Първо в BulNews! ГДБОП и ДАНС разбиха група за данъчни измами за над 26 млн. лв., действала е и във Враца /снимки/
ГДБОП и ДАНС разрушиха незаконна група за данъчни измами за над 26 милиона лв., научи BulNews.
Под управлението на Европейската прокуратура и в съдействие с Национална агенция за приходите, службите организираха огромна профилирана интервенция против проведена незаконна група, работила в разнообразни области на страната.
Операцията е осъществена на 4 декември на територията на София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Извършени са 45 претърсвания. Шестима български жители са арестувани.
При обиските са конфискувани счетоводни документи и печати, електронни подписи, мобилни телефони, над 500 000 лв. в брой, капиталово злато, както и други доказателства, свързани с незаконната активност.
Разследването е почнало през 2024 година, като е установеноа, че от 2019 година досега групата е правила огромни данъчни измами посредством основаване и управление на компании вид „ изчезнал търговец “/„ буфер “, генериране на обороти посредством фиктивни доставки, схеми в два съществени бранша – селско стопанство и строителство.
Само от търговия с фуражи групата е генерирала оборот над 100 милиона лв., употребен за непозволено данъчно преимущество.
В строителството са употребявани фиктивни доставки за отбягване на налози.
Установената досега вреда към бюджета е над 26 милиона лв..
Наказателното произвеждане е по член 321 и член 255 от Наказателен кодекс.
Работата по случая продължава под управлението на Европейската прокуратура
Под управлението на Европейската прокуратура и в съдействие с Национална агенция за приходите, службите организираха огромна профилирана интервенция против проведена незаконна група, работила в разнообразни области на страната.
Операцията е осъществена на 4 декември на територията на София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Извършени са 45 претърсвания. Шестима български жители са арестувани.
При обиските са конфискувани счетоводни документи и печати, електронни подписи, мобилни телефони, над 500 000 лв. в брой, капиталово злато, както и други доказателства, свързани с незаконната активност.
Разследването е почнало през 2024 година, като е установеноа, че от 2019 година досега групата е правила огромни данъчни измами посредством основаване и управление на компании вид „ изчезнал търговец “/„ буфер “, генериране на обороти посредством фиктивни доставки, схеми в два съществени бранша – селско стопанство и строителство.
Само от търговия с фуражи групата е генерирала оборот над 100 милиона лв., употребен за непозволено данъчно преимущество.
В строителството са употребявани фиктивни доставки за отбягване на налози.
Установената досега вреда към бюджета е над 26 милиона лв..
Наказателното произвеждане е по член 321 и член 255 от Наказателен кодекс.
Работата по случая продължава под управлението на Европейската прокуратура
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ