Как узбекската принцеса Гулнараси купи имоти за $240 млн. с корупция и подкупи?
Гулнара Каримова, дъщерята на диктатора на Узбекистан Искам Каримов, работи като поп звезда и посланик. А с подкупи и корупция, тя е съумяла да натрупа солидно количество средства и да похарчи близо 240 милиона $ за парцели от Лондон до Хонконг.
Това сочи изследване Freedom For Eurasia.
Добавя се, че счетоводни компании в Лондон и Британските Вирджински острови са работили за английски компании, участващи в покупко-продажбите. Историята поражда нови подозрения по отношение на напъните на Обединеното кралство да се оправи с противозаконното благосъстояние.
Британските управляващи от дълго време са упреквани, че не вършат задоволително, с цел да попречат на нарушителите от чужбина да употребяват имуществото на Обединеното кралство за пране на пари.
В отчета се споделя, че лекотата, с която Каримова е получила парцели в Обединеното кралство, е " притеснителна ".
Не е ясно, дали тези, които са работили по договорката, са знаели за някаква връзка с нея, нито че източникът на средства може да е недоверчив. Никой, предоставящ тези услуги в Обединеното кралство, не е бил разследван или санкциониран.
За известно време Гулнара Каримова беше спрягана за правоприемник на татко си Ислам Каримов, който ръководи Узбекистан като президент на централноазиатската страна от 1989 година до гибелта си през 2016 година Тя се появява в музикални видеоклипове под артистичния псевдоним Googoosha, ръководи компания за бижута и служи като дипломат в Испания.
Но през 2014 година тя изчезна от общественото пространство. По-късно стана ясно, че тя е била арестувана по обвинявания в корупция, до момента в който татко й към момента беше на власт и беше наказана през декември 2017 година През 2019 година тя беше изпратена в пандиза за нарушение на изискванията на домашния й арест.
Прокурорите я упрекнаха, че е част от незаконна група, която управлява активи за над 1 милиард $ в 12 страни, в това число Обединеното кралство, Русия и Обединените арабски емирства. " Случаят Каримова е един от най-големите случаи на подкупи и корупция на всички времена “, споделя Том Мейн, един от откривателите на отчета " Свобода за Евразия " и теоретичен помощник в Оксфордския университет, пред BBC.
" Свобода за Евразия " проучава регистрите на собствеността и поземления указател, с цел да разпознава минимум 14 парцела, които съгласно тях са били закупени, преди тя да бъде задържана, с хипотетични подозрителни средства в разнообразни страни, в това число Обединеното кралство, Швейцария, Франция, Дубай и Хонг Конг.
Докладът, който ще бъде оповестен във вторник, 14 март, озаглавен Who Enabled the Uzbek Princess?, се концентрира върху пет парцела, закупени в и към Лондон, които в този момент костват към £50 милиона - в това число три жилището в Белгрейвия, навръх запад от Бъкингамския замък, къща в Мейфеър и имение в Съри за £18 милиона с частно езеро за разходка с лодка.
Два от жилищата в Белгравия бяха продадени през 2013 година, преди Каримова да бъде арестувана. През 2017 година къщата в Мейфеър, имението Съри и трети апартамент в Белгравия бяха замразени от Службата за съществени измами.
Докладът на " Свобода за Евразия " също показва компании в Лондон и Британските Вирджински острови, за които се твърди, че са били употребявани от Каримова или нейни съдружници, с цел да им разрешат да харчат приходите от незаконна активност за парцелите, както и за частни самолети.
Приятелят на Каримова, Рустам Мадумаров, и други, за които в този момент се твърди, че са нейни сътрудници, бяха посочени в публични документи като " действителни притежатели " – юридически термин за лицето, което в последна сметка управлява компании, основани в Обединеното кралство, Гибралтар и Англия Вирджински острови. Но в отчета се споделя, че те са били просто подставени лица на Каримова, която е употребила компаниите за пране на стотици милиони долари.
Счетоводните услуги за две английски компании, свързани с Каримова - Panally Ltd и Odenton Management Ltd - бяха предоставени от SH Landes LLP, компания, която преди този момент се намираше на New Oxford Street в Лондон.
В края на юли 2010 година SH Landes желае да записва или придобие друга компания. Целта е била да се закупи частен аероплан за към 40 милиона $, като Мадумаров е посочен като бенефициер. Всъщност съгласно отчета Каримова в действителност стои зад покупката.
Бившият парцел на Каримова в Мейфеър, Лондон, беше иззет от Службата за съществени измами
Попитан тогава за източника на средствата му, SH Landes дава отговор: " Смятаме, че въпросът по отношение на персоналното му благосъстояние не е от голяма важност в тази обстановка. " Изглежда, че парите за пазаруването на самолета не са били предоставени от Мадумаров от негови персонални средства.
Базираната в Лондон компания по-късно споделя, че благосъстоянието на Мадумаров идва частично от компания за мобилни телефони, основана в Узбекистан - Uzdonrobita. Вече бяха повдигнати въпроси за вероятните връзки на компанията с Каримова. Още през 2004 година в публикация за Moscow Times се твърди, че Каримова е източила към 20 милиона $ от Uzdunrobita, употребявайки подправени фактури. Бивш консултант също упрекна Каримова в " рекет ".
Тъй като това беше транзакция на висока стойност, обвързвана с високорискова пълномощия, Узбекистан, в отчета се твърди, че SH Landes е трябвало да организира " засилена надлежна инспекция " – задълбочени инспекции на предишното, с цел да се подсигурява, че източникът на средства е легален и не произтича от незаконна активност.
SH Landes също показа финансовите доклади за 2012 година на Panally Ltd. В отчета се споделя, че през септември 2013 година те са били подписани от непосредствен помощник на Каримова: Гаяне Авакян, тогава на 30 години.
Предходната година BBC разгласява изказвания, че Авакян е регистриран бенефициер на Takilant, записана в Гибралтар компания в центъра на " многомилионна машинация и корупционен скандал на високо равнище в Узбекистан ".
В изказване за BBC Стивън Ландес сподели: " SH Landes LLP в никакъв случай не е бил зает от Гулнара Каримова. SH Landes LLP в действителност е работила от името на Рустам Мадумаров. SH Landes LLP извърши надлежна инспекция на всички свои клиенти и съответните регулаторни органи бяха известени и държани оценени. "
Том Мейн от Freedom For Eurasia сподели, че очевидната лекост, с която Каримова съумява да купи толкоз доста парцели в Обединеното кралство, е тревожна.
" На управляващите им трябваше до 2017 година, с цел да създадат нещо, години откакто други страни към този момент бяха замразили банкови сметки и парцели, които й принадлежаха ", добави той.
www. dnes. bg
