Досиетата "Пандора" съживиха "българския" скандал с финансовия министър на Сърбия
Финансовият министър на Сърбия Синиша Мали си е купил 24 първокласни жилището на българския черноморски бряг, употребявайки две офшорни компании на Британските Вирджински острови. Само единият от парцелите се води на негово име, а договорката е станала благодарение на бургаска адвокатка по времето, когато Мали бе кмет на Белград.
Това оповестява изданието KRIK в, обвързвана с Досиетата " Пандора ", за които заяви в неделя вечер интернационална мрежа за следствия. В плана вземат участие стотици публицисти от целия свят, включително българската платформа Bird, която все още не е разгласила нищо за България, въпреки във " Facebook " да написа за 200 българи и половин милиард лв.. Атанас Чобанов, който е част от тази платформа взе участие в сръбското следствие.
То не е ново в разкритията за жилищата в курорта " Св. Никола " - за тях изданието писа през 2015 година и Мали го упрекна в неистина, като на специфична конференция даже съобщи, че " в случай че докажете, че съм притежател на тези жилища, всичките са ваши, незабавно ще ги получите ". Имотите се правят оценка общо на към 5 милиона евро, което е доста над законните му персонални приходи по това време.
Мали удостовери за 24-я апартамент, само че отхвърли да стои зад офшорните Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp., купили останали 23. Всъщност той е останал техен притежател и откакто е станал кмет и не е докладвал това на Агенцията за попречване на корупцията в Сърбия.
Президентът Александър Вучич на няколко пъти намерено отбрани Мали и упрекна публицистите в неистина.
Сега документите по " Пандора " демонстрират, че финансовият министър изрично е бил притежател - а освен шеф, както се знаеше до момента - на упоменатите две компании, регистрирани от Trident Trust на негово име. Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. са купили две български компании Erma 11 и Erul 11, които са имали жилищата.
Сделките са от 2012 и 2013 годин, а през 2017 година Бивол.бг разказва, че адвокатката Ана Панайотова, която съставлява Мали, е желала Агенцията по вписванията да я впише със задна дата като притежател и шеф на упоменатите две офшорни компании.
По това време Мали е финансов консултант на вицепремиера Александър Вучич и на таз ипозиция дава отговор за договарянията с Обединените арабски емирства за финансови вложения в приватизацията на националния авиопревозвач JAT и воденият от държавното управление на Сърбия строителен план " Белград на вода ".
© Edin Pašović, OCCRP
Графика за схемата, с която съгласно KRIK е осъществена договорката в България.
Продавач на жилищата в България и компания на Сърджан Дабич, някогашен баскетболист и шеф в сръбското отделение на " Лукойл ". В началото на века като чиновник на Агенцията за приватизация и шеф на центъра за образуване на търгове Мали надзирава приватизацията на най-големите държавни компании, в това число веригата бензиностанции Beopetrol, купени през 2003 година от " Лукойл ", написа през днешния ден KRIK.
Два от жилищата в " Св.Никола " са продадени съвсем незабавно - през 2013 и 2014 година за общо 120 000 евро, те не са и най-големите. После Мали се отдръпва като притежател и през август 2014 година - месеци откакто става кмет - ги трансферира на Ана Панайотова, която продала още няколко жилището. Но през 2015 година белградският кмет продължава да се появява като обвързван с парцелите, защото има документ от офшорна компания с негов автограф с решение да се даде финансов доклад за дъщерната компания в България. Мали упорства, че подписът е подправен.
Същата година Агенцията за попречване на корупцията стартира следствие и потвъргдава, че има данни, сочещи, че Мали е забъркан в пране на пари, контролирайки със брачната половинка си най-малко 45 банкови сметки и средства, надхвърлящи формалните му доходи, както и тези на Ана Панайотова. Главната прокуратура на Сърбия приключи следствието с претекст, че не е открила доказателства за незаконни дейности.
Това оповестява изданието KRIK в, обвързвана с Досиетата " Пандора ", за които заяви в неделя вечер интернационална мрежа за следствия. В плана вземат участие стотици публицисти от целия свят, включително българската платформа Bird, която все още не е разгласила нищо за България, въпреки във " Facebook " да написа за 200 българи и половин милиард лв.. Атанас Чобанов, който е част от тази платформа взе участие в сръбското следствие.
То не е ново в разкритията за жилищата в курорта " Св. Никола " - за тях изданието писа през 2015 година и Мали го упрекна в неистина, като на специфична конференция даже съобщи, че " в случай че докажете, че съм притежател на тези жилища, всичките са ваши, незабавно ще ги получите ". Имотите се правят оценка общо на към 5 милиона евро, което е доста над законните му персонални приходи по това време.
Мали удостовери за 24-я апартамент, само че отхвърли да стои зад офшорните Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp., купили останали 23. Всъщност той е останал техен притежател и откакто е станал кмет и не е докладвал това на Агенцията за попречване на корупцията в Сърбия.
Президентът Александър Вучич на няколко пъти намерено отбрани Мали и упрекна публицистите в неистина.
Сега документите по " Пандора " демонстрират, че финансовият министър изрично е бил притежател - а освен шеф, както се знаеше до момента - на упоменатите две компании, регистрирани от Trident Trust на негово име. Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp. са купили две български компании Erma 11 и Erul 11, които са имали жилищата.
Сделките са от 2012 и 2013 годин, а през 2017 година Бивол.бг разказва, че адвокатката Ана Панайотова, която съставлява Мали, е желала Агенцията по вписванията да я впише със задна дата като притежател и шеф на упоменатите две офшорни компании.
По това време Мали е финансов консултант на вицепремиера Александър Вучич и на таз ипозиция дава отговор за договарянията с Обединените арабски емирства за финансови вложения в приватизацията на националния авиопревозвач JAT и воденият от държавното управление на Сърбия строителен план " Белград на вода ".
© Edin Pašović, OCCRP
Графика за схемата, с която съгласно KRIK е осъществена договорката в България.
Продавач на жилищата в България и компания на Сърджан Дабич, някогашен баскетболист и шеф в сръбското отделение на " Лукойл ". В началото на века като чиновник на Агенцията за приватизация и шеф на центъра за образуване на търгове Мали надзирава приватизацията на най-големите държавни компании, в това число веригата бензиностанции Beopetrol, купени през 2003 година от " Лукойл ", написа през днешния ден KRIK.
Два от жилищата в " Св.Никола " са продадени съвсем незабавно - през 2013 и 2014 година за общо 120 000 евро, те не са и най-големите. После Мали се отдръпва като притежател и през август 2014 година - месеци откакто става кмет - ги трансферира на Ана Панайотова, която продала още няколко жилището. Но през 2015 година белградският кмет продължава да се появява като обвързван с парцелите, защото има документ от офшорна компания с негов автограф с решение да се даде финансов доклад за дъщерната компания в България. Мали упорства, че подписът е подправен.
Същата година Агенцията за попречване на корупцията стартира следствие и потвъргдава, че има данни, сочещи, че Мали е забъркан в пране на пари, контролирайки със брачната половинка си най-малко 45 банкови сметки и средства, надхвърлящи формалните му доходи, както и тези на Ана Панайотова. Главната прокуратура на Сърбия приключи следствието с претекст, че не е открила доказателства за незаконни дейности.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ