Българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция
Гръцките управляващи проверяват скица за измами с Данък добавена стойност за към 35 милиона евро, в която вземат участие предприемач от Солун, върховен чиновник в банка и полицейски чиновник. Използвани са кухи компании и в България, оповестява БНР.
Вестниците " Капитал " и " Катимерини " се базират на водещо се следствие от Агенцията за битка с прането на пари. Разследва се предприемач от Солун, който съгласно данни до момента, има компании - фантоми в България и Гърция, които са употребявани за заграбване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката сред гръцкия предприемач и шеф на банка, от който е получил заеми без нужната гаранция.
Чрез компании в Гърция и България са прекосявали фиктивни търговски траншове, като не са плащани налози и са присвоявани европейски средства.
В схемата е взел участие и полицейски чиновник, който е движил суми в големи размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията битка с прането на пари продължава.
