Биволъ с твърдения, че Булгартабак генерира контрабанда за милиарди
Фирма на иракския контрабандист Салам Кадер Фарадж е купила от България и изнесла за Обединените арабски емирства (ОАЕ) над 3,3 милиарда пакета цигари за интервала 2009 – 2017. Това оповестява " Биволъ " в свое следствие.
От информацията излиза наяве, че износът за Близкия изток продължава и сега. " Тази огромна незаконна активност е проведена в стройна конструкция още от времето на социализма посредством мрежата на някогашната Държавна сигурност на режима. Днес тя е наследила всички канали на предходната система и генерира приход от най-малко милиард $ годишно. Тези „ черни “ пари зареждат незаконни мрежи от медиатори, измежду които и организации, считани за терористични ", отбелязва медията.
Количествата и контрагентите са от публични данни предоставени от Агенция „ Митници “, а информацията за това е била получена посредством завеждане на правосъдно дело от страна на " Биволь ". От там показват, че в началото от Митническата организация са отказали информация по реда на Закона за достъп до социална информация (ЗДОИ). " След това юристите на Агенцията настойчиво апелираха делата ни против отхвърли им. Митническите шефове се аргументираха, че с това разобличаване щяла да се наруши комерсиалната загадка и да се обиден правата на експортьорите на цигари и на техните контрагенти. В последна сметка съдът дефинитивно постанови, че информацията е от публичен интерес и би трябвало да стане обществена ", разясняват проверяващите публицисти.
Според данните в осведомителната система на Агенция „ Митници “, износът към ОАЕ се реализира единствено от една компания – Andalus Al-Sharq General Trading LLC. Именно тя е стратегическия сътрудник на родния тютюнев холдинг в региона на Близкия и Среден изток. Andalus съставлява Bulgartabac /BT/ в над 50% от износа за този главен район. Тя е почнала да изнася дребни количества цигари за емирството още през 2009 година Но при първото държавно управление „ Борисов “, през 2013 година, количествата скачат внезапно – 50 пъти повече. Само за емирствата процентът скача на рекордните 72% от цялата продукция . Това съответствува във времето с приватизацията на " Булгартабак ".
Единственият български експортьор на цигари за ОАЕ е " Булгартабак ", чиято благосъстоятелност се свързва с депутата и медиен магнат Делян Пеевски. През пролетта на 2016 година оттова оповестиха, че стопират износа към Близкия изток. Но данните от митниците сочат, че през 2016 и 2017 година са изнесени почти същите количества като през 2015. Износът продължава и досега.
Основният контрагент на " Булгартабак ", компанията Andalus Al-Sharq, е записана в Дубай и съдружници в нея са двама иракски кюрди с общо 49%, както и един дубайски жител Essa Saeed Rashid Khalfan Al Shamsi с 51%. Мажоритарният притежател е представител на едно от най-големите племена в Емирствата и Северен Оман. Присъствието на дубаеца се изяснява с бизнес порядките в емирството – без подобен “местен спонсор”, чужденците не могат да отворят компания, пишат от " Биволъ ".
Единият от двамата иракчани е добре известният Салам Кадер Фарадж. Според вестниците “Миллиет” и “Джумхюриет” името му е представено в отчет на турската работа за битка с финансовите измами MOSSAK като уредник на огромна мрежа за контрабанда на български цигари през Иракски Кюрдистан. Известен е също като “Молла Салам”.
В отчетите на турските служби от последните години постоянно се приказва за контрабандни цигари от български производители, които заливат Турция през Иракски Кюрдистан . В миналогодишния отчет на службата за битка с проведената престъпност KOM се показва и производителя “Булгартабак”. Според тези отчети от контрабандата на цигари настъпват големи загуби за бюджета и също по този начин се финансират терористични групировки.
Недоволството на турската страна от пасивността на българските управляващи по тази тематика е едвам скрито в отчета от 2017 година, в който написа, че данните за продължаващата контрабанда са предоставени на интернационалните правоохранителни организации SELEC и Интерпол. Припомняме, че българската прокуратура и Министерство на вътрешните работи дълго увъртаха и пренебрегнаха този отчет, до момента в който в един миг основният прокурор Сотир Цацаров разгласи, че в него нямало данни за противозаконни дейности на българския цигарен монополист.
Информацията за фирмената благосъстоятелност в Дубай не е сложна за приемане и доказателство за това са документите за Andalus Al-Sharq, с които разполагат проверяващите публицисти. Според тях Andalus Al-Sharq е траяла да изнася големи количества цигари на " Булгартабак " за Дубай. Изнася ги и до през днешния ден.
В следствието се показва, че данните от Агенция „ Митници “ съответстват ненапълно с заявените от България количества изнесени цигари в уеб страницата на Организация на обединените нации Comtrade. Те са с заявена стойност над 715 милиона $, което прави междинна себестойност от към 0,21 Щатски долар или 32 стотинки на пакет/кутия от 20 цигари.
Информацията предоставена от ОАЕ на Comtrade – формалната статистика за интернационална търговия на Организация на обединените нации - демонстрира, че в Дубай се внасят съвсем два пъти повече цигари с генезис от България, в сравнение с България е заявила, че изнася за тази страна , разясняват още от " Биволъ ".
Журналистите акцентират, че, въпреки това, през рекордната 2014 година oбщото количество цигари, създадено от " Булгартабак ", съгласно личните доклади на компанията, е 25 милиона тона цигари. В същото време заявеният български импорт в емирствата е 28 милиона тона или с три милиона тона повече от цялото публично произвеждане на " Булгартабак " .
Разследването демонстрира още, че главните марки цигари, контрабандирани от Фарадж, са тези на " Булгартабак ", само че в неговото портфолио има също по този начин и марки на огромните международни производители. Твърди се, че контрабандната активност на Фарадж има поддръжката на няколко военни и терористични групировки, контролиращи пътищата на доставките.
През месец май 2015 година бизнесът на Салам Фарадж е съществено ударен при интервенция на турските служби, конфискували огромна пратка цигари на " Булгартабак " в турския порт Мерсин. Самият Фарадж е арестуван по време на акцията, само че защото не е бил разпознат незабавно, съумява да подкупи защитата и да избяга преди да бъде трансфериран в ареста.
Към днешна дата участниците на " контрабандния канал ", както го назовава " Биволъ ", са добре проучени и каналът към Турция е запушен. Износът на " Булгартабак " към Близкия изток обаче продължава, което значи, че каналите за контрабанда са преформатирани, евентуално към размирната Сирия и Иран, както и към самия Иракски Кюрдистан, излиза наяве още от журналистическото следствие.
От информацията излиза наяве, че износът за Близкия изток продължава и сега. " Тази огромна незаконна активност е проведена в стройна конструкция още от времето на социализма посредством мрежата на някогашната Държавна сигурност на режима. Днес тя е наследила всички канали на предходната система и генерира приход от най-малко милиард $ годишно. Тези „ черни “ пари зареждат незаконни мрежи от медиатори, измежду които и организации, считани за терористични ", отбелязва медията.
Количествата и контрагентите са от публични данни предоставени от Агенция „ Митници “, а информацията за това е била получена посредством завеждане на правосъдно дело от страна на " Биволь ". От там показват, че в началото от Митническата организация са отказали информация по реда на Закона за достъп до социална информация (ЗДОИ). " След това юристите на Агенцията настойчиво апелираха делата ни против отхвърли им. Митническите шефове се аргументираха, че с това разобличаване щяла да се наруши комерсиалната загадка и да се обиден правата на експортьорите на цигари и на техните контрагенти. В последна сметка съдът дефинитивно постанови, че информацията е от публичен интерес и би трябвало да стане обществена ", разясняват проверяващите публицисти.
Според данните в осведомителната система на Агенция „ Митници “, износът към ОАЕ се реализира единствено от една компания – Andalus Al-Sharq General Trading LLC. Именно тя е стратегическия сътрудник на родния тютюнев холдинг в региона на Близкия и Среден изток. Andalus съставлява Bulgartabac /BT/ в над 50% от износа за този главен район. Тя е почнала да изнася дребни количества цигари за емирството още през 2009 година Но при първото държавно управление „ Борисов “, през 2013 година, количествата скачат внезапно – 50 пъти повече. Само за емирствата процентът скача на рекордните 72% от цялата продукция . Това съответствува във времето с приватизацията на " Булгартабак ".
Единственият български експортьор на цигари за ОАЕ е " Булгартабак ", чиято благосъстоятелност се свързва с депутата и медиен магнат Делян Пеевски. През пролетта на 2016 година оттова оповестиха, че стопират износа към Близкия изток. Но данните от митниците сочат, че през 2016 и 2017 година са изнесени почти същите количества като през 2015. Износът продължава и досега.
Основният контрагент на " Булгартабак ", компанията Andalus Al-Sharq, е записана в Дубай и съдружници в нея са двама иракски кюрди с общо 49%, както и един дубайски жител Essa Saeed Rashid Khalfan Al Shamsi с 51%. Мажоритарният притежател е представител на едно от най-големите племена в Емирствата и Северен Оман. Присъствието на дубаеца се изяснява с бизнес порядките в емирството – без подобен “местен спонсор”, чужденците не могат да отворят компания, пишат от " Биволъ ".
Единият от двамата иракчани е добре известният Салам Кадер Фарадж. Според вестниците “Миллиет” и “Джумхюриет” името му е представено в отчет на турската работа за битка с финансовите измами MOSSAK като уредник на огромна мрежа за контрабанда на български цигари през Иракски Кюрдистан. Известен е също като “Молла Салам”.
В отчетите на турските служби от последните години постоянно се приказва за контрабандни цигари от български производители, които заливат Турция през Иракски Кюрдистан . В миналогодишния отчет на службата за битка с проведената престъпност KOM се показва и производителя “Булгартабак”. Според тези отчети от контрабандата на цигари настъпват големи загуби за бюджета и също по този начин се финансират терористични групировки.
Недоволството на турската страна от пасивността на българските управляващи по тази тематика е едвам скрито в отчета от 2017 година, в който написа, че данните за продължаващата контрабанда са предоставени на интернационалните правоохранителни организации SELEC и Интерпол. Припомняме, че българската прокуратура и Министерство на вътрешните работи дълго увъртаха и пренебрегнаха този отчет, до момента в който в един миг основният прокурор Сотир Цацаров разгласи, че в него нямало данни за противозаконни дейности на българския цигарен монополист.
Информацията за фирмената благосъстоятелност в Дубай не е сложна за приемане и доказателство за това са документите за Andalus Al-Sharq, с които разполагат проверяващите публицисти. Според тях Andalus Al-Sharq е траяла да изнася големи количества цигари на " Булгартабак " за Дубай. Изнася ги и до през днешния ден.
В следствието се показва, че данните от Агенция „ Митници “ съответстват ненапълно с заявените от България количества изнесени цигари в уеб страницата на Организация на обединените нации Comtrade. Те са с заявена стойност над 715 милиона $, което прави междинна себестойност от към 0,21 Щатски долар или 32 стотинки на пакет/кутия от 20 цигари.
Информацията предоставена от ОАЕ на Comtrade – формалната статистика за интернационална търговия на Организация на обединените нации - демонстрира, че в Дубай се внасят съвсем два пъти повече цигари с генезис от България, в сравнение с България е заявила, че изнася за тази страна , разясняват още от " Биволъ ".
Журналистите акцентират, че, въпреки това, през рекордната 2014 година oбщото количество цигари, създадено от " Булгартабак ", съгласно личните доклади на компанията, е 25 милиона тона цигари. В същото време заявеният български импорт в емирствата е 28 милиона тона или с три милиона тона повече от цялото публично произвеждане на " Булгартабак " .
Разследването демонстрира още, че главните марки цигари, контрабандирани от Фарадж, са тези на " Булгартабак ", само че в неговото портфолио има също по този начин и марки на огромните международни производители. Твърди се, че контрабандната активност на Фарадж има поддръжката на няколко военни и терористични групировки, контролиращи пътищата на доставките.
През месец май 2015 година бизнесът на Салам Фарадж е съществено ударен при интервенция на турските служби, конфискували огромна пратка цигари на " Булгартабак " в турския порт Мерсин. Самият Фарадж е арестуван по време на акцията, само че защото не е бил разпознат незабавно, съумява да подкупи защитата и да избяга преди да бъде трансфериран в ареста.
Към днешна дата участниците на " контрабандния канал ", както го назовава " Биволъ ", са добре проучени и каналът към Турция е запушен. Износът на " Булгартабак " към Близкия изток обаче продължава, което значи, че каналите за контрабанда са преформатирани, евентуално към размирната Сирия и Иран, както и към самия Иракски Кюрдистан, излиза наяве още от журналистическото следствие.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ