Полиция влезе в офисите на Deutsche Bank
Германската полиция организира обиски в офисите на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в границите на следствие за изпиране на пари, оповестяват международните организации.
Прокуратурата във Франкфурт удостовери, че акцията е ориентирана против ръководители и чиновници на банката, подозирани в нарушавания на немския Закон за битка с прането на пари. Не бяха дадени детайлности по отношение на бизнес връзките или транзакциите, които се проверяват.
В Испания стартират следствие на най-голямата немска банка
Какви са съмненията в нарушавания
Около 30 цивилни следователи влязоха в централата на банката във Франкфурт, а редом беше претърсен и офис в столицата от чиновници на Федералната престъпна полиция. Според прокуратурата Deutsche Bank е поддържала бизнес връзки с задгранични компании, които се подозира, че са били употребявани за изпиране на пари.
Süddeutsche Zeitung заяви, че казусът може да е обвързван с прочут някогашен клиент на банката - съветския милиардер Роман Абрамович, който е под наказания на Европейски Съюз от март 2022 година поради връзките си с президента Владимир Путин.
Властите желаят да открият дали Deutsche Bank е провеждала съответно инспекции за противопоставяне на изпирането на пари при минали транзакции с него.
Една от задачите на следствието е дали подозрителни транзакции са били докладвани на управляващите със забавяне. Банките са задължени да оповестяват неотложно за всевъзможни съмнителни заплащания, като неспазването на това условие може да докара до санкции.
Deutsche Bank удостовери обиските и съобщи, че сътрудничи напълно на прокуратурата, само че отхвърли да разяснява в допълнение. Акциите на немската банка паднаха с към 2,7% след новината за следствието.
Най-голямата немска банка получи санкция от €23 милиона
По-голямата част от санкцията, или близо 15 милиона евро е поради за продажба на деривати в Испания през 2021 година
Обиските идват единствено ден преди Deutsche Bank да показа годишните си резултати, при които се чака да разгласи най-високата си облага от доста години насам.
Това не е първият път, когато офисите на кредитната институция са обект на полицейска инспекция. През април 2022 година управляващите нахлуха в централата поради съмнения за изпиране на пари, свързани със закъснели отчети за подозрителни действия, което докара до санкция от 7 милиона евро.
През май същата година полицията още веднъж нахлу поради обвинявания в " зелено измиване " против дъщерната компания DWS, последвани от още една акция през октомври поради следствие за данъчна машинация.
Прокуратурата във Франкфурт удостовери, че акцията е ориентирана против ръководители и чиновници на банката, подозирани в нарушавания на немския Закон за битка с прането на пари. Не бяха дадени детайлности по отношение на бизнес връзките или транзакциите, които се проверяват.
В Испания стартират следствие на най-голямата немска банка
Какви са съмненията в нарушавания
Около 30 цивилни следователи влязоха в централата на банката във Франкфурт, а редом беше претърсен и офис в столицата от чиновници на Федералната престъпна полиция. Според прокуратурата Deutsche Bank е поддържала бизнес връзки с задгранични компании, които се подозира, че са били употребявани за изпиране на пари.
Süddeutsche Zeitung заяви, че казусът може да е обвързван с прочут някогашен клиент на банката - съветския милиардер Роман Абрамович, който е под наказания на Европейски Съюз от март 2022 година поради връзките си с президента Владимир Путин.
Властите желаят да открият дали Deutsche Bank е провеждала съответно инспекции за противопоставяне на изпирането на пари при минали транзакции с него.
Една от задачите на следствието е дали подозрителни транзакции са били докладвани на управляващите със забавяне. Банките са задължени да оповестяват неотложно за всевъзможни съмнителни заплащания, като неспазването на това условие може да докара до санкции.
Deutsche Bank удостовери обиските и съобщи, че сътрудничи напълно на прокуратурата, само че отхвърли да разяснява в допълнение. Акциите на немската банка паднаха с към 2,7% след новината за следствието.
Най-голямата немска банка получи санкция от €23 милиона
По-голямата част от санкцията, или близо 15 милиона евро е поради за продажба на деривати в Испания през 2021 година
Обиските идват единствено ден преди Deutsche Bank да показа годишните си резултати, при които се чака да разгласи най-високата си облага от доста години насам.
Това не е първият път, когато офисите на кредитната институция са обект на полицейска инспекция. През април 2022 година управляващите нахлуха в централата поради съмнения за изпиране на пари, свързани със закъснели отчети за подозрителни действия, което докара до санкция от 7 милиона евро.
През май същата година полицията още веднъж нахлу поради обвинявания в " зелено измиване " против дъщерната компания DWS, последвани от още една акция през октомври поради следствие за данъчна машинация.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ