Директор на крипто борса изправен пред 5 години затвор
Главният изпълнителен шеф на борсата Digitex Futures Exchange Адам Колин Тод сега е замесен в правосъдна борба поради хипотетични пропуски в спазването на законодателството.
Обвиненията включват нарушавания на Закона за банковата загадка, както се показва в публично известие на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати.
Обвиненията против Тод се отнасят до хипотетичния му крах при основаването и осъществяването на постоянна стратегия за битка с прането на пари (AML) в Digitex Futures.
Тод е изправен пред федерални обвинявания за това, че съгласно известията е управлявал Digitex Futures като нерегистриран търговец на комисионни за фючърси в Съединените щати от януари 2018 година до април 2022 година
В обвинителния акт се твърди още, че Тод съзнателно е пренебрегнал използването на съответни ограничения за битка с прането на пари, в това число цялостна KYC стратегия, макар че обществено е изразявал противоречие с сходни протоколи.
В отговор на известието на Министерството на правораздаването Тод се е явил за първи път пред федералния съд. Ако бъде приет за отговорен, той евентуално може да изтърпи до пет години във федерален затвор, като окончателната присъда ще бъде избрана по преценка на арбитър от федералния областен съд, който ще вземе поради разнообразни фактори, в това число насоките за установяване на присъди.
Този юридически проблем не е първият конфликт на Тод с регулаторните органи. Преди това той е бил изправен пред правосъдни дейности от Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединени американски щати (CFTC), вследствие на което е получил решение по дифолт, изискващо от него да заплати почти $16 милиона.
Жалбата на CFTC обвиняваше Тод и неговите структури в опит за манипулиране на цената на локалния токен на Digitex, DGTX, посредством разнообразни средства, в това число потребление на автоматизирани ботове за завишаване на цените, извънборсови поръчки и неспазване на регулаторните условия.
Иън Макгинли, шеф на отдела за правоприлагане в CFTC, акцентира уговорката на организацията да подсигурява законната регистрация и да се бори с манипулирането на артикули в междущатската търговия.
Пазарните данни от CoinMarketCap демонстрират забележителен спад в цената на търговия на DGTX, която сега е $0.00003467, като се приписва тази неустойчивост на хипотетичните нарушавания на условията за сходство от страна на основния изпълнителен шеф на Digitex.
