ФБР създаде фалшива криптовалута, за да разследва схемите за изпомпване и дъмпинг на криптовалути
Федералното бюро за следствие (ФБР) сътвори собствен личен криптовалутен токен – NEXF, с цел да разпознава фирмите, обвинени в манипулиране на пазара на криптовалути. Министерството на правораздаването на Съединени американски щати разгласи, че е завършило своята „ интервенция под прикритие “ и е повдигнало обвинявания на 18 лица и компании, които са употребявали разнообразни тактики за изкуствено завишаване цената на криптовалутите, в това число автоматизирани ботове.
Според изданието PCMag интервенцията е била извършена, с цел да се „ хване “ така наречен wash trading (търговия посредством пране на пари) – противозаконни покупко-продажби, осъществявани за да се сътвори усещане за висока пазарна интензивност. Подобни дейности изкуствено покачват цената на даден актив, създавайки усещане за неговата прелест в очите на вложителите. В реалност това постоянно е част от класическата
ссхема „ pump and dump “, при която манипулаторите първо надуват цената на даден актив, а по-късно го продават на повишена цена, оставяйки неинформираните вложители на загуба.
За да разпознава измамниците, ФБР сътвори фиктивна компания за криптовалути – NexFundAI, която създаде собствен личен токен, наименуван NEXF, и сътвори уеб уебсайт, с цел да притегли вниманието на евентуалните обвинени. В рамките на доста добре координирани старания бяха повдигнати обвинявания против Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC и MyTrade MM, както и против някои от техните чиновници.
В резултат на това ФБР иззе над 25 млн. $ в криптовалута и спря работата на няколко бота за търговия, виновни за манипулирането на към 60 разнообразни типа монети. Главният изпълнителен шеф на Gotbit също бе задържан за присъединяване си в прането на пари и манипулирането на пазара от 2018 година до 2024 година А в уеб страницата на NexFundAI в този момент се споделя, че той е основан от ФБР „ като част от следствие на измами и операции на пазара на криптовалути “.
