Barclays глоби 56 милиона долара заради лошо управление на рисковете за престъпления
Финансовият надзирател на Англия в сряда съобщи, че е глобил банката на Barclays 56 милиона $ за " неприятно боравене с опасности за финансово закононарушение ".
Органът за финансово държание съобщи в изказване, че санкцията е " за обособени случаи на крах Британската банка е " надълбоко ангажирана с битката против финансовата престъпност и машинация ", след третата си санкция в FCA за провации в контрола на финансовите закононарушения от 2015 година
те прибавиха в изказване, че " Barclays изцяло си сътрудничи както на следствия и в допълнение ускори финансовите си закононарушения и други благоприятни условия за надзор ".
В първия случай Barclays " не съумя да ревизира, че е събрал задоволителна информация, с цел да разбере риска от пране на пари, преди да отвори потребителска сметка за пари за Wealthtek ", управител на благосъстоянието, който регулаторът е затворил.
FCA сподели, че е належащо, с цел да извърши единствено " инспекция на един ", с цел да се ревизира, че " Weathtek не е да вземем за пример "
Прочетете целия текст »
