ГДБОП и ДАНС, под надзора на Европейската прокуратура и в

ГДБОП и ДАНС, под надзора на Европейската прокуратура и в съдействие с Национална агенция за приходите, организираха

Акцията е осъществена на територията на няколко области на 4 декември. Проверени са 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца. Задържани са общо 6 лица, български жители.

Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, огромни парични суми - над 500 000 лв., капиталово злато и други.

Разследването на службите стартира през 2024 година

Наказателното произвеждане е формирано по член 321, алинея 3 и алинея 2 от Наказателен кодекс. По време на следствието е открито, че проведената група е работила в съгласие и с користна цел от 2019 година досега на извършената интервенция, като е правила закононарушения по член 255 от Наказателен кодекс - отбягване определяне или заплащане на данъчни отговорности в огромни размери.

Престъпната активност на групата включва основаване и управление на търговски сдружения от вида " изчезнал търговец “/ “буфер ", като генерира запас за сметка на бюджета от два бранша на стопанската система - селско стопанство и строителство.

При едната от схемите се обезпечава неследващо се данъчно преимущество от търговия с фураж за животни, от която активност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лв..

При друга скица са осъществени недействителни доставки за прилагане на данъчно преимущество в областта на строителството.

Установената вреда към бюджета от противозаконната активност за интервала по първични данни е в размер на над 26 милиона лв.. Работата по случая продължава.