Двама обвинени по аферата Джи Пи Груп
Георги Василев и Владимир Лозанов са двамата души, привлечени под наказателна отговорност по следствието против " Джи пи груп ". Това излиза наяве от известие на прокуратурата по отношение на изявлението на основния прокурор Сотир Цацаров в " Шоуто на Слави ".
Василев и Лозанов са съществени акционери в строителната компания, като Василев е и член на съвета на шефовете на сдружението. Двамата бяха упрекнати в края на октомври 2018 година поради следствието по сигнал на " Биволъ " и вицепремиера Томислав Дончев за измами при асимилиране на европейски средства. Делото се следи от Специализираната прокуратура.
От държавното обвиняване оповестяват, че досега са разкрили банковата загадка във връзка с тримата членове на СД на " Джи пи груп " и на самото сдружение. Издействан е запор върху сметки с общ размер от 14 милиона евро с рещшение на Софийския градски съд.
" Извършени са претърсвания и са конфискувани движимости, находящи се внаходящи се в банкови сейфове на лица, свързани с „ Джи пи груп " АД, както и на самото сдружение. Възложени са оперативно-издирвателни мероприятия на сътрудници на ДАНС. Изискана е данъчна и осигурителна информация за лицата, посочени в журналистическия материал ", се споделя в известието на прокуратурата.
На база на събраните данни Георги Василев е упрекнат за сговаряне с Владимир Лозанов за осъществяване на финансови и данъчни закононарушения за имотна полза. Георги Василев е упрекнат и за пране на пари - на 21 септември 2018 година той е наредил банков превод от една сметка на свое име към друга, в друга банка, в размер на 14 милиона евро, " за която сма знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение, като имуществото е в изключително огромни размери и казусът е изключително тежък.
Василев е с мярка за неотклонение " парична гаранция " против 30 000 лева Лозанов е с гаранция от 15 000 лева
Източник: webcafe.bg
Василев и Лозанов са съществени акционери в строителната компания, като Василев е и член на съвета на шефовете на сдружението. Двамата бяха упрекнати в края на октомври 2018 година поради следствието по сигнал на " Биволъ " и вицепремиера Томислав Дончев за измами при асимилиране на европейски средства. Делото се следи от Специализираната прокуратура.
От държавното обвиняване оповестяват, че досега са разкрили банковата загадка във връзка с тримата членове на СД на " Джи пи груп " и на самото сдружение. Издействан е запор върху сметки с общ размер от 14 милиона евро с рещшение на Софийския градски съд.
" Извършени са претърсвания и са конфискувани движимости, находящи се внаходящи се в банкови сейфове на лица, свързани с „ Джи пи груп " АД, както и на самото сдружение. Възложени са оперативно-издирвателни мероприятия на сътрудници на ДАНС. Изискана е данъчна и осигурителна информация за лицата, посочени в журналистическия материал ", се споделя в известието на прокуратурата.
На база на събраните данни Георги Василев е упрекнат за сговаряне с Владимир Лозанов за осъществяване на финансови и данъчни закононарушения за имотна полза. Георги Василев е упрекнат и за пране на пари - на 21 септември 2018 година той е наредил банков превод от една сметка на свое име към друга, в друга банка, в размер на 14 милиона евро, " за която сма знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение, като имуществото е в изключително огромни размери и казусът е изключително тежък.
Василев е с мярка за неотклонение " парична гаранция " против 30 000 лева Лозанов е с гаранция от 15 000 лева
Източник: webcafe.bg
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ