Fugitive Indian jeweler Mehul Choksi, who has been accused of

Fugitive Indian jeweler Mehul Choksi, who has been accused of involvement in one of India’s biggest bank frauds, has been arrested in Belgium

ByThe Associated PressApril 14, 2025, 11:40 AMNirav Modi are accused of a $1.8 billion fraud involving Национална банка на Пенджаб, вторият по величина обществен заемодател в страната. И двамата избягаха от Индия през 2018 година

Арестът беше осъществен след искане на индийски управляващи от индийските управляващи, оповестиха локалните медии.

Чоки беше задържан в събота в белгийския пристанищен град Антверпен, един от най -важните търговски центрове в света в света. Адвокатът му Виджай Агарвал сподели пред кореспонденти, че законният екип на Чоксси ще подаде тъжба за неговото освобождение.

И Чоки, и Моди отхвърлиха обвиняванията.

Националната банка на Пенджаб упрекна Choksi, Modi и други в машинация, като употребява подправени финансови документи за приемане на заеми за закупуване и импорт на бижута.

Aggarwal сподели, че „ очевидните “ осно...

Прочетете целия текст »