Европрокуратурата разкри мащабна измама с ДДС в Италия и Хърватия
Европрокуратурата разкри огромна машинация с Данък добавена стойност в Италия и Хърватия. Това съобщи Българска телеграфна агенция, базирайки се на хърватската организация съобщи ХИНА.
Извършени са арести в двете страни. По първични данни проведената незаконна група, търгуваща с електронни устройства и хигиенични артикули, е предизвикала вреди от над 78 милиона евро неплатен Данък добавена стойност.
Шест лица са задържани в Хърватия. Прокуратурата е поискала авансово задържане на петима от тях. Освен това Окръжният съд в Загреб е издал заповеди за запор на два парцела и осем транспортни средства на обща стойност 650 000 евро.
В Италия пък по предварителните следствия съда в Неапол издаде заповед за запор на стойност 33 милиона евро против седем обвинени, за които се счита, че са водачи на проведената незаконна група, и против 23 компании, следени от тях. Конфискувани са бижута и първокласни коли за над 1 млн. евро.
Арестите са резултат от многогодишно следствие, извършено в съдействие с Независимия бранш за финансови следствия на Хърватската данъчна администрация, полицейското ръководство Беловар-Билогора, Националната полицейска работа за битка с корупцията и проведената престъпност и италианската финансова полиция във Верона. В хода на акцията са претърсени 28 жилища и офиси в Приморско-горска област, Истрийска област и град Загреб в Хърватия, както и в Аверса, Гориция, Неапол, Ночера Супериоре, Падуа и Поцуоли в Италия.
В основата на незаконната скица са трима обвинени, които в качеството си на създатели, шефове и бизнес мениджъри на няколко компании са основали и управлявали незаконна организация с членове в Хърватия и Италия.
Лаура Кьовеши: Румъния притегля причинителите на Данък добавена стойност измами
Европейският основен прокурор регистрира нахлуване на италианската и китайската мафия
Извършени са арести в двете страни. По първични данни проведената незаконна група, търгуваща с електронни устройства и хигиенични артикули, е предизвикала вреди от над 78 милиона евро неплатен Данък добавена стойност.
Шест лица са задържани в Хърватия. Прокуратурата е поискала авансово задържане на петима от тях. Освен това Окръжният съд в Загреб е издал заповеди за запор на два парцела и осем транспортни средства на обща стойност 650 000 евро.
В Италия пък по предварителните следствия съда в Неапол издаде заповед за запор на стойност 33 милиона евро против седем обвинени, за които се счита, че са водачи на проведената незаконна група, и против 23 компании, следени от тях. Конфискувани са бижута и първокласни коли за над 1 млн. евро.
Арестите са резултат от многогодишно следствие, извършено в съдействие с Независимия бранш за финансови следствия на Хърватската данъчна администрация, полицейското ръководство Беловар-Билогора, Националната полицейска работа за битка с корупцията и проведената престъпност и италианската финансова полиция във Верона. В хода на акцията са претърсени 28 жилища и офиси в Приморско-горска област, Истрийска област и град Загреб в Хърватия, както и в Аверса, Гориция, Неапол, Ночера Супериоре, Падуа и Поцуоли в Италия.
В основата на незаконната скица са трима обвинени, които в качеството си на създатели, шефове и бизнес мениджъри на няколко компании са основали и управлявали незаконна организация с членове в Хърватия и Италия.
Лаура Кьовеши: Румъния притегля причинителите на Данък добавена стойност измами
Европейският основен прокурор регистрира нахлуване на италианската и китайската мафия
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ