Нови насоки на ЕС изискват стриктно спазване на правилата от доставчиците на крипто услуги
Европейският банков орган (ЕБО) показа набор от насоки, които имат за цел да подсигуряват, че доставчиците на платежни услуги (PSP) и доставчиците на услуги за криптоактиви (CASP) съблюдават глобите на Европейски Съюз и националните наказания, когато спомагат за преводи на средства или крипто.
Публикувани на 14 ноември, тези насоки обрисуват нужните стъпки за доставчиците, с цел да се приведат в сходство с режимите на Европейски Съюз за ограничаващи ограничения, които имат за цел да предотвратят финансови действия, които могат да подкопаят политическите и икономическите ползи на Европейски Съюз.
От ЕБО подчертаха нуждата доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за продан на парични средства да ползват надеждни системи за инспекция, с цел да откриват и предотвратяват всевъзможни прехвърляния, които биха могли да нарушат тези наказания.
В насоките се акцентира, че слабостите във вътрешните политики, надзор и процедури могат да доведат до обилни правни опасности и опасности за репутацията, както и до евентуално заобикаляне на глобите на Европейски Съюз. Такива пропуски биха могли да нарушат финансовата непоклатимост на Европейски Съюз и да понижат успеваемостта на тези ограничаващи ограничения.
Насоките ще влязат в действие на 30 декември 2025 година като част от по-широките промени на Европейски Съюз, въведени през 2021 година за възстановяване на рамката за битка с прането на пари (AML) и противопоставяне на финансирането на тероризма (CFT).
Тези правила, които включват нови разпореждания по отношение на прехвърлянията на средства и криптовалути, бяха признати на 9 юни 2023 година и разпореждат на ЕБО да оказва помощ на финансовите институции да съблюдават новите стандарти.
