Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с връзки към България
Европейската прокуратура (EPPO) проверява огромна скица за така наречен верижни (каруселни) Данък добавена стойност измами, обвързвана с търговията с дребни електронни устройства в няколко страни от Европейския съюз. Сред страните, в които са работили разследваните сдружения, е и България. За случая оповестяват гръцки медии, базирайки се на информация от Европейската прокуратура.
По данни на проверяващите хипотетичната незаконна скица е нанесла вреди за минимум 46,9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет. Миналата седмица са осъществени претърсвания в област Атика и региона на Кастория – както в офиси на проверявани сдружения, по този начин и в домовете на техните шефове.
Разследването обгръща интервала 2021–2025 година Според Европейската прокуратура е разкрита мрежа от компании, регистрирани в Гърция, България, Кипър и Чехия, употребявани за трансгранична търговия с електронни устройства за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност.
Как работи схемата
Т.нар. каруселна Данък добавена стойност машинация е една от най-сложните форми на данъчни закононарушения в Европейския съюз. Тя употребява освобождението от Данък добавена стойност при вътреобщностната търговия, като едни и същи артикули неведнъж се препродават сред свързани компании в разнообразни страни.
В схемата вземат участие и така наречен " изчезнали търговци " – сдружения, които начисляват Данък добавена стойност, само че не го внасят в бюджета, след което приключват активността си или изчезват. В някои случаи се подават и претенции за възобновяване на налог, който действително в никакъв случай не е бил заплатен.Запорирани криптоактиви и първокласни коли
До момента проверяващите са открили невнесени данъчни отговорности за 46,9 млн. евро. Проверява се и спомагателна сума от 24,2 млн. евро, за която има подозрения, че не е била заявена или импортирана пред данъчните управляващи.
При обиските са конфискувани огромно количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Властите са наложили запор и върху криптоактиви за към 900 000 евро, както и върху други цифрови активи на стойност почти 4,5 млн. евро. Според гръцките управляващи това е най-мащабната интервенция по заледяване на цифрови активи, осъществявана до момента в страната.
Откриването на криптоактивите е станало посредством профилирани способи за цифрова криминалистика, които са разрешили следенето на активи, разпределени в комплицирани блокчейн инфраструктури.
Разследването на Европейската прокуратура продължава и обгръща подозрения както за данъчни закононарушения, по този начин и за пране на пари. Засега не се оповестява за повдигнати обвинявания или осъществени арести.
По данни на проверяващите хипотетичната незаконна скица е нанесла вреди за минимум 46,9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет. Миналата седмица са осъществени претърсвания в област Атика и региона на Кастория – както в офиси на проверявани сдружения, по този начин и в домовете на техните шефове.
Разследването обгръща интервала 2021–2025 година Според Европейската прокуратура е разкрита мрежа от компании, регистрирани в Гърция, България, Кипър и Чехия, употребявани за трансгранична търговия с електронни устройства за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност.
Как работи схемата
Т.нар. каруселна Данък добавена стойност машинация е една от най-сложните форми на данъчни закононарушения в Европейския съюз. Тя употребява освобождението от Данък добавена стойност при вътреобщностната търговия, като едни и същи артикули неведнъж се препродават сред свързани компании в разнообразни страни.
В схемата вземат участие и така наречен " изчезнали търговци " – сдружения, които начисляват Данък добавена стойност, само че не го внасят в бюджета, след което приключват активността си или изчезват. В някои случаи се подават и претенции за възобновяване на налог, който действително в никакъв случай не е бил заплатен.Запорирани криптоактиви и първокласни коли
До момента проверяващите са открили невнесени данъчни отговорности за 46,9 млн. евро. Проверява се и спомагателна сума от 24,2 млн. евро, за която има подозрения, че не е била заявена или импортирана пред данъчните управляващи.
При обиските са конфискувани огромно количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Властите са наложили запор и върху криптоактиви за към 900 000 евро, както и върху други цифрови активи на стойност почти 4,5 млн. евро. Според гръцките управляващи това е най-мащабната интервенция по заледяване на цифрови активи, осъществявана до момента в страната.
Откриването на криптоактивите е станало посредством профилирани способи за цифрова криминалистика, които са разрешили следенето на активи, разпределени в комплицирани блокчейн инфраструктури.
Разследването на Европейската прокуратура продължава и обгръща подозрения както за данъчни закононарушения, по този начин и за пране на пари. Засега не се оповестява за повдигнати обвинявания или осъществени арести.
Източник: inews.bg
КОМЕНТАРИ