неговото име е на една от 14-те заповеди за арест, той живее в Дубай и Съединени американски щати и наподобява отвън обсега на немските прокурори.
Но когато неговата по-голяма сестра е задържана, Баха се свърза с прокурори в Кьолн посредством юрист. Тогава той се пробва да оправдае сестра си през Skype и склонява да заплати гаранция от 450 хиляди евро за освобождението й. Интересът на проверяващите към Баха и сестра му е не толкоз огромен, колкото към мозъците зад измамите. Но говоренето за тях е рисково.
Баха отхвърля да взе участие в стратегия за отбрана на очевидци: тя покрива единствено двама родственици, а неговото семейство е доста по-голямо. Съгласява се да направи анонимно изказване, само че връзката с прокурорите се оказва сложна. Неговите началници са му зачислили надзирател, признава Баха. Той може да приказва по Skype единствено когато той заспи.
Прокурорите научават от Баха, че измамниците са се пренасочили към енергийния и газовия пазар, както и към медните електроди, откакто измамата с въглеродни документа е спряна. Той споделя, че дневният оборот на измамниците от електрическия и газовия пазар е 20 млн. евро, а резултатът от данъчната възвращаемост е 3.2 млн. евро. На ден.
" Говорим за топ нарушители ", споделя Педро Фелисио от Европол. " Те са известни. Повечето от правоприлагащите органи в Европа знаят кои са. " Но те са отвън обсега на полицията в данъчни убежища като Дубай, където има дребен интерес от кое място идват приходите на живущите. И те не се екстрадират в други страни.
Липсата на политическа воля в множеството европейски страни също усложнява работата на данъчните детективи. Изглежда, че междуведомственото съревнование на правоприлагащите органи и недоверието сред страните, членки на съюза, имат повече тежест от мултимилиардните загуби.
Обсъждат се разнообразни решения, само че нито едно работещо няма късмет да бъде признато.
Междувременно Баха се оправя добре. Той е надалеч от следствията в Германия, а пазачът му към този момент не е до него. 25-годишен, той живее най-вече в Калифорния, женен и деен в сферата с недвижимо имущество, дружно с вуйна си и племенника си.
Баха стопира да поддържа контакт с проверяващите в Кьолн през лятото на 2011 година, след шестмесечни договаряния. Но досието му продължава да набъбва. През януари 2014 година Bundeskriminalamt (BKA), немският еквивалент на ФБР, се захващат със схемата и се свързват с американските управляващи. Прокурорите в Кьолн пишат втора, детайлна заповед за арест, състояща се от повече от 90 страници.
На 31 март 2014 година немските управляващи получават загадка информация. Отделът по вътрешна сигурност на Съединени американски щати изпраща известие до BKA, в което се споделя, че Баха се качва на полет 255 на Emirates, на терминал 3 от интернационалното летище в Дубай. Петнайсетчасовият полет до Сан Франциско стартира от Дубай в 08:26. Американските управляващи имат потребност от интернационална заповед за арест, издадена от Германия, с цел да могат да го задържат.
Германските офицери имат пет часа, с цел да преведат заповедта и да я внесат дружно с американските си сътрудници. Кратък период, само че съумяват. Когато Баха показва паспорта си пред паспортния надзор в Сан Франциско, той е арестуван.
Прехвърлят го в окръжния затвор в Санта Клара, Сан Хосе (оценен на 2 от 4 звезди в Google). Условията са надалеч по-различни от тези, на които е привикнал. Той живее в килия с 12 други наказани, множеството от които са наркомани. Тоалетната е единствено една, а от мивката тече кафява вода.
Година по-късно, откакто немски арбитър дава заповед за екстрадицията му, трима сътрудници на BKA взимат Баха от американския затвор. На 13 април 2018 година е съпроводен до полет 455 на Lufthansa към Франкфурт. Връщайки се в Германия за първи път от години, Баха носи със себе си еликсир за устни, кредитни карти и ръкописни бележки. Също и специфичен модел на Piguet Royal Oak - първокласен часовник с цена от към 60 хиляди евро.
Процесът против Баха в съда в Кьолн се случва година по-късно и продължава две седмици. Всички четирима обвинени са приети за отговорни. Доказателствата на Баха подкрепят обезпечаването на присъди в делото против Deutsche bank.
На 4 април 2016 година Баха е наказан на 5 години и 6 месеца затвор, по 47 обвинявания за данъчни измами и за съучастничество в 22 други измами с Данък добавена стойност. Германската страна съумява да възвърне 5 млн. евро от противозаконните продажби, в това число от компаниите на Баха. Това е 5 от 40 млн. евро вреди съгласно обвинителния акт. Други оценки подвигат вредите до 110 млн. евро, само че за съда има значение това, което е потвърдено пред него.
След две години задържане под стража Баха би трябвало да излежи още единствено три месеца и още веднъж е свободен човек. Германските управляващи не са сигурни в местонахождението му. Но в Instagram могат да се открият някои насоки за това по какъв начин се любува на живота: селфита на Шан-з-Елизе в Париж, сафари в Кения, новогодишни празненства в Хонконг и плевел нощен живот в Лас Вегас.
И последно, Баха персонално е изплатил 500 хиляди евро на немското държавно управление. Изглежда банковата му сметка е към момента задоволително приемлива, че да може да си разрешава метода на живот, който води в пиковите си години посредством каруселните измами.
Текстът е на Correctiv. Преводът е на Светлана Митрова
Увеличаване
[Shutterstock] Смаляване
Част от тематиката Измамите с Данък добавена стойност
Най-големият грабеж в Европа
Всяка година европейските данъкоплатци губят по 50 милиарда евро поради измамите с Данък добавена стойност. Кой стои зад тях и какво е решението
Вулканът с дългото име, който попречи за предаването на един рушвет
...или по какъв начин България не попадна в една от най-големите Данък добавена стойност машинация с квоти
Много хора не схващат за какво е по-лесно да си купят телефон от eBay, в сравнение с непосредствено от производителя. Но не и Амир Баха (името е променено), който на 16-годишна възраст стартира да продава мобилни телефони в град в немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. " Навсякъде по света хората знаят: в случай че искаш да продаваш мобилни телефони в Германия, би трябвало да се снабдяваш с тях посредством машинация. В противоположен случай няма по какъв начин да излезеш на облага. " Това обобщава Баха пред прокурорите, които проверяват активността му съвсем десетилетие по-късно.
Баха е бил мъдро дете, което съумява да се издигне в промишлеността с измами единствено за няколко години. В нощните клубове на Дубай той се усеща като вкъщи си и лети единствено в първа класа. Търгува с мобилни телефони, конзоли за игри, медни електроди и даже със документи за въглеродни излъчвания. В момента на арестуването му ръководи 11 компании, регистрирани на други лица.
Абонирайте се за Капитал Получавате цялостен достъп до всички публикации и целия списък Печалбата му обаче не идва от надценката върху стоките, които продава, а от налозите, които краде. Движейки инвентара си през разнообразни държавни граници, без да заплаща Данък добавена стойност, той източил милиони от държавните финанси, като подвежда управляващите да заплащат пари на него и на колегата му, без да са им дължими. Има разнообразни догатки към това за каква тъкмо сума става въпрос. Вътрешни хора ги правят оценка на 110 млн. евро. Прокурор ги дефинира на 60 млн. евро, а присъдата против Баха е за 40 млн. евро.
При всички положения сумата е голяма за човек, който търгува с мобилни телефони. За съпоставяне, чиновник със заплата от 5 хиляди евро на месец би трябвало да работи 1600 години, с цел да създаде 100 млн. евро. Дори и високото съмнение за облагата му обаче не го прави огромен състезател на " пазара " на данъчни измами.
Този тип закононарушение, наречено каруселна машинация или " вътрешнообщностна машинация с изчезнал търговец (MTIC), коства на Германия минимум 5 милиарда евро, а е допустимо сумата да е до 14 милиарда евро годишно. Имайки най-силната стопанска система в Европа, загубите за страната са доста по-големи от където и да е другаде в съюза. Каруселните измами обаче са проблем за целия Европейски съюз, като Европейската комисия оцени общите годишни загуби от източване на Данък добавена стойност на 50 милиарда евро.
Дори младежи като Баха могат да израснат от дребни продавачи на мобилни телефони до мултимилионери единствено за няколко години. За обществото резултатът е голяма загуба: милиарди евро от налози се оказват в ръцете на нарушители, вместо да се дават на лечебни заведения, учебни заведения и в системата на правоприлагането.
" Не знам за какво хората се занимават с опиати или каквото и да е друго закононарушение, когато могат да вършат толкоз доста пари от този тип измами? ", споделя Ред Стоун, някогашен английски данъчен следовател и водещ специалист в Европа по тази тематика. Стоун също по този начин задава въпроса за какво европейските страни се отнасят към казуса толкоз несериозно, като не обръщат внимание на големите загуби на пари. Данъчните измами нормално не са част от политическия дневен ред и рядко влизат в заглавията.
Следвайки стъпките на Баха (чиято фамилия е изменена заради правни причини) и базирайки се на публични документи, интернационалното следствие на Correctiv, в което " Капитал " взе участие, изкарва на бял свят структурата на лъжливата промишленост, в която, съгласно някои специалисти, преобладаващи са няколко огромни играчи.
Разработката също по този начин демонстрира какъв брой неефективни са политиците и правосъдната система на Германия и останалите страни от Европейски Съюз в битката против този вид проведена престъпност.
Навлизането на Баха в проведената престъпност стартира с дребни, изцяло законни опити за правене на пари. Хората, които се срещали с него постоянно, го дефинират като неотразим и угодлив, говорещ пет езика и с увлечение към IT сферата.
Първоначално той основава уеб страница, в който влага дребни суми за реклама. Странично той стартира да продава мобилни телефони на фамилията и съучениците си, употребявайки eBay. Тъй като е единствено на 16, той моли сестра си да сътвори комерсиална компания на нейно име.
Скоро става на 18 и открива първата си лична компания. Този път вкарва другата си сестра в бизнеса, която е студент по бизнес администрация. Казва й, че всичко това се постанова поради формалности. " Уверих я, че всичко ще бъде наред. Възнамерявах да бъда безупречен с бизнеса ", споделя Баха по-късно на прокурорите. Бил е уверен, че никой няма да го вземе на съществено като фирмен шеф поради възрастта му.
Баха употребява компанията, с цел да купува мобилни телефони в огромни количества от Люксембург и Холандия, като от това печели сред 50 и 100 хиляди евро. " От нелепост не използвах парите, с цел да изплатя задълженията си, а с цел да установя бизнеса и да купя първокласни фирмени коли ", твърди Баха съгласно заповедта му за арест.
Легалната търговия с предплатени телефони в eBay не вървяла добре. " За това трябваше да се върна към моя естествен метод ", споделя Баха. Под " естествен " се схваща данъчна машинация.
Разследващите наблюдават случая му от 2007 година Кьолнска спестовна банка, където той има сметки, оповестява за съмнение за пране на пари, обвързвано с компанията на младежа. Банката намира за подозрително, че компанията му внася 1.7 млн. евро незабавно след разкриване на сметката, множеството в кеш и получени от страни отвън Германия.
Тогава управляващите замразяват част от фирмените пари и Баха изпада в проблематична обстановка с доставчиците, от които купува мобилни телефони. " Знаех, че няма да мога да му върна парите легално. Вече бях въвел сестра си в схемата и при всички положения майка ми щеше да разбере за това ", споделя той на прокурорите.
Един от клиентите на Баха му предлага скица с лъжливи фактури, с която да изплати дълга си, предлагайки му първичен капитал. Той дефинира цените, купувачите и продавачите. Междувременно трима ‘бизнесмени’ посещават сестрата на Баха, настоявайки да си получат парите назад, заплашвайки я. Сестра му " не спираше да плаче. Не знаеше какво да прави ", споделя по-късно Баха на прокурорите.
И по този начин, 19-годишният Баха има дълг, сестра, която е заплашвана, и апартамент, който е претърсван от следователите, дружно с фирмените документи. Във връзка с отчета за пране на пари от спестовната банка той е и под радара на данъчни чиновници от столицата на провинция Дюселдорф.
Тогава Баха към момента е индиферентен. Той взема решение да се посвети напълно на работата и това е моментът, в който се трансформира в " същински нарушител ", споделя самият той.
Той потегля на експедиция за извършване на покупки на стока в Люксембург и Холандия. " Трябваше да взема пари назаем от страната ", споделя той на прокурорите, изразявайки се на немски по този начин, че да се подразбере данъчна кражба. " Реално получих стока от Люксембург и Холандия. След това я продадох в Германия, без да заявявам Данък добавена стойност. "
Данъчните измамници се усещат като вкъщи си в цифровата епоха. Докато проверяващите се пробват да разкрият данъчни измами посредством артикули на дребно и първокласни коли, хора като Баха към този момент са минали към по-екзотични пазари, като този със серитификати за въглеродни излъчвания. От него Германия загуби най-малко 800 млн. евро за интервал от 12 месеца през 2009-2010 година, а останалите европейски членки са оценили загубите си на общо 7 милиарда евро.
Сертификатите са основани, с цел да ръководят емисионните вреди, нанесени от индустрията върху климата и са допълнение на Протокола от Киото от 1992 година Те са съвършени за измамниците, тъй като са цифрови и могат да се търгуват с висока скорост.
" 90% от въглеродния пазар в Европа е бил жертва на машинация ", сподели Стоун, някогашният английски данъчен сътрудник. Той споделя, че измамите се движат като вълните на океана - напред и обратно сред разнообразни артикули и страни.
Когато Баха хваща една от тези талази, бизнесът му се уголемява фрапантно.
Все още е на 19, когато схваща за въглеродните документи. Той участва на голямото комерсиално IT ревю Cebit в немския град Хановер, където наема личен щанд. Този път компанията е записана на племенник на Баха, на който той има доверие.
По време на ревюто Баха се среща с индийски предприемач на име Адам Хикс. Няколко месеца по-късно, когато се срещат още веднъж в лобито на дубайски хотел, Хикс убеждава Баха да навлезе в схемите с въглеродни документи.
Фирмата на Баха e трябвало да бъде буферът, медиаторът, който да направи мрежата по-трудна за навлизане. Той трябвало да подписа контракт с клиенти като Deutsche Bank. " Колкото по-малко знаех, толкоз по-добре ", споделя Баха. По рекомендация на Хикс той си открива сметка на пазара на въглеродни излъчвания в системата на Европейски Съюз за търговия с излъчвания.
" Но даже и Баха занапред да започваше да навлиза в емисионния рекет, всяка една европейска членка към този момент беше наясно с казуса ", споделя Стоун. Дискутиран е с Европол и Еврофиск, огромен европейски орган от данъчни специалисти, където Стоун е представител на Англия. " Всички членове знаят за данъчната машинация най-късно от юли 2009 година, от там нататък е проблем на всяка страна членка да спре злоупотребата ", прибавя той.
На 21 декември 2009 година Баха пътува от Дубай към Лас Вегас с човек, с който Хикс (индийският бизнесмен) го среща. Този тайнствен човек най-вероятно е бил един от огромните мозъци в данъчните измами с въглеродни документи. Докато самолетът изхвърля въглеродни излъчвания във въздуха, господин Х приказва по сателитния си телефон. " Беше във очевидно положително въодушевление. Каза, че по време на полета е продал документи както в никакъв случай до момента. Няколко милиона ", споделя Баха на прокурорите.
Двамата прекарват няколко почивни дни в Лас Вегас, харчейки сред 100 и 200 хиляди евро дневно в 85 кв.м апартамент в петзвездния Wynn Casino & Resort, с " иконом, 24-часова лимузина разполагаем и две компаньонки. Прекарахме си отлично ", спомня си Баха.
Не е говорено доста по работа. Само че Баха ще би трябвало да сътвори още една компания, която да служи като буфер. Без да има защо да се тормози. Очаквало го заплащане.
Много по-късно Баха осъзнава, че делът му от схемите е едвам 0.1% или най-малко по този начин твърди. Той споделя пред проверяващите, че " изчезналият търговец " и буферът рядко взимат повече от 0.3%. Властите обаче не са съгласни. Един вътрешен човек споделя, че в тази ситуация на Баха дял от 1%, или 10 пъти повече, в сравнение с той твърди, че е спечелил, е доста по-реалистичен.
Веднага по-късно Баха емигрира в Съединени американски щати и Дубай. Вече 20-годишен, той е обезпокоен, че немските данъчни сътрудници могат да го арестуват. Започва да употребява подправени имена за бизнес пътуванията си из Европа, като да вземем за пример Кевин Ахмади или даже Джордж Сорос и Уорън Бъфет. Колкото и налудничаво да звучат тези псевдоними, когато ги употребява в имейли и чатове, те са извънредно ефикасни в прикриването на активността му и вършат работата на проверяващите още по-трудна.
Данъчните измами с емисионни документи включват освен търговци на мобилни телефони като Баха, само че и чиновници на мощната Deutsche Bank. Като част от трансграничната комерсиална верига клонове на банката купуват документи от съмнителни компании, на цени под пазарните, а по-късно ги продават на ‘търговци’ в други европейски страни. След това Deutsche възвръща ДДС-то от немските данъчни служби.
" Посетих всички банки, които бяха въвлечени, и им дадох цялостна информация за това, което се е случило ", споделя английският данъчен специалист Стоун, спомняйки си банковата обиколка от 2009 година
Но когато банката влиза в търговията в огромен мащаб, не обръща повече внимание на рисковете от измами, в сравнение с немското държавно управление. След визитата на Стоун тя просто стопира търговията с излъчвания в Лондон и ги трансферира в седалището си във Франкфурт.
Седем основани във Франкфурт мениджъри са изправени пред съда през 2016 година Един от тях получава тригодишна присъда, а останалите получават условни присъди. Години по-късно, през 2018 година, Deutsche bank връща 220 млн. евро на немското държавно управление.
Веднъж откакто вълната удари, Германия най-сетне изиска от Брюксел използването на механизъм за назад начисляване, който влиза в действие през юли 2010 година Други страни, като Англия, вкарват механизма и аплайват за позволение от Европейски Съюз със задна дата.
Равносметката от това обаче е, че Германия разреши на Баха и неговите съучастници да ограбват държавната данъчна хазна за цели девет месеца, за които той й нанася големи вреди.
Разследващите стартират да подслушват телефонните диалози на Баха. Въпреки че той е един от 200-те обвинени и неговото име е на една от 14-те заповеди за арест, той живее в Дубай и Съединени американски щати и наподобява отвън обсега на немските прокурори.
Но когато неговата по-голяма сестра е задържана, Баха се свърза с прокурори в Кьолн посредством юрист. Тогава той се пробва да оправдае сестра си през Skype и склонява да заплати гаранция от 450 хиляди евро за освобождението й. Интересът на проверяващите към Баха и сестра му е не толкоз огромен, колкото към мозъците зад измамите. Но говоренето за тях е рисково.
Баха отхвърля да взе участие в стратегия за отбрана на очевидци: тя покрива единствено двама родственици, а неговото семейство е доста по-голямо. Съгласява се да направи анонимно изказване, само че връзката с прокурорите се оказва сложна. Неговите началници са му зачислили надзирател, признава Баха. Той може да приказва по Skype единствено когато той заспи.
Прокурорите научават от Баха, че измамниците са се пренасочили към енергийния и газовия пазар, както и към медните електроди, откакто измамата с въглеродни документа е спряна. Той споделя, че дневният оборот на измамниците от електрическия и газовия пазар е 20 млн. евро, а резултатът от данъчната възвращаемост е 3.2 млн. евро. На ден.
" Говорим за топ нарушители ", споделя Педро Фелисио от Европол. " Те са известни. Повечето от правоприлагащите органи в Европа знаят кои са. " Но те са отвън обсега на полицията в данъчни убежища като Дубай, където има дребен интерес от кое място идват приходите на живущите. И те не се екстрадират в други страни.
Липсата на политическа воля в множеството европейски страни също усложнява работата на данъчните детективи. Изглежда, че междуведомственото съревнование на правоприлагащите органи и недоверието сред страните, членки на съюза, имат повече тежест от мултимилиардните загуби.
Обсъждат се разнообразни решения, само че нито едно работещо няма късмет да бъде признато.
Междувременно Баха се оправя добре. Той е надалеч от следствията в Германия, а пазачът му към този момент не е до него. 25-годишен, той живее най-вече в Калифорния, женен и деен в сферата с недвижимо имущество, дружно с вуйна си и племенника си.
Баха стопира да поддържа контакт с проверяващите в Кьолн през лятото на 2011 година, след шестмесечни договаряния. Но досието му продължава да набъбва. През януари 2014 година Bundeskriminalamt (BKA), немският еквивалент на ФБР, се захващат със схемата и се свързват с американските управляващи. Прокурорите в Кьолн пишат втора, детайлна заповед за арест, състояща се от повече от 90 страници.
На 31 март 2014 година немските управляващи получават загадка информация. Отделът по вътрешна сигурност на Съединени американски щати изпраща известие до BKA, в което се споделя, че Баха се качва на полет 255 на Emirates, на терминал 3 от интернационалното летище в Дубай. Петнайсетчасовият полет до Сан Франциско стартира от Дубай в 08:26. Американските управляващи имат потребност от интернационална заповед за арест, издадена от Германия, с цел да могат да го задържат.
Германските офицери имат пет часа, с цел да преведат заповедта и да я внесат дружно с американските си сътрудници. Кратък период, само че съумяват. Когато Баха показва паспорта си пред паспортния надзор в Сан Франциско, той е арестуван.
Прехвърлят го в окръжния затвор в Санта Клара, Сан Хосе (оценен на 2 от 4 звезди в Google). Условията са надалеч по-различни от тези, на които е привикнал. Той живее в килия с 12 други наказани, множеството от които са наркомани. Тоалетната е единствено една, а от мивката тече кафява вода.
Година по-късно, откакто немски арбитър дава заповед за екстрадицията му, трима сътрудници на BKA взимат Баха от американския затвор. На 13 април 2018 година е съпроводен до полет 455 на Lufthansa към Франкфурт. Връщайки се в Германия за първи път от години, Баха носи със себе си еликсир за устни, кредитни карти и ръкописни бележки. Също и специфичен модел на Piguet Royal Oak - първокласен часовник с цена от към 60 хиляди евро.
Процесът против Баха в съда в Кьолн се случва година по-късно и продължава две седмици. Всички четирима обвинени са приети за отговорни. Доказателствата на Баха подкрепят обезпечаването на присъди в делото против Deutsche bank.
На 4 април 2016 година Баха е наказан на 5 години и 6 месеца затвор, по 47 обвинявания за данъчни измами и за съучастничество в 22 други измами с Данък добавена стойност. Германската страна съумява да възвърне 5 млн. евро от противозаконните продажби, в това число от компаниите на Баха. Това е 5 от 40 млн. евро вреди съгласно обвинителния акт. Други оценки подвигат вредите до 110 млн. евро, само че за съда има значение това, което е потвърдено пред него.
След две години задържане под стража Баха би трябвало да излежи още единствено три месеца и още веднъж е свободен човек. Германските управляващи не са сигурни в местонахождението му. Но в Instagram могат да се открият някои насоки за това по какъв начин се любува на живота: селфита на Шан-з-Елизе в Париж, сафари в Кения, новогодишни празненства в Хонконг и плевел нощен живот в Лас Вегас.
И последно, Баха персонално е изплатил 500 хиляди евро на немското държавно управление. Изглежда банковата му сметка е към момента задоволително приемлива, че да може да си разрешава метода на живот, който води в пиковите си години посредством каруселните измами.
Текстът е на Correctiv. Преводът е на Светлана Митрова
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ