Акция "Ненаситен" в България и още 9 страни: Продавали разглобени коли от САЩ като нови
Европейската прокуратура предприе огромна акция в 10 стани от Европейски Съюз, измежду тях и България, против незаконна организация, внасяла разглобени коли от Съединени американски щати и препродавала ги след козметичен ремонт, с цел да избегне заплащането на мита и Данък добавена стойност, оповестиха от европейската институция.
Престъпната скица основава сериозна заплаха и за пътната сигурност в Европа.
В следствието с кодовото име " Ненаситен " са взели участие 1000 полицейски, данъчни и митнически чиновници и са осъществени 200 обиска. Обхватът на следствените дейности се простира от Съединени американски щати до Русия, с разклонения към Канада и Англия, както и към страни от Европейски Съюз.
Днес и през вчерашния ден бяха осъществени процесуално-следствени дейности в България, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния и Испания. Към момента са задържани 10 обвинени, в това число един от хипотетичните ръководители на незаконната скица, който е литовски жител. За разпит са арестувани още 18 литовци. Някои от основните обвинени, които са обект на следствие, имат съветско поданство.
Разследването откри, че литовската клетка на проведената незаконна група е основана през 2020 година и е ръководена от литовски жител. Клетката е употребила сдружения в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия и Румъния, с цел да прикрива с машинация същинския оборот от търговията с разкомплектовани коли. Само от Литва са продадени минимум 16 500 автомобила на стойност 144 милиона евро.
Все още се пресмята общата стойност на вредите, породени от незаконните дейности, само че все още те се правят оценка на най-малко 31 милиона евро под формата на неплатен Данък добавена стойност и мита.
Издадени са заповеди за заледяване на суми в размер до 26,5 милиона евро. Засега са замразени банкови сметки и са иззети 116 автомобила на стойност към 2,3 млн. евро, както и половин милион евро в брой и първокласни предмети. Запорирани са също парцели, имоти и дружествени дялове на стойност 5,1 млн. евро.
Престъпната група е купувала големи количества аварирали коли от застрахователни компании в Съединени американски щати на търгове и по-късно ги е изпращала в Европейски Съюз. Автомобилите са доставяни на разнообразни пристанища, в това число Антверпен в Белгия, Бремерхафен в Германия, Клайпеда в Литва и Ротердам в Нидерландия. За да избегнат забележителна част от митническите такси, причинителите са представяли на митническите управляващи подправени фактури, в които е заявена доста по-ниска стойност от тази, която действително са платили за колите. След това колите са се транспортирали по суша до Литва, с цел да бъдат ремонтирани в автосервизи. Ремонтите обаче са били единствено повърхностни, с цел да наподобяват колите като нови и да преминат нужните процедури за техническо узаконяване. Накрая колите са продавани на крайни клиенти в Германия и други страни от Европейски Съюз.
Крайните клиенти са били уверявани, че колите в никакъв случай не са претърпявали произшествие или че са изцяло ремонтирани, даже когато имат скрити повреди, в това число изчезнали въздушни възглавници или други съществени проблеми със сигурността. По-малко скъпите коли са отивали на източноевропейските пазари.
Това е следващ триумф на Европейската прокуратура в барбата й с Данък добавена стойност измамите. В началото на април от институцията оповестиха, че са направили арести и обиски в Германия, България и Полша по отношение на следствие на скица за измами с Данък добавена стойност на стойност 50 милиона евро, свързани с търговия на електронни устройства.
