Фирми, регистрирани в България, са част от мащабно разследване на

Фирми, регистрирани в България, са част от огромно следствие на Европейската прокуратура за трансгранична Данък добавена стойност машинация при търговията с електронни устройства. Предполагаемата скица е нанесла вреди за минимум 46,9 млн. евро на бюджета на Европейския съюз и Гърция.
 
Европейската прокуратура разгласи, че при интервенцията са претърсени офиси на компании и жилища на техни шефове в гръцките области Атика и Кастория. Иззети са счетоводни документи, електронни носители, 99 хиляди евро в брой и три първокласни автомобила.
 
Разследването е почнало преди близо година и обгръща активността на комплицирана мрежа от сдружения, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция. Според събраните досега доказателства компаниите са взели участие в търговия с дребни електронни устройства сред разнообразни страни от Европейски Съюз.
 
Европейската прокуратура не показва имената на сдруженията, техните шефове или адресите на фирмите в България. Няма известие и за осъществени арести или претърсвания на българска територия при последната акция.
 
Проверяваната скица е работила сред 2021 и 2025 година и е употребила така наречен изчезнали търговци. Това са сдружения, които вземат участие в действителни или фиктивни покупко-продажби, начисляват Данък добавена стойност при последващата продажба, само че не внасят събрания налог в бюджета.
 
В същото време друга компания по веригата претендира за приспадане или възобновяване на същия Данък добавена стойност. Така страната изплаща данъчен заем за сума, която в никакъв случай не е постъпвала в хазната.
 
При класическата машинация вид въртележка едни и същи или сходни артикули минават неведнъж през свързани компании в разнообразни страни. Използва се правилото, че вътреобщностната доставка сред сдружения, регистрирани по Данък добавена стойност в две страни от Европейски Съюз, се полза с нулева ставка при доставчика.
 
След влизането на стоката в друга страна тя се продава с начислен Данък добавена стойност. Компанията, която би трябвало да внесе налога, изчезва, приключва активността си или се оказва без имущество. Следващите сдружения във веригата желаят възобновяване на данъчния заем и по този начин загубите за бюджета се натрупват.
 
Според Европейската прокуратура разследваните лица са употребявали сходна верига, с цел да популяризират електронни артикули в Гърция и други страни от Европейски Съюз. Подозренията са, че посредством интервенциите е избягвано заплащането на Данък добавена стойност или е получавано непозволено възобновяване на налог, който действително не е бил импортиран.
 
Установената досега хипотетична вреда е минимум 46,9 млн. евро. Разследващите са разкрили и данни, че още 24,2 млн. евро Данък добавена стойност не са платени или са декларирани погрешно.
 
Така общата сума, която се ревизира по делото, доближава 71,1 млн. евро. Европейската прокуратура акцентира, че за спомагателните 24,2 млн. евро към момента става дума за индикации, които би трябвало да бъдат доказани в хода на следствието.
 
Особено сериозен резултат от интервенцията е откриването и блокирането на цифрови активи. Замразени са криптовалути на стойност към 900 хиляди евро и други цифрови активи, оценени на почти 4,5 млн. евро.
 
Общата стойност на блокираните цифрови средства е към 5,4 млн. евро. Според гръцките управляващи това е най-голямото заледяване на цифрови активи, осъществявано до момента в страната.
 
Средствата са открити посредством профилиран дигитален криминалистичен разбор. Разследващите са подхванали целенасочени дейности за превъзмогване на техническите трудности, употребявани за ограничение на достъпа до електронните портфейли и останалите активи.
 
Издадени са и заповеди за запор върху 88 недвижими парцела с обща планирана стойност над 4,5 млн. евро. Блокирани са голям брой банкови сметки в Гърция и в други страни членки на Европейския съюз.
 
В следенето на парите се е присъединила гръцката работа за битка с изпирането на пари. Тя е съдействала за установяването на сметки и имущество, които могат да бъдат свързани с хипотетичната незаконна активност.
 
Претърсванията са осъществени от гръцката Служба " Вътрешни работи " към правоохранителните органи, която води и наказателното следствие. Действията са подкрепени от профилираното звено за цифрови криминалистични проучвания към гръцката полиция.
 
Европейската прокуратура има пълномощия да проверява закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз, в това число огромни трансгранични измами с Данък добавена стойност, пране на пари и присъединяване в незаконни схеми, ориентирани към европейския бюджет.
 
Следващият стадий от следствието ще включва разбор на конфискуваните счетоводни документи, банковите преводи, цифровата връзка и придвижването на електронните артикули сред фирмите. Ще се ревизира кой фактически е управлявал сдруженията и дали част от тях са основани само като изчезнали търговци.
 
Предстои да бъде изяснена и съответната роля на записаните в България компании. Самото наличие на сдружение в комерсиалната верига не потвърждава присъединяване в машинация, в случай че не бъде открито, че шефовете му са знаели за схемата или умишлено са подпомагали избягването на Данък добавена стойност.
 
Всички лица и компании, наранени от следствието, се смятат за почтени до доказване на противното с решение на способния гръцки съд.