ГДБОП разследва и арестува 11 души - лидери и участници

ГДБОП проверява и арестува 11 души - водачи и участници в ОПГ за финансови измами и изпиране на пари.  Специализираната полицейска интервенция е извършена на 13 януари 2025 година в София и Лом, с присъединяване на чиновници от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура. В хода на следствието е открито структурирано трайно съдружие от лица на друга позиция и с разнообразни функционалности, работило от октомври 2022 г. Организаторите на незаконната активност са основали мрежа от свързани сдружения и подставени лица, които са осъществявали телефонни диалози със инцидентно определени жители с разнообразни капиталови оферти за реализиране на активност в тяхна изгода на международните борсови и крипто пазари, и присъединяване в старт-ъп компании.Дейността се е правила посредством кол-центрове, местоположението на които е променяно от време на време, а цел на измамата са били напълно български жители. На евентуалните клиенти, техническите сътрудници обещавали да завоюват неведнъж повече от вложените средства за къс интервал от време. Пострадалите разбирали, че са излъгани едвам когато решавали да изтеглят „ насъбраните парични средства “. За прочут интервал от време те са били въвеждани в подвеждане, че парите им ще бъдат възобновени след заплащането на спомагателни такси, само че даже и след заплащането им не успявали да върнат нито вложените суми, нито в допълнение извоюваните такива. Клиентите също по този начин са вложили средства, считайки че се доверяват на комерсиално сдружение, притежаващо нужния лиценз от Комисията за финансов контрол /КФН/. Следствие на тази активност са генерирани големи средства, възлизащи на стотици хиляди левове по първични данни. След серия от банкови преводи, по-голямата част от вложенията са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на сдружения от вида „ бушон “, както и употребявани за закупуване на разнообразни типове крипто валути и употребявани за поддържане на висок стандарт на живот. При извършените оперативно-следствени дейности са осъществени претърсвания на 27 адреса и 7 транспортни средства. Иззети са: мобилни телефони, преносими компютри, електронни подписи, контракти, описи и други документи, свързани с воденото произвеждане. Проведени са разпити на очевидци.Единадесет лица са арестувани при осъществената в понеделник интервенция за период до 24 часа. На шест от тях – четирима мъже и две дами - са повдигнати обвинявания за закононарушение по 321, алинея 3 вр. ал.2. На четирима от участниците в ОПГ е наложена непрекъсната мярка за неотклонение „ задържане под стража “, на двама - „ домакински арест.Двамата водачи на незаконната група са криминално-проявени и към този момент арестувани за същото закононарушение.