Европейската прокуратура разби мащабна схема за измами с ДДС в Хърватия и Италия
Европейската прокуратура организира арести в Хърватия и Италия, ориентирани към проведена незаконна група, правила огромни измами с Данък добавена стойност, оповестява хърватската организация ХИНА. Схемата, обхващаща търговия с електронни устройства и хигиенични артикули, е предизвикала вреди от над 78 милиона евро, предава Българска телеграфна агенция.
Това е първият случай на многомилионна машинация с Данък добавена стойност в Хърватия, разкрита от Европейската прокуратура. Арестите и претърсванията бяха осъществени взаимно от офисите на прокуратурата в Загреб и Венеция.
В Хърватия бяха задържани шестима обвинени, като прокуратурата ще изиска авансово задържане на петима от тях. Окръжният съд в Загреб издаде заповеди за запор на два парцела и осем транспортни средства на обща стойност 650 000 евро.
В Италия съдът в Неапол наложи запор на стойност 33 милиона евро против седем лица, за които се счита, че са водачи на незаконната група, и против 23 следени от тях компании. До момента са конфискувани недвижими парцели, първокласни коли, скъпи бижута и пари на стойност над 1 милион евро.
Европейската прокуратура във Венеция изиска също заповеди за задържане на седем лица и възбрана на други 27 обвинени да се занимават с избрани бизнес действия.
Разследването е резултат от многогодишно съдействие с Хърватската данъчна администрация, полицейските служби в Беловар-Билогора и Загреб, Националната полицейска работа за битка с корупцията и проведената престъпност, както и италианската финансова полиция във Верона. Над 110 служители на реда направиха претърсвания на 28 домове и офиси в Хърватия (Приморско-горска област, Истрийска област, Загреб) и Италия (Аверса, Гориция, Неапол, Ночера Супериоре, Падуа, Поцуоли).
В основата на схемата стоят трима обвинени, които в качеството си на създатели, шефове и мениджъри на компании са основали и управлявали незаконна организация с членове в Хърватия и Италия. Те организирали измами с Данък добавена стойност при търговията с електронни устройства и хигиенични артикули в Италия и други страни членки на Европейски Съюз.
